本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-024 天邦食品股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制 审计机构的公告 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日第八届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2008 年度至 2024 年度财务报告审计机构，天职国 际遵循独立、客观、公正的执业准则，均以其高素质的专业队伍、齐全的从业资 质、丰富的执业经验、严格的内部管理，较好地完成了审计工作。鉴于双方合作 良好，公司拟续聘天职国际担任公司 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机 构和， ...

天邦食品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 公司主要从事生猪的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格， 有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利 用商品期货进行套期保值业务操作。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1、拟投资的品种：公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货 交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪、农产品（相关品种须在公司生产 经营所需原料品种或销售商品品种范围内）期货合约。 2、拟投入的资金金额：根据公司 2025 年经营目标，预计 2025 年公司开展 商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实 物交割款项），有效期内可循环使用。 3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如 下： 公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司套期保值 业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明 确规定。公司设立"期货决策 ...

目录 | 01 | 砥砺前行 做最好的自己 | 02 | | | --- | --- | --- | --- | | 引言 | | 03 | 走进天邦 | | 02 | 探寻 天邦发展历程 | 04 | | --- | --- | --- | | | | 04 | | 企业文化 | | 06 | | 所获荣誉 | | 07 | | 综治 05 | 驱动绿色发展 | 12 | | --- | --- | --- | | 践行：发展循环农业 | | 12 | | 利用：转化粪污资源 | | --- | | 治理：消除臭气污染 | | 优化：保障环保运营 | | 探索：推动碳资产管理 | 年度 天邦食品社会责任报告 2024 TECH-BANK SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT | 09 | 规范 塑造诚信品牌 | 20 | | --- | --- | --- | | 利益相关方 | | 20 | | 合规化经营 | | 20 | | 合规信息披露 | | 20 | | 维护投资者关系 | | 20 | | 回报股东价值 | | 20 | | 创新 06 引领技术升级 | 14 | | -- ...

天邦食品股份有限公司 一、本人已经通过天邦食品股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人陈有安作为天邦食品股份有限公司 第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天邦 食品股份有限公司第八届董事会提名为 天邦食品股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

天邦食品股份有限公司 董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明 2024 年 3 月 18 日公司召开董事会、监事会，经审议拟以无法清偿到期债务，且 明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重 整和预重整。2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事 会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，天职国际为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号： 天职业字[2025]11054 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对前述带"与持续经营相关的重大不确定 性"的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、带持续经营重 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-028 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决定召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月25日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 ...

反 指 引 天邦食品股份有限公司监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评 价 》 、 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 号——主板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，公司 监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础 公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较 为完善的内部控制制度，该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有 效，保护了公司资产的安全与完整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 综 上 所 述 ， 监 事 会 认 为 ， 公 司 出 具 的 《 年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律法规、规章制度的要求，真实、客 观 地 特此公告。 监事：张炳良、钱晶艳、王思羽 二〇二五年三月二十八日 上 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-021 天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电话和电子邮件方 式向全体监事发出通知，于 2025 年 3 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上 海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算 报告》； 公司《2024 年 ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-020 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作 报告》； 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工 作报告》； （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-023 天邦食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经独立董事认真 审阅，认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了公司实际 情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将该 议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预 案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规的规定。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届监事会第三十三次会 ...