中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监 督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表 及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务报告能够真实反映公 司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报 告均出具了标准无保留意见。 一、2023 年监事会主要工作 （一）2023 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益 做出了积极努力。 （二）监事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议， 勤勉履职。2023 年，共召开了五次会议，其中现场会议 1 次，通讯 表决会议 4 次，讨论并审议通过了定期报告、关联交易、授信额度等 17 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009769 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称全聚德股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全聚德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度通过北京首都旅 游集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同专字（2024）第 110A006697 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注， ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事吕守升 2023 年度述职报告 各位董事： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人，中国国籍，男，1971 年出生，无境外居留权。国际工商管理专业研究 生学历、工商管理硕士，中共党员。现任高潜咨询公司董事长，兼任北京中外企 业人力资源协会（HRA）会长、国家科技部专家库成员、中国人力资源开发研究 会常务理事、中国首席人力官 100 人（CHO100）常务理事、北京大学国家发展研 究院 MBA 职业导师，以及潍柴集团独立董事、中国重汽（HK3808）独立董事、北 京经纬恒润科技股份有限公司（688326）独立董事等职务。2020 年 11 月至今任 公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月31日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十四次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：公司 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225人 注册会计师人数：1364人 审计客户主要行业：制造业、批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中国全聚德（集团）股份有限公司 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人 ...

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,039,528.22 元，母公司 实现净利润 40,320,363.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存 未分配利润 303,704,295.38 元，合并累计滚存未分配利润-192,544,561.53 元。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开董事会第九届十四次会议、监事会第九届十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 五、备查文件 1、董事会第九届十四次会议决议； 2、监事会第九届十一次会议决议； 特此公告。 根据《公司 ...

第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格和条件； 中国全聚德（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-08 公司及监事会对于高玉红女士在任职期间为公司做出的贡献以及勤勉尽责 的工作表示衷心地感谢。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司监事会主席高玉红女士的书面辞职报告。高玉红女士因工作 变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在本公司及控股子公 司担任任何职务，高玉红女士目前未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高玉红女士的辞职未导致公司 监事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，上述辞职 报告自送达公司监事会之日起生效。 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 党委书记、董事、总经理 周延龙先生 副总经理、董事会秘书 唐颖女士 中金银海（香港）基金 雍心，幸福阶乘（香港）基金 张东晓， 南京银行 王峰、张文司，兴业证券 张灿，东北证券 徐志强， 活动参与人员 中信建投证券 张仲阳，中证鹏元资信评估 栾林泽，爱银牌（北 京）公司 朱国毅，京资翼资本 周顺风，007 法律 邢卫，天鹰 资本 焦敬，上海互企通 宋怀胜，元一产融 姚远，每利基金 刘 娅琴，赢仕投资 李柯兵 时间 2024 年3 月 12日 地点 全聚德和平门店 形式 现场调研 1.公司未来的发展规划？ 唐总：按照公司“十四五”规划的既定方向，围绕老字号“守 ...