宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-018 5、2023 年度至今，公司未与业主方发生类似业务。 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份 额。该工程中标价占公司 2022 年度营业收入的 2.17%，对公司 2024 年度及未来 财务状况和经营成果无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中标通知书，广 东珠江桥年产 10 万吨调味品新建项目施工总承包项目由公司中标承建，工程中 标价 18,876.83 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：广东珠江桥调味食品有限公司 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：496 日历天 4、项目内容及规模：招标范围包括但不限于结构、建筑、粗装修、建筑水 电、室外管网工程等内容，不含以下工程内容：公用管道工程、市政供电工程、 市政供水、综合楼精装修工程(综合楼共计 6 层， ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-017 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（ ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-016 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份被质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押 | | | | 名称 | 大股东及其 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （万股） | 比例% | 比例% | 限售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | | | | | ...

宏润建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进宏润建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 ...

宏润建设集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，宏润建设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日以邮件及专人送达等方式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会议 的通知，并于 2024 年 3 月 5 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第十届董事会第二十一次会议的相关事项进行了审核， 并发表意见如下： 1、 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 本议案表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《 中华人民共和国公司法》 以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》 以下简称 《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》 以下简 称 《 管理办法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，公 司延长 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-011 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 2 日以邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郑宏舫 召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-014 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 3 月 18 日（星期一）收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 ...

经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向特定对象发行股票的股 东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 23 日。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-012 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 2 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-013 宏润建设集团股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 1 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 5日召开第十届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司 2023 ...

截至本公告日，何昌连、李涵军均未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的其他承诺事项。公司及董事会对何昌连、李涵军在担任副总经理期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-015 宏润建设集团股份有限公司 关于副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 何昌连、李涵军提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，何昌连申请辞去公 司副总经理职务；由于个人原因，李涵军申请辞去公司副总经理职务。何昌连、 李涵军辞去副总经理职务之后将不再担任公司其他董监高相关职务。何昌连、李 涵军的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司的正常运作及 经营管理产生影响。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 ...