天邦食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明 人陈柳作为天邦食品股份 有限 公司 第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦食 品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

天邦食品股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 3 月 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]11054 号 | | 注册会计师姓名 | 张居忠、季善芹 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天邦食品 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一 ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司会议室以通讯的方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独 立董事陈良华先生召集并主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》 公司已根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-025 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。 2、2023 年度向特定对象发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股 （A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人 民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 ...

目 录 2024 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 关于对天邦食品股份有限公司 2024 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的 无 保 留 意 见 审 计 报 告 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11075 号 的专项说明- . 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一般管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo6.gov.cn）"进行查询 "我们 关于对天邦食品股份有限公司 2024 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明 天职业字[2025]11075 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 我们接受天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品")委托,对天邦食品 2024年 度财务报表进行审计,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(报告 编号:天职业字[2025]11054号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》 ...

证券代码:002124 证券简称:ST 天邦 天邦食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天邦食品股份有限公司第八届董事会现就提名陈有安为天邦食品股份有限公司第９届董事会潍立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天邦食品股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有牙重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天邦食品股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 / ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）作为天邦食品股份有限公司（以下简称"天邦食品"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体核查情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，纳入本次内控评价范围的主要单位包括公司合并报表范围内的子公司及 公司各部门，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力 资源、社会责任、企业文化、资金管理、资产管理、生物安全管理、销售业务、 采购业务、合同管理、重大投资管理、全面预算、财务报告、内部信息传递、内 部控制监督、担保业务、关联交易、 ...

天邦食品股份有限公司 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业 务收入 12.87 亿元。2023 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 天邦食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人陈良华作为天邦食品股份有限公司 第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦 食品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...