中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张龙清） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日 担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制 度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东 所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 张龙清先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，对外 经济贸易大学金融学博士。历任中国工商银行总行副处长、海南巨赢资产管理有 限公司执行董事兼总经理、华商基金管理有限公司董事、中润金服（海南）控股 有限公司董事长 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李建浔） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七 届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定， 忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。 （二）董事会专门委员会工作情况 1、提名委员会 2024 年 8 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及 董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、独立董事基本情况 李建浔，女，1948 年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居 留权，大学本科学历，金融学教授。海珠区第 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑伯全） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2024 年 8 月 29 日担任公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举成为公司新任独立董 事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 郑伯全先生，1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学 本科学历，高级会计师。历任广东省燃料有限公司财务部经理助理；广东广物能 源化工集团有限公司监察审计部审计主管、监察主管；广东省青年创业就业促进 ...

2024 年 8 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司 任职。 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卓曙虹） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日 至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 卓曙虹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。 历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师；中核华原 钛白股份 ...

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《股票上市规则》等法律法规及监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公 司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严 格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理 结构，保障全体股东与公司利益最大化。 二、董事会运作情况 （一）2024 年董事会会议情况 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2024 年度，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事 规则》等相关制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会 各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保 障公司长远、稳健地发展。现就公司 2024 年度经营情况及董事会主要工作情况 向各位股东汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司围绕" ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-017 中核华原钛白股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募 集资 ...

中核华原钛白股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2025年3月9日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

中信证券股份有限公司 二、中核钛白 2024 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人核查意见 1 关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对《中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评 ...

重要内容提示： 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 11 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 21 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 3 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mkXh7RluoM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）监事会参加会议情况 2024 年度，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真、勤勉尽责地履行监督职责，全体监事 会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表 的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查， 对公司经营情况、财务状况、募集资金的使用情况、信息披露情况、内部控制管理、 员工持股计划及公司董事、高级管理人员履行职责的情况等进行监督，促进公司规范 运作，维护公司及全体股东特别是中小投资者的利益。现将监事会 2024 年的主要工 作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真 履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会，了解和掌握公司的经营决策、生产 经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅 了公司报告期内所有财务报告，对发现的问题及时与公司有关部门或人 ...