1 董事长致辞 关于全聚德 责任管理 坚持党建引领 责任专题 稳健高效治理 守护社会福祉 绿色环保运营 指标索引表 关于本报告 意见反馈表 2 | 董事长致辞 | | --- | | 关于全聚德 | | 责任管理 | | 坚持党建引领 | | 守正创新,焕发非遗光彩 11 | | --- | | 14 门店焕新,引领餐饮体验升级 | | 开疆拓士，吹响餐饮食品化号角 17 | | 破浪前行,推动品牌年轻化发展 20 | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 稳健高效治理 | | 守护社会福祉 | | 规范管理 | 25 | 携手员工成长 | | 诚信经营 | 31 | 协同产业共赢 | | | | 履行社会责任 | | 完善环境管理 | 63 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 63 | | 优化资源管理 | 65 | | 加强排放管控 | 66 | | 倡导绿色生活 | 67 | 01 董事长致辞 关于全聚德 责任管理 坚持党建引领 责任专题 稳健高效治理 守护社会福祉 绿色环保运营 指标索引表 关于本报告 意见反馈表 02 董事长致辞 2023 年是"十 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-16 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生、财务总监石 磊女士、董事会秘书唐颖女士、独立董事李建伟先生。 为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 24日（星期三）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面留言提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16 日披露了公司《2023年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2023 年度经营业绩情况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00在全景 网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事吕守升 2023 年度述职报告 各位董事： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人，中国国籍，男，1971 年出生，无境外居留权。国际工商管理专业研究 生学历、工商管理硕士，中共党员。现任高潜咨询公司董事长，兼任北京中外企 业人力资源协会（HRA）会长、国家科技部专家库成员、中国人力资源开发研究 会常务理事、中国首席人力官 100 人（CHO100）常务理事、北京大学国家发展研 究院 MBA 职业导师，以及潍柴集团独立董事、中国重汽（HK3808）独立董事、北 京经纬恒润科技股份有限公司（688326）独立董事等职务。2020 年 11 月至今任 公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009769 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称全聚德股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全聚德股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月31日以通讯方式召开2024年第一次独立董事专门会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十四次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：公司 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权 公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.授权金额：最高不超过人民币 4 亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。 6.授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东大会审议。 9.授权实施：提请股东大会授 ...

中国全聚德(集团)股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国全聚德(集团)股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），审 议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023年度末合伙人数量：225人 注册会计师人数：1364人 审计客户主要行业：制造业、批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中国全聚德（集团）股份有限公司 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同审字（2024）第 110A009777 号 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全聚德股份，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...