本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十三次（临时）会议决议公告 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十三 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2024 年 3 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，结合公 司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议资 格审查通过，同意聘任唐颖女士、马绪伦先生（简历见附件）担任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：20 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）于 2024 年 3 月 8 日召开董事会第九届十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 附件：唐颖女士、马绪伦先生简历 唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学 士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董 事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、总法律顾问、 总经理助理，兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金 星董事长；唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为 160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,542,367 股，占注销前公司总股本的 0.50%。注销完成后，公司总股本将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股。 公司注册资本将由人民币 30,846.3955 万元变更为 30,692.1588 万元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 （一）回购股份方案履行的相关程序 公司于 2020 年 3 月 6 日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事 会第六次（临时）会议，于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于股权激励计划。因公司实施 2019 年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整 ...

Group 1: Company Development and Strategy - The company focuses on enhancing customer experience in the dining sector, emphasizing a "product + service" approach, and aims to establish a diversified catering industry group by 2024 [1] - In 2023, the company opened 4 new direct-operated stores and 2 franchise stores, adjusting its new store strategy to enhance the brand's presence [1] - The company plans to accelerate the development of its food sector, increasing production and revenue models, and expanding its product line with pre-packaged meals [1] Group 2: Brand Anniversary and Cultural Activities - 2024 marks the 160th anniversary of the Quanjude brand, with a series of themed activities planned to deepen cultural value and revitalize the brand [2] - The company aims to showcase the new image of its time-honored brand and recreate its former glory through these activities [2] Group 3: Product Innovations and Sales Channels - The company launched a new hand-sliced roast duck product, "Shengshi Mudan," which features exquisite packaging and has received positive market feedback [2] - The company has been continuously innovating in the hand-sliced roast duck segment, with multiple iterations of the product since 2021, enhancing convenience and appeal to younger consumers [2] - The company's products are sold through various online platforms, including JD.com, Tmall, and Douyin, and a new live-streaming sales initiative was introduced to engage younger audiences [3]

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 公司：全聚德仿膳食品公司副总经理李艳青；全聚德仿膳食品销 售中心总监高利苹；全聚德集团烤鸭总监吴玉波。 方正证券 李珍妮 万宇昕；锐辉（海南）投资控股集团有限公司 李嘉 乔博 王茹远 ；杭州溪望私募 朱炫锋；方正富邦基金 刘 畅；成都市唯赢投资有限公司 汪海；民生证券 饶临风、李东丰； 上海禅龙资产管理有限公司 付一；上海承风 余承；中金银海 活动参与人员 雍兴；信达证券股份有限公司 张洪滨；北京乐心资产管理有限 公司 常宁；长城基金 彭宇晖；浙商自营 陈珊珊；工银瑞信 韩 悦；上海江流资产管理 王英辉；东方基金：吕燕晨；江海证券 有限公司 申榜；北京音为梦想教育咨询有限公司 王炼平；吉艾 资本 向勉；东北证券 姜萌；益民基金管理有限公司 高喜阳； 平安证券北京市分公司 段简然；其他投资人:李欣。 时间 2024 年1 月 12日 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 总经理 周延龙先生 活动参与人员 天蝎座资产管理公司 陈萌 国联证券 郑慧 时间 2024 年1 月 10日 地点 公司 517 会议室 形式 现场调研 公司未来有怎样的发展计划？ 周总：公司坚持“守正创新”，从人、货、场三个基本要素和维 度去积极进行发展布局。从“人”的维度，创新布局三个方面： 一是创新传承模式，通过独具特色的传承人授牌仪式，让全聚德 挂炉烤鸭技艺在得到有效技能人才储备；二是中生代创新传承， 全聚德结合自身全新IP 萌宝，打造了一支年轻的厨师团队“萌 宝星厨”，线上线下努力拥抱年轻人，实现对年轻人群的触达； 交流内容及具体问答 三是通过直播带货、校园讲课等多种手段，讲述品牌故事，展示 ...

关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 10 日召开了公司董事会第九届十二次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于修订< 中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，同意公司注销已回 购的 1,542,367 股股份，并对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的公司 注册资本相关条款进行修改。注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股减 少至 306,921,588 股，公司注册资本将由人民币 30846.3955 万元减少至 30692.1588 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）发布的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-01 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-027 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-27 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十次会议决议公告 本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定， 不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、书面或电子邮件方式通知全体监事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席高玉红 女士主持，本次通讯表决应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 5 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...