证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-001 远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先 生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯方式出席。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。张晓辉女士简历附后。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，经认真审查 张晓辉女士的个人履历等资料，董事会审计委员会认为张晓辉女士具备担任相应 职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验。董事会审 计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第五次 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 374 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...

远光软件股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时 间。 6．主持人：董事长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-059 远光软件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中林武星先生、向万红 先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.1 审议通过了《关于聘任龚政先生为总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 审议通过了《关于聘任向万红先生为高级副总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-060 远光软件股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、总裁朱辉先生 以及高级副总裁李美平先生的辞职报告。现就相关情况公告如下： 朱辉先生因上级有关部门考察任用，向公司董事会申请辞去董事、总裁职务， 辞职后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高 级副总裁职务，辞职后继续在公司任职。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，朱辉先生、李美平先生的辞职报告 自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意提名龚 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-058 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"或"远光软件"）接到控股股东 国网数科公司及其一致行动人陈利浩先生的通知，国网数科公司与陈利浩先生于 2023 年 12 月 25 日签署了补充协议，现将具体情况公告如下： 一、协议签署背景 2019 年 11 月 14 日，公司披露《关于公司股东签署一致行动人协议暨公司 控制权发生变更的提示性公告》，国网数科公司成为公司控股股东。该协议有效 期三年。2022 年 11 月 12 日，公司披露《关于控股股东续签一致行动人协议的 公告》，国网数科公司与陈利浩先生续签《一致行动人协议》，该协议有效期三年。 为保障远光软件持续、稳定发展，确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地 位，国网数科公司与陈利浩先生于 2023 年 12 月 25 日签署了补充协议，双方一 致同意将《一致行动人协议》的有效期变更为无固定期限。截至本公告披露日， 双方持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 国网数科公司 | 252,454,728 | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 编号： 2023009 答：低碳服务方面，在持续深化完善面向企业、园区、政 府机构等主体的碳排放管理产品与服务的基础上，进一步拓 展碳足迹评价、绿色金融服务、减排项目开发决策、碳中和规 划等产品与服务能力。建设灵活的产品碳足迹测算模型、支 持多种产品碳足迹核算标准以及多类碳排放因子数据库，支 撑各类产品碳足迹测算，帮助用户掌握产品全生命周期各环 节碳排放情况，识别重点排放环节并采取针对性减碳措施； 构建绿色金融综合服务平台服务能力，解决一站式"政企银" 对接问题，提高投融资效率；深入开展碳减排项目开发全流 程管理、碳达峰碳中和规划等业务和解决方案研究，支撑数 字化产品建设。 4.公司 DAP 产品目前应用如何？ 答：在国家电网，公司深入参与数字电网建设，支撑智慧 共享财务平台初步建成并在全网范围启动应用，持续推进数 智司库体系建设、"数智财菁"APP 建设、数据资源池建设、 班组站所数字化建设等多个重点项目；在南方电网，以与国 网数科、南网数研院共同合资成立广东数远科技有限公司为 契机，积极参与数字南网建设，在计财业务、数据运营、平台 及中台、 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 远光软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 （税后） 合计 409,121.19 11,026,822.40 -- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------| | 资产负债表项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 ...

| --- | --- | --- | |------------------------|-------|----------------------------------| | | | | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、远光软件 | 指 | 远光软件股份有限公司 | | 国家电网、国网 | 指 | 国家电网有限公司 | | 国网数科或国网数科公司 | 指 | 国网数字科技控股有限公司 | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | | 公司章程 | 指 | 远光软件股份有限公司章程 | | 股东大会 | 指 | 远光软件股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 远光软件股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 远光软件股份有限公司监事会 | | DAP | 指 | 远光新一代企业数字核心系统 | | 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） | 5 远光软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简 ...

远光软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-021 远光软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 1 远光软件股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 ...