南极电商股份有限公司 2024-034 第七届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-034 南极电商股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午以现场会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会 董事认真审议后通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南极电商股份有限公司董事会现就提名陆友毅为南极电商股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南极 电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

南极电商股份有限公司 2024-042 关于调整独立董事津贴的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-042 南极电商股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事薪酬方案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，鉴于独立董事在公司规范运作、内部 体系建设以及独立董事在公司承担的责任和相应的工作量，现拟将公司独立董事津贴由目前 的每人 7 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日开始执 行。 本次调整独立董事津贴的审议程序符合相关法律法规及《南极电商股份有限公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独 立董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司股东大会审议 ...

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆友毅作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

上市南极电商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永平作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一） 下午以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑 鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的有关规 定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2024年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 南极电商股份有限公司 2024-035 第七届监事会第十九 ...

南极电商股份有限公司 2024-037 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-037 南极电商股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第七届董事 会第二十六次会议和第七届监事会第十九会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产 减值准备及核销的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等 资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告 ...

南极电商股份有限公司 2024-039 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-039 南极电商股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意 提名张玉祥先生、虞晗青女士、毛东芳女士、陈虹宇女士为公司第八届董事会非独立董事候 选人；同意提名陆友毅先生、王永平先生、阿依努尔·谢坎女士为公司第八届董事会独立董 事候选人；以上候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述 7 名候选人任职资格进行了审查，符合相关法律法规规 定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分 之一，且不存在任期超过六年的情形。 上述独立董事候选人中，陆友毅先生、王永平先生已取得独立董事资格证书，阿依努 尔·谢坎女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深 圳证券交易所 ...

南极电商股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年初占用 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年度 末占用资金余 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | | | | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | (不含利息) | 的利息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际 | | | ...

南极电商股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南极电商股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 南极电商股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张玉祥、主管会计工作负责人沈佳茗及会计机构负责人(会计 主管人员)郑鼎霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节 管理层讨论与分析中十、公司面临的风险和应对措施 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南极电商股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...