| | 有限公司 | 股东控股公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司 | | | | | | | | | | 广州智萃信息 | 本公司控股 股东控股公 | 应收账款 | | 8.45 | 8.45 | | 往来款 | 经营性往来 | | | 科技有限公司 | 司 | | | | | | | | | | 广州御银自动 | | 其他应收 | | | | | | 非经营性往 | | | 柜员机科技有 | 子公司 | 款 | 20,849.94 | 9 ,740.00 | 12 ,300.00 | 18 ,289.94 | 往来款 | 来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 御银 (中国 ) 科 | | 其他应收 | | | | | | 非经营性往 | | | 技国际有限公 司 | 子公司 | 款 | 12.85 | | | 12.85 | 往来款 | 来 | | | 广州御银智能 | 子公司 | 其他应收 | 2,583.22 | 11,196 .78 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-034号 广州御银科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：御银股份， 股票代码：002177）股票连续三个交易日内（2024年7月25日、7月26日、7月29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司的控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票 ...

关于子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-033 号 广州御银科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州御新、自动柜员机科技已办理完成工商变更登记手续。广州御新 取得了广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》，自动柜员机科技取得了广 州市市场监督管理局换发的《营业执照》。广州御新、自动柜员机科技的相关登 记信息如下： 1、广州御新 企业名称：广州御新软件有限公司 统一社会信用代码：91440101783771003X 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广州市天河区高唐路234号902房（仅限办公用途） 法定代表人：陈国军 注册资本：100万人民币 1 关于子公司完成工商变更登记的公告 成立日期：2006年1月12日 2、自动柜员机科技 企业名称：广州御银自动柜员机科技有限公司 统一社会信用代码：91440101587618634R 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第二十一 ...

关于子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-032 号 广州御银科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91440101MA59EL411K 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：广州市黄埔区瑞发路12号自编一栋首层（仅限办公） 法定代表人：陈国军 注册资本：300万人民币 成立日期：2016年8月30日 经营范围：商标代理；版权代理；科技中介服务；集成电路芯片设计及服务； 信息咨询服务(不含许可类信A59EL411) ；会议及展览服务；企业管理；以自有 资金从事投资活动；软件销售；软件开发；软件外包服务；物业管理；房地产咨 询；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务) ；停车场 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》，同意对 全资子公司广东小炬人创业园有限公司（以下简称"小炬人"）减资 700 万元， 小 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 9 million and 13.5 million yuan, representing a decline of 56.80% to 71.20% compared to the same period last year, which was 31.25 million yuan [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8 million and 12 million yuan, showing an increase of 94.95% to 192.42% compared to last year's 4.1037 million yuan [3]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.0118 yuan and 0.0177 yuan, down from 0.0411 yuan per share in the same period last year [3]. - The main reason for the performance change is a decrease in asset disposal income compared to the previous year [4]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is expected to be between 2 million and 4 million yuan, primarily due to investment income [4]. Financial Reporting and Disclosure - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants [3]. - The company will provide detailed financial data in the 2024 semi-annual report [6]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [6]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [3]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast [5].

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-030号 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 若在本利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，公司将按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过 ...

关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-029 号 广州御银科技股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股份办理 了股票质押式回购交易，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 杨文江 是 11,300,000 9.21% 1.48% 是 否 2024 年 6 月 11 日 2024 年 12 月 6 日 华安证 券股份 有限公 司 偿还 债务 合计 - 11,300,000 9.21% 1.48% - - - - - - 一、股东股份质押基本情况 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-028 号 广州御银科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：杨文江 注册资本：761,191,294元人民币 成立日期：2001年04月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、 2024 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议与 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注 册地址、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记及章程备案手续。具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2024-004）、《关于变更公司办公地址、注册地址、修订<公司章程>及部 分制度的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-026号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司 2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。经全体董事一致推举，本 次会议由杨文江先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举杨文江先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。任期三年， 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）薪酬与考核委员会 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年5 月20日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公 ...