非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0101 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳顺络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0101 号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳顺络电子股份有限 公司（以下简称顺络电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 26 日出具了容诚审字 [2025]518Z0554 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

深圳顺络电子股份有限公司 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2024年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王天广，1973年出生，本科学历，2016年至2020年任广东威华股份有限 公司董事长，2020年6月至今任广东锦龙发展股份有限公司副董事长，2020年12 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会的情况 公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司第七届董事会共召开了十一次董事会会议；公司董事会召集 并组织了两次股东大会会议，分别是2023年年度股东大会、2024年第一次临时股 东大会。 独立 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二四年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2024年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王展，1964年出生，硕士学历，2012年至2020年任安波福（中国）科技 研发有限公司亚太区总裁，2021年3月至今任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合 伙人，2020年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会的情况 公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司第七届董事会共召开了十一次董事会会议；公司董事会召集 并组织了两次股东大会会议， ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二四年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2024年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李潇，1984年出生，硕士学历，2017年至今任中移国投创新投资管理有 限公司总经理，2020年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会的情况 公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司第七届董事会共召开了十一次董事会会议；公司董事会召集 并组织了两次股东大会会议，分别是2023年年度股东大会、2024年第一次临时股 东大会。 | 独立 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二四年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2024年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人路晓燕，1963年出生，会计学专业博士，副教授，2001年至2023年8月 任教于中山大学管理学院会计学系，历任中山大学管理学院会计学系副教授， 2020年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司第七届董事会独立董事专门会议共召开了七次会议，本人 均按时出席，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下： 公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一，符合上市公司建立独立董事制度的 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二四年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2024年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人古群，1964年出生,硕士学历。2013年10月至2023年8月,任中国电子元 件行业协会秘书长；2023年9月至今，任中国电子元件行业协会常务副理事长， 2020年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 出席董事会及股东大会的情况 公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之 一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 2024年度，公司第七届董事会共召开了十一次董事会会议；公司董事会召集 并组织了两次股东大会会议，分 ...

深圳顺络电子股份有限公司 2024 年年度投资者保护工作情况专项报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年上市以来一直高 度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维护 广大投资者的切身利益。 2024 年，公司通过严格履行信息披露义务、持续加强投资者交流与沟通、 严格履行相关承诺、便捷投资者参与公司治理等方式不断为投资者创造价值，切 实维护广大投资者权益。现将 2024 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、 严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 2024 年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时 地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权，切 实维护股东权益。 为进一步规范公司信息披露行为，公司于 2017 年成立了信息披露委员会， 并于公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《信息披露委员会实施细则》。 2024 年，公司信息 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-025 深圳顺络电子股份有限公司 关于上市公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所已购买 ...

深圳顺络电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十六日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王 展先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-023 （一）关联交易概述 1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年度向 深圳市海德门电子有限公司（以下简称"海德门"）销售或采购电子元器件产品， 并提供经营场所和劳务、租赁设备，双方共同拓展市场，公司同时向海德门的全 资子公司东莞市德门电子有限公司（以下简称"东莞德门"）销售或采购电子元器 件产品，并提供经营场所和劳务。 2、本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门董事，本公司财务总监徐佳先 生兼任海德门监事，公司与海德门存在关联关系。公司与根据《深圳证券交易所 股票上市规则》规定，公司与海德门及其子公司之间的交易属于关联交易。 3、公司预计2025年与关联方发生相关关联交易预计情况详见"（二）预计日 常关联交易类别和金额"。 4、2025年2月26日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年 公司日常关联交易统计及2025年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在关联 1 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易统计及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...