南极电商股份有限公司 2023-064 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-064 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月29日（星 ...

南极电商股份有限公司 2023-062 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-062 南极电商股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年11月24日召开第七届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司基于战略规划及未来 经营发展的需要，旗下子公司贝拉维拉（上海）服饰有限公司（以下简称"贝拉维拉"）拟与 浙江波思奇羊绒股份有限公司（以下简称"波思奇羊绒"）共同出资2,000万元设立公司，其 中：贝拉维拉出资1,020万元，持有51%股权；波思奇羊绒出资980万元，持有49%股权。具 体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 上述公司已于近日完成了工商设立登记手续，并取得了当地市场监督管理局颁发的《营 业执照》。具体内容如下： 名 称：浙江南集服饰有限公司 统一社会信用代码：91330483MA ...

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2023 年 11 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托人名 | 产品名称 | 产品 | 委托理财 金额 | 预计年化 | 起始日 | 到期日 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | 类型 | | 收益率 | | | 来源 ...

南极电商股份有限公司 2023-059 关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告 极谛公司注册资本5,000万元，实缴资本2,240万元。孙旭焕先生持有的极谛公司20%股 权所对应的认缴出资额为1,000万元，已实缴资金400万元。现孙旭焕先生拟将其持有的极谛 20%股权作价400万元转让给张芸女士。 公司作为极谛的股东，经综合考虑，将放弃本次极谛20%股权转让优先购买权。本次股 权转让的受让方为公司实际控制人女儿，为公司关联方。因此，公司放弃上述股权的优先购 买权事项构成关联交易。 公司于2023年11月24日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃参股公司 股权优先购买权暨关联交易的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人办理的相关手续，并签署相关法律文件。本次交易审议时，关联人董事长张玉祥先生回避 表决。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号： ...

南极电商股份有限公司 2023-060 关于对外投资设立控股子公司的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-060 南极电商股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 南极电商股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年11月24日召开第七届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体如下： 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，旗下子公司贝拉维拉（上海）服饰有限公司 （以下简称"贝拉维拉"）拟与浙江波思奇羊绒股份有限公司（以下简称"波思奇羊绒"） 共同出资2,000万元设立浙江贝拉维拉服饰有限公司（以下简称"浙江贝拉维拉"，暂定名， 最终名称以工商注册为准），其中：贝拉维拉出资1,020万元，持有浙江贝拉维拉51%股权； 波思奇羊绒出资980万元，持有浙江贝拉维拉49%股权。同时公司授权管理层及其授权人士办 理本次设立控股子公司工商注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》以及《公司章 ...

南极电商股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《南极电商股份有限公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，现就公司第七届董事会第二十次会议审议的《关 于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 公司本次放弃上海极谛化妆品有限公司股权优先购买权的决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案时，关联董事张玉祥 先生回避表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规 定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司放弃参股公司优先购买权暨关 联交易事项。 独立董事：王海峰、吴小亚、马卫民 二〇二三年十一月二十四日 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中 华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。 会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于日常经营采购预计的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南极电商股份有限公司 2023-057 第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-057 南极电商股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公司《关 于日常经营采 ...

南极电商股份有限公司独立董事 独立董事：王海峰、吴小亚、马卫民 二〇二三年十一月二十四日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《南极电商股份有限公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对拟提交公司第 七届董事会第二十次会议的相关事项事前进行了充分的审查，基于独立、客观、 公正的判断立场，对公司放弃参股公司上海极谛化妆品有限公司股权优先购买权 暨关联交易事项发表事前认可意见如下： 综合考虑公司整体发展规划及参股公司经营情况，公司放弃参股公司股权的 优先购买权，符合公司业务发展规划，符合公司和全体股东的整体利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应回避表决。 关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 ...

南极电商股份有限公司 2023-058 关于日常经营采购预计的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-058 南极电商股份有限公司 三、自营零售业务规划 南极人品牌自成立以来，长期获得广泛消费者的喜爱，近年来随着电商发展带来的消费 便利和消费触达穿透，获得了庞大的消费者基数，并与大量优质的供应商、经销商等产业链 合作伙伴建立了持续稳定的合作关系，与产业带的工厂形成了良好的联系，为公司转型自营 -1- 关于日常经营采购预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营采购情况概述 1、南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）为推动自营业务的发展，公司于2023 年11月24日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于日常经营采购预计的议 案》，2024年6月前，公司预计采购自营业务相关的原料、面料、成衣加工、仓储物流等采 购金额累计不低于3亿元，不超过5亿元。目前已与福建艾尼隆电子商务有限公司、华峰重庆 氨纶有限公司采购原料累计金额5,104.5万元，与上海吉田拉链有限公司采购辅料1,200万 元。后续公 ...

南极电商股份有限公司 2023-055 第七届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-055 南极电商股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11 月 1 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 11 月 6 日 （星期一）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公 司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华 人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会 议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有 限公司的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...