江苏沙钢股份有限公司 2024年第六次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年12月7日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第六次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审 阅相关材料，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、关于2025年度日常关联交易预计的审查意见 公司及控股子公司预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，是公 司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格将以市场价格为基础进行协 商确定，遵循公平合理的原 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-050 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于2024年12月7日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 1 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 2、本次董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2025年度与控股股东及其关联方 预计日常关联交易总金额不超过46.97亿元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,147.54 million, a decrease of 17.38% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 5,565.24 million, representing a significant decline of 98.00% year-on-year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 dropped to CNY 0.0006, down 98.05% from CNY 0.0269 in the same quarter last year[3]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 128.66 million, down 62.55% from CNY 343.51 million in the same period last year[7]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 107,756,708.85, down 62.9% from CNY 289,910,739.18 in Q3 2023[16]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 128,660,465.21, a decrease of 62.5% from CNY 343,511,515.88 in Q3 2023[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were CNY 27,133.28 million, an increase of 13.15% compared to the end of the previous year[3]. - Current assets increased to CNY 18,929,323,595.92 from CNY 15,805,448,278.15, reflecting a growth of 13.4%[13]. - Short-term borrowings rose significantly to CNY 11,930,064,541.06, up 34.8% from CNY 8,856,627,174.99[13]. - Total liabilities increased to CNY 17,226,656,130.23, compared to CNY 13,718,666,383.22, marking a rise of 25.5%[13]. - Non-current assets totaled CNY 8,203,958,836.23, slightly up from CNY 8,174,086,563.04, indicating a marginal increase of 0.4%[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 6,401,998,370.13 from CNY 6,757,630,736.89, a decline of 5.3%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 543.17 million, a decrease of 28.72% year-on-year[7]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥543,170,221.01, a decrease of 28.8% compared to ¥762,037,639.45 in Q3 2023[17]. - The net cash flow from financing activities was -¥486,490,284.17, compared to a positive cash flow of ¥268,545,833.34 in Q3 2023, indicating a significant decline[18]. - The total cash outflow for operating activities was ¥10,329,547,789.47, slightly lower than ¥10,451,223,691.44 in Q3 2023, showing a decrease of 1.2%[17]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2024 was ¥1,127,897,273.62, compared to a decrease of ¥29,705,069.17 in Q3 2023, indicating a positive cash flow trend[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 79,940, with Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. holding 26.80% of shares, amounting to 587,871,726 shares[8]. - The actual controller of the company is now Mr. Shen Bin, who indirectly controls 587,871,726 shares, representing 26.80% of the total shares, following the inheritance from the late Mr. Shen Wenrong[10]. - The company reported no significant changes in the shareholder structure due to the death of the former actual controller[10]. - The company has no changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[9]. - The top ten shareholders do not have any related party relationships or concerted action relationships with the controlling shareholder, Shagang Group[10]. Operational Metrics - The company experienced a decline in gross profit margin, contributing to the overall decrease in profit[7]. - Research and development expenses increased to CNY 380,622,811.50, compared to CNY 378,488,421.75 in the same period last year[15]. - The company reported a financial income of CNY 119,850,252.58, significantly higher than CNY 35,957,402.69 in the same quarter last year[15]. - Other income for Q3 2024 was CNY 125,027,778.99, compared to CNY 43,631,389.18 in Q3 2023[15]. - The company recorded a net investment income of CNY 186,123,593.15, up from CNY 173,968,040.82 in the previous year[15]. Investment Activities - The cash flow from investment activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,072.95 million, a significant improvement compared to the previous year's negative cash flow[7]. - Total cash inflow from investment activities reached ¥6,101,930,358.29, an increase of 47.0% from ¥4,147,052,287.89 in the same period last year[17]. - The cash inflow from other investment activities was ¥5,891,798,000.00, a substantial increase from ¥3,974,000,000.00 in Q3 2023, marking a growth of 48.0%[17]. Other Information - The company reported a total of CNY 34.78 million in non-recurring gains and losses for Q3 2024[5]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9]. - There are no indications of any mergers or acquisitions in the recent financial disclosures[9].

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-048 江苏沙钢股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派方案 已获 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。2024 年半 年度利润分配方案为：以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 2,193,825,445 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 54,845,636.13 元；本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利 润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案经公司股东大 会审议通过之日起至实施权益分派登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本 ...

1 序号 发行机构 产品名称 产品类型 投资金额 （万元） 起息日期 到期日期 业绩比 较基准 1 中信建投证 券股份有限 公司 中信建投稳健增 益 20 号集合资 产管理计划 非保本浮 动收益 4,000 2024 年 7 月 2 日 2025 年 6 月 30 日 4.30% 2 中信银行股 份有限公司 张家港支行 信银理财全盈象 智赢稳健封闭 113 号理财产品 非保本浮 动收益 16,000 2024 年 7 月 2 日 2025 年 7 月 15 日 3.00- 3.50% 3 中国中金财 富证券有限 公司 中金至信 1 号集 合资产管理计划 非保本浮 动收益 4,000 2024 年 7 月 4 日 2025 年 1 月 8 日 2.80- 3.80% 一、购买理财产品的主要内容如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-047 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日、5月17日分 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-046 江苏沙钢股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月6日（周五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年9月6日（周五）。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计522人，代表股份总数为 799,650,469股，占公司有表决权股份总数的36.4500%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权代表4人，代表股份总数为699,582,076股，占公司有表决权股份总 数的31.8887%。通过网络投票的股东518人，代表股份总数为100,068,393股，占 公司有表决权股份总数的4.5614%。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日 9:15—9:25、9:30—1 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0906 第 0497 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0906 第 0497 号 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开 ...

法定代表人:季永新 主管会计工作负责人:张 会计机构负责人:孙亚红 合并资产负债表 2024年6月30日 编制单位:江苏沙钢股份有限 | | | | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4,989,758,284.76 | 6,481,010,825.26 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,310,154,516.68 | 6,259,135,299.51 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 190,000.00 | 237,500.00 | | 应收账款 | 158,951,385.80 | 160,161,640.29 | | 应收款项融资 | 387,515,476.38 | 484.102,647.30 | | 预付款项 | 191,960,225.05 | 101,515,870.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ਾ ਡ | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,757,020 ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于2024年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-042 江苏沙钢股份有限公司 2、本次董事会会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议。 《 2024 年 半 年 ...

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十二次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于2024年半年度利润分配预案的审查意见 公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》及《公司章程》的有关规定编制2024年半年度利润分配预案， 综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，符合公司 实际经营情况，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2024年半年 度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会 议审议。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门 ...