证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-077 中核华原钛白股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，郭林霞女士未持有公司股份。 公司及董事会对郭林霞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 16 日 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁郭林霞女士递交的辞职报告，郭林霞女士因个人原因辞去公司副总裁职 务，辞职后将不在公司担任其他职务，郭林霞女士的辞职不会影响公司相关工 作的开展和公司的生产经营。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，郭林霞女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-081 中核华原钛白股份有限公司 关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%、本次 预计的对外担保含有资产负债率超过 70%的被担保对象。敬请投资者关注公司 担保风险。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）于2024年 11月15日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临 时）会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、授信与担保情况 为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建 设资金需要，公司对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及担保额度进行了合 理预计，公司及控股子公司拟申请对中核钛 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-078 中核华原钛白股份有限公司 关于变更项目签字合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七届监事会第十三次（临时）会议， 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请见 2024 年 6 月 25 日、2024 年 7 月 11 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、项目签字合伙人变更情况 近日，公司收到立信《关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年报项目项目 合伙人的变更函》。立信为公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构，原委 派王首一先生为项目签字合伙 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-082 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9: ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-076 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次(临时) 会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风 险，具有一定的必要性。公司已制定了《 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-080 中核华原钛白股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额等：为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经 营及损益带来的影响，公司拟开展外汇套期保值业务规模累计金额不超过人民 币 50 亿元，存量最高不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。 2、履行的审议程序：公司于 2024 年 11 月 15 日召开第七届董事会第二十 九次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚须提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业 务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，但也可能存在汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和 风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开第七届董事会第二十九次（临 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-079 中核华原钛白股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机 构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买 安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定 的金融机构理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的 高风险理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营运作和研 发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金的使用效率，增加公 司收益，公司于 2024 年 11 月 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-075 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十九次（临 时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、 流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东大会 ...

中核华原钛白股份有限公司 1、责权利对等及按绩取酬的原则； 2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； 3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法 为建立和完善中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）内部激励和约束机 制，充分发挥和调动公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"公司高管"）工作 积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平、实现企业战略目标、维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（以 下简称"本办法"）。 第一章 总则 第一条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司 章程规定的高级管理人员； 3、监事，包括股东代表监事及职工代表监事。 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资金 开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 一、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司是国内较大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占有重要地 位，公司出口业务主要是外币结算，随着公司外汇收入的不断增长，公司有必要 根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公 司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波 动风险，增强公司财务稳健性。 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定 影响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波 动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常 经营活动相关的外汇套期保值业务。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额 ...