广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议通知于2024年7月10日以书面和通讯送达方式发出，经出席 会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于 2024年7月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长王利平先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-039 广博集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）逐项审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案 的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，在综 合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务 发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公 司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司 ...

广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行国债逆回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的 有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-038 2、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的 有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。 3、投资金额：公司于 2024 年 7 月 10 日购买了国债逆回购金额 1,000 万元，公司及其所属子公司用于投资国债逆回购的总金额不超 过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可滚动循环使用，即在 投资期限内的任一时点的国债逆回购金额不超过人民币 15,000 万元。 4、资金来源：自有闲置资金 截至本公告披露日，公司及其所属子公司已购买未到期的国债逆 回购产品情况如下： 2、投资金额：广博集团股份有限公司及所属子公司在任一时点 用于投资国债逆回购的金额不超过15,000万元人民币。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-036 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响 正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金 进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限不超过12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2024年4 月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。 1、产品类型：无固定存续期限类产品 2、风险等级：低风险（R1/R2） 3、产品币种：人民币 4、购买金额：不超过 30,000 万元 5、资金来源：自有资金 6、关联关系说明：公司与浦银理财有限责任 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-037 广博集团股份有限公司 关于为子公司提供保证担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2024年4月17日召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月 16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供保证 担保的公告》。为支持公司子公司的日常生产经营需要，同意公司为 宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司等五家全资子公 司或孙公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，其中向资产负 债率70%以上的子公司提供保证担保的额度为3.8亿元，向资产负债率 低于70%的子公司提供保证担保的额度为2.5亿元，合计金额6.3亿元 人民币。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的 《关于为子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 2024年6月，公司与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以 下简称"工商银行"）签订了《最高额保 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-035 广博集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月29日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的股份将用于实施 员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币1,500 万元且不超过人民币3,000万元（均含本数），回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024 年4月30日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 025）、《回购报告书》（公告编号：2024-026）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）的有关 规定：回购期届满或者回购方案已实施完毕的，上市公司应当停止回 购行为，并在二个交易日内公告回购 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-034 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响 正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金 进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限不超过12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2024年4 月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 （一）公司全资子公司宁波广博纸制品有限公司于 2024 年 5 月 29 日以人民币 1,500 万元向交银理财有限责任公司 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-033 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 （六）资金来源：自有资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了公司第八届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响 正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金 进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限不超过12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2024年4 月19日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 公司于 2024 年 5 月 20 日以人民币 5,000 万元向华夏理财有限 责任公司购买了人民 ...

2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-031 广博集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议提 议召开） 3、会议主持人：王利平 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 6、会议召开方式：本次会议采取 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-032 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，并于2023年9月15日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同） 在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有 闲置资金进行委托理财，总额度不超过50,000万元人民币，投资期限 不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的 公告》。 根据上述决议，现将公司理财产品购买进展情况公告如下： 一、购买理财产品概况 公司于 2024 年 5 月 14 日以人民币 5,000 万元向华夏 ...

北京大成（宁波）律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编：315040 17-18F, IFC Tower E, 180 Heji Street, 315040, Ningbo, China dentons.cn 北京大成（宁波）律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京大成（宁波）律师事务所 宁波市和济街 180 号 国际金融中心 E 座 17-18 层 邮编：315040 17-18F, IFC Tower E, 180 Heji Street, 315040, Ningbo, China dentons.cn 关于广博集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广博集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所 （以下简称"本所"）接受广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本 ...