浙江银轮机械股份有限公司 关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为建立浙江银轮机械股份有限公司(以下简称：公司或本公司)防范大股东、 控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或 实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出； （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用（含委托贷款）； （四）要求公司委托其进行投资活动； （五）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （ ...

浙江银轮机械股份有限公司 对外担保管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）对外担保行为， 有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，保护股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批 ...

浙江银轮机械股份有限公司 关联交易管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为保证浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）等法律法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则，以及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协 ...

浙江银轮机械股份有限公司 对外提供财务资助管理制度（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为依法规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）等相关法律法规和规范性文件以 及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子公司、参 股公司提供财务资助。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司对外委托贷款、公司及控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）的证券投资行为， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 浙江银轮机械股份有限公司 证券投资管理制度（修订稿） （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投资的资 金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行证券投资。 第五条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全 内控制度，控制投资风险、注重投资效益。 公司应当分析证券投资的可行性与必要性，制定严格的决策程序、报告制度和监控 措施，明确授权范围、操 ...

浙江银轮机械股份有限公司 信息披露管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为了加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，本着 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《浙江银轮机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定《浙江银轮机械股份有限公司信息披露管理制度》。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及 公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新的供 应 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）公司治理，加强公 司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。公告中 应说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子 公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如 存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司的影响等情况。 第四条 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（修订稿） 第一条 为规范和完善浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并由董事 会任免。 主任委员（召集人）负责主持委员会日常工作，负责召集和主持委员会会议。 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （修订稿） 第五条 公司董事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，董 事和高级管理人员应将本人及其配偶的买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘 书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董 事会秘书应当及时书面通知该董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 第一条 为加强对浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《股份变动管理规则》） 以及深圳证券交易所（以下简称：深交所）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称：中国结算深圳分公司）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的所有董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织。 第三条 公 ...

第一条 为了加强浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司）与投资者和潜在 投资者（以下合称：投资者）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别是广大中小 社会投资者与公司的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社 会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 特制定本制度以供有关各方遵守。 浙江银轮机械股份有限公司 投资者关系管理制度（修订稿） 第一章 总 则 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作》)等有关法律法规和《浙江银轮机 械有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第 ...