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三花智控:信息披露事务管理制度(草案)
2024-12-13 12:17
浙江三花智能控制股份有限公司 浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露事务管理制度 E 信息披露事务管理制度(草案) (H股发行并上市后适用) 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司((以下简称"公司"信息披露 行为,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,根据( 中华人民共和 国公司法》(以下简称"( 公司法》")、 中华人民共和国证券法》(以下简称"( 证 券法》")、 上市公司信息披露管理办法》、 香港证券及期货条例》、 香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"( 香港上市规则》")等法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称("证券监管机构")、证券 交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司,以下合称"证券交易 所")相关规则以及( 浙江三花智能控制股份有限公司章程》(以下简称"( 公司章 程》")的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构: (一)公司董事和董事会; (二)公司监事和监事会; (三)公司董事会秘书和董事会办公室; (四)公司高级管理人员; (五)公司及其各部门以及各子公司、分公司的负责人; ...
三花智控:董事会提名委员会工作制度(草案)
2024-12-13 12:17
浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度(草案) (H股发行并上市后适用) 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")领导人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董 事(包括独立非执行董事,下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由至少三名董事组成,其中独立非执行董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五 ...
三花智控:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-12-13 12:17
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-104 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况:已经公司第七届董事会第二十九次临时 会议审议通过,决定召开2024年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)14:00 (2)网络投票时间:2024年12月30日(星期一)。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12 月30日9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日 ...
三花智控:股东大会议事规则(草案)
2024-12-13 12:17
浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 (草案) 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为, 保证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)等法律法规、 规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 二〇二四年十二月 | . | 2 | | --- | --- | | . | | 浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 (H 股发行并上市后适用) 第三条 股东大会应当 ...
三花智控:董事会薪酬与考核委员会工作制度(草案)
2024-12-13 12:17
董事会薪酬与考核委员工作制度(草案) (H股发行并上市后适用) 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以 下简称 "《香港上市规则》")及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立非执行董事外,在本公 司支取薪酬的董事,高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、总经理、总工程 师、董事会秘书、财务负责人(或财务总监)及由首席执行官提请董事会认定的其 他高级管 ...
三花智控:公司章程(草案)
2024-12-13 12:17
浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 (草案) (H 股发行并上市后适用) 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | ...
三花智控:关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
2024-12-13 12:17
证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-101 浙江三花智能控制股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 12 日 分别召开第七届董事会第二十九次临时会议及第七届监事会第二十五次临时会 议,审议通过了《 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》,同意聘请天健国 际会计师事务所有限公司《(以下简称"天健")为公司发行 H 股并在香港联合交易 所有限公司主板上市(以下简称"本次发行上市")的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行上市事宜,考虑到天健在境外发行上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验,具备足够的独立性、专业能力,经过综合考量和审 慎评估,公司董事会决定聘请天健为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 天健是一家注册于香港的合伙制会计师事务所,属于天健会计师事务所《(特 殊普通合伙)的国际网络成员所,注册地址 ...
三花智控:《公司章程》修订对照表
2024-12-13 12:17
证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-102 浙江三花智能控制股份有限公司 | | (三)以明显的文字说明:全体股东 | (三)以明显的文字说明:全体普通 | | --- | --- | --- | | | 均有权出席股东大会,并可以书面委托代 | 股股东(含表决权恢复的优先股股东)均 | | | 理人出席会议和参加表决,该股东代理人 | 有权出席股东大会,并可以书面委托代理 | | | 不必是公司的股东; | 人出席会议和参加表决,该股东代理人不 | | | …… | 必是公司的股东; | | | 公司在股东大会通知及其后的补充 | …… | | | 通知中将充分、完整披露所有提案的全部 | (六)网络或其他方式的表决时间及 | | | 具体内容。拟讨论的事项根据公司章程及 | 表决程序。 | | | 其他有关规则需要独立董事发表意见的, | 股东大会网络或其他方式投票的开 | | | 将在通知中同时披露独立董事的意见及 | 始时间,不得早于现场股东大会召开前一 | | | 理由。 | 日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召 | | | 公司股东大会采用网络或其他方式 | 开当 ...
三花智控:前次募集资金使用情况鉴证报告
2024-12-13 12:17
前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10841 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 第 1 页 共 7 页 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称三花智控)管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三花智控申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为三花智控申请发行证券的必备文件,随其他申报材料一 起上报。 二、管理层的责任 三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金 ...
三花智控:《公司章程(草案)》修订对照表
2024-12-13 12:17
证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2024-103 浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程(草案)》修订对照表 (H 股发行并上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 12 日 召开第七届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于就公司发行 H 股股 票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》,本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况公告如下: | 序号 | 修改前 | 修改后 | 第一条 | 为了维护浙江三花智能控制股 | 第一条 | 为了维护浙江三花智能控制股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 | 份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 ...