公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《中国全 聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发 展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意公司将回购股份进行注销，并同意将该议案提交公司董 事会及股东大会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定， 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 通讯方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议。全体独立董事本着认真、负责 的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况 后，对拟提交公司董事会第九届十二次（临时）会议审议的《关于注销回购股份 的议案》进行了会前审核并发表审查意见，具 ...

第一章 总则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主持 提名委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-29 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十二次（临时） 会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-26 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体 董事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董 事长主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证 券账户股份 1,542,367 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股，注册资本由人民币 30846.3955 万元变 更为 3069 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 董事会秘书 唐颖女士 活动参与人员 方正证券 万宇昕 华宝基金 卢毅 时间 2023 年11 月 16 日 地点 公司 611 会议室 形式 现场调研 1.公司的未来发展规划？ 唐总：按照公司“十四五”规划的既定方向，围绕老字号“守正 创新”工作主线，采取餐饮产业“精耕细作”、食品产业“开疆 拓土”的发展思路，做好“餐饮+食品双轮驱动”产业布局。在 餐饮方面关注顾客体验，立足“产品+服务+场景”新格局，聚焦 老字号精品门店打造，对开设新店策略进行调整，2022 年公司 新增直营门店 3 家，加盟店 2 家，一家门店实现双品牌运营。 交流内容及具体问答 2023 年上半年新开直营店 3 家，加盟店 2 家。在食品方面，发 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 董事会秘书 唐颖女士 活动参与人员 万家基金 鹏扬基金 时间 2023年10 月26日 地点 公司607办公室 形式 线上调研 1. 如何看待今年及明年的市场发展？ 唐总：2024--2025 年是集团十四五规划的最后两年，前期受宏 观因素影响，今年我们对十四五规划进行了中期评估，根据现有 情况对后两年规划在规模、数据、计划上都进行了调整。就今年 的整体情况而言，消费市场明显恢复，从三季报看，公司前三季 度的归母净利超过了2019年同期。餐饮市场细分赛道、业态， 可能在一些方面增长，而在另一些方面会分化，我们需要仔细研 交流内容及具体问答 究。今年公司整体恢复不错，公司会继续在餐饮和食品两个板块 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 422.07 million, representing a 78.09% increase compared to CNY 237.00 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 43.83 million, a significant increase of 292.98% from CNY 22.59 million in the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1428, a 292.97% increase from a loss of CNY 0.0736 in the same period last year[5]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 70.91%, down to RMB 2,024,134.83 from RMB 6,957,120.01, mainly due to increased interest income[9]. - The company recorded a 139.62% increase in operating profit, reaching RMB 73,477,072.01, compared to a loss of RMB 185,437,414.92 in the previous year[9]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥71,746,407.21, compared to a loss of ¥175,424,457.77 in Q3 2022, indicating a strong recovery[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 151.51 million, showing a 255.25% increase compared to CNY 97.59 million in the same period last year[5]. - The company’s cash and cash equivalents increased to CNY 162,079,073.44 as of September 30, 2023, up from CNY 150,161,560.41 at the beginning of the year[16]. - The net increase in cash and cash equivalents was RMB 11,895,638.44, a decrease of 64.90% compared to RMB 33,888,024.92, primarily due to loan repayments[11]. - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1.62 billion, reflecting a 4.15% increase from CNY 1.51 billion at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company amounted to CNY 1,621,995,380.18, an increase from CNY 1,557,298,206.96 at the beginning of the year[19]. Revenue and Costs - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached RMB 1,090,018,021.42, a 93.15% increase compared to RMB 564,336,602.36 in the same period of 2022, primarily due to the recovery of the dining market[9]. - Operating costs increased by 42.16% to RMB 860,853,895.66 from RMB 605,543,776.74, mainly due to the rise in revenue[9]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 1,090,018,021.42, a significant increase from CNY 564,336,602.36 in the same period last year, representing a growth of approximately 93.5%[21]. - The total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 1,045,484,201.78, compared to CNY 767,212,594.01 in the previous year, indicating an increase of about 36.3%[21]. - The total operating expenses increased to ¥1,034,819,994.81 from ¥700,325,327.88, reflecting a rise of approximately 47.8% year-over-year[26]. Investments and Income - Investment income rose by 55.50% to RMB 23,007,015.22, attributed to a significant increase in the net profit of associated companies compared to the previous year[9]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥23,007,015.22 from ¥14,795,345.95, representing a growth of approximately 55.5%[22]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 33.30% to RMB 60,216,497.52 from RMB 45,172,625.33, primarily due to increased revenue during the reporting period[9]. - Inventory rose by 31.91% to RMB 101,515,837.10 from RMB 76,961,202.08, reflecting an increase in production and operational scale[9]. - The inventory level rose to CNY 101,515,837.10 from CNY 76,961,202.08, reflecting a growth of approximately 32%[18]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings, although specific details on new products or technologies were not disclosed in the report[4]. - The company has launched over 10 new short shelf-life products and delivery items for restaurants, enhancing its product offerings in the food sector[15]. - The company has been recognized as a must-try brand on Meituan's 2023 annual takeaway list, contributing positively to its brand reputation and revenue[15]. - The company is focusing on innovation in its menu offerings, with an increase in the sales proportion of innovative dishes, indicating a positive operational trend[15]. - The company has initiated a "100-day offensive" campaign aimed at increasing reputation, revenue, and efficiency, capitalizing on the recovery of the dining market in China[15]. Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies affecting the financial reporting, which may influence future financial statements[6]. - The company has implemented new accounting standards starting from 2023, affecting the financial statements[27].

中国全聚德 (集团) 股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中国全聚德集团 CHINA QUANJUDE GROUP 股票代码:002186 中国全聚德(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年８月】 l 中国全聚德(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金梅、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主 管人员)李晨旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风 险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 | ...