股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-069 深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕 女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及部分高管参加了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪 先生为 ...

一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名古群为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 2023年11 月8日：汇丰前海1人，nikko1人，野村证 券1人，rays capital1人； 2023年11 月9日：兴业证券1人，平安资产 3人； 2023年11 月10日：新华资产7人，东北证券2人； 2023年11 月14日：稳正投资1人，国源信达1人，恒 活动参与人员 泰永成1人，金鉴资产 1人，榕树投资 1人，龙腾投资1 人，天珑产业投资2人，珞咖方圆 1人，道谊投资1 人，智信创富1人，北航投资 1人，投资家网 2人，懂 私慕2人，招商证券 3人，千寻飞扬投资 1人，中泰证 券2人，金信基金 1人，个人投资者 1人。 2023年11 月8日：15:00-16:00 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 活动参与人员 投资者网上提问 时间 2023年11 月15日 (周三) 下午 14:00~17:00 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” 地点 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 明会 “沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续 形式 发展” 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动 1、董事长袁金钰 2、总裁施红阳 上市公司接待人 3、独立董事路晓燕 员姓名 4、财务总监徐佳 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-069 深圳顺络电子股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月15 日（周三）15：30-17：00。届时 公司高管将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告！ ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-068 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长及股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生、公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺 通"）通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了股票解除质押业务， 恒顺通将持有本公司部分股份办理了股票解除质押业务，现将有关事项公告如 下： 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股份累计质押情况 1、截至公告披露日，袁金钰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2023-067 深圳顺络电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一.特别提示 1.本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。 2.本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。 二.会议召开的情况 （一）召开时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 6 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子 股份有限公司 D 栋五楼会议室 （三）召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于深圳顺络电子股份有限公司 二O二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳顺络电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳顺络电子 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤律师事务 所（下称"本所"）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派律师参加公司二O二三年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并出具法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年 10月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以 公告。议案已在本次股东大会通知公告中列明，公司已分别于2023年7月28日和 2023年10月21日公告披露了相关议案的内容。 2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会 议于2023年11月6日（星期一）下午14:30在公司会 ...

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 2023年10月24日：沣杨资产 2人，中信建投2人，财 通资管1人，东方证券1 人，东方证券自营1人，UG 1 人，炜博投资1人，东方财富证券 1人，循远资产 1 人，汉和资本1人，Green Court Capital 1人，璞远资 产1人，schroder 1人，南方基金 1人，六禾致谦 1 人，德邦资管1人，Gladwealth/Prime Capita1 人，银 河自营2人，中金公司1 人，招商证券1人，汇丰前海 证券1人，华鑫证券2人，共同基金 1人，德邦证券 1 人，华泰证券3人，大家资产 1人，华泰资管1人，华 活动参与人员 泰金控1人，毕盛资管1 人，民生加银1人，大成基金 1 人，财通证券2人，国信证券 1人，交银 1人，国金电 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,344,396,929.95, representing a 28.59% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥221,569,209.17, a significant increase of 94.57% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥214,060,494.04, up 124.15% from the previous year[4] - The company's basic earnings per share for the period was ¥0.28, a 100.00% increase year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was RMB 22,156.92 million, showing a year-on-year increase of 94.57% and a quarter-on-quarter increase of 26.38%[11] - The gross profit for Q3 2023 was RMB 48,758.85 million, reflecting a year-on-year growth of 47.17%[12] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 547.77 million, compared to CNY 505.09 million in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 8.4%[28] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.60, up from CNY 0.51 in Q3 2022, indicating a growth of 17.6%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥11,800,416,210.78, reflecting a 7.88% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 11,800,416,210.78, up from CNY 10,938,451,368.27 at the beginning of the year, representing a growth of 7.9%[25] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 5,460,754,304.40, compared to CNY 4,838,743,658.95 at the beginning of the year, indicating an increase of 12.8%[25] - Current assets totaled CNY 4,243,011,869.26, an increase of 16.3% from CNY 3,649,948,169.68 at the start of the year[24] Cash Flow - Cash received from operating activities decreased by 51.48% to ¥114,122,034.01, attributed to prior subsidiary payments[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 659.22 million, down from CNY 754.19 million in the previous year, a decrease of 12.6%[29] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 934.47 million, compared to a net outflow of CNY 1.17 billion in the same period last year, indicating a reduction in cash outflow[30] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 330.94 million, slightly down from CNY 359.81 million in Q3 2022, a decrease of 8.0%[30] Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on technology and product innovation, with new products being launched that are in high demand, indicating a strong market position[10] - The company is expanding into emerging markets and enhancing operational efficiency, which is expected to contribute to steady growth and high-quality development in the future[10] - The company has implemented a comprehensive operational budget management strategy to improve efficiency and reduce costs[10] - The company is focusing on market expansion and new product development, as indicated by the increase in R&D spending and long-term investments[26] Investments and Collaborations - The company has established deeper collaborations with leading global clients, which supports its long-term sustainable development goals[10] - The company has signed a partnership agreement to invest in the Shenzhen High-tech Investment Fund with a target size of RMB 100 million, contributing RMB 25.5 million[19] - The company has completed the investment in the Shenzhen High-tech Investment Fund, with a 100% payment of the committed capital[19] - The company has successfully registered the Shenzhen High-tech Investment Fund with the Asset Management Association of China[19] - The company has invested RMB 10.95 million to acquire a 36.57% stake in Qingdao Yuantong Electronics from minority shareholders[20] - The company has invested RMB 1.5 million in Chengdu Xinsiyuan Technology, acquiring a 6.64% stake, as part of a strategy to enhance product diversity[20] Shareholder Actions - The company completed a share buyback program, repurchasing 8,264,480 shares, which is 1.02% of the total issued shares, for a total amount of RMB 200 million[21] - The company has implemented an employee stock ownership plan that has significantly improved employee cohesion and performance[19]