证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会 议由过半数监事推举监事刘文胜主持，应出席本次会议监事 4 人，实际出席本次 会议监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 此项议案需提交股东大会审议。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之 日止。 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果： ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事李建伟 2023 年度述职报告 各位董事： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人，男，中共党员，1974 年出生，法学博士，中国国籍，无境外永久居留 权。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师、博士后合作导师，商 法研究所所长，兼任汉王科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司、 灵思云途营销顾问股份有限公司、中国山水水泥有限公司（香港联交所上市）、 锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，2019 年 1 月至 今任公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

（一）北京首都旅游集团有限责任公司，出资金额 113270.325 万元人民币， 出资比例 56.6352%； （二）王府井集团股份有限公司，出资金额 50000 万元人民币，出资比例 25.00%； （三）中国全聚德（集团）股份有限公司，出资金额 25000 万元人民币，出 资比例 12.5%； （四）北京首旅酒店（集团）股份有限公司，出资金额 11729.675 万元人民 币，出资比例 5.8648%。 公司法定代表人为郭永昊，注册地址为北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层，注 册资本为 20 亿元，企业类型为其他有限责任公司。公司营业执照登记经营范围 为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告（2023 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 公司 2024 年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司 2023 年度采购商品、销售产品、提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务发生的实际金额，公司拟将 2024 年度采购商品 关联交易总额上限限额设定为人民币 1,800 万元，将销售产品、提供团膳服务及 旅游团体餐饮服务等关联交易总额上限限额设定为人民币 6,000 万元。 3.金融服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2024 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度通过北京首都旅 游集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同专字（2024）第 110A006697 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注， ...

2023 年，公司深入学习贯彻党的二十大精神，在公司党委、董事会和经营 班子的领导下，坚持创新发展理念，凝聚高质量发展共识，抓住餐饮市场强劲复 苏的新机遇，认真研判市场，重新梳理调整"十四五"规划目标任务，细化各项 工作举措，锚定目标、铆足干劲、全力以赴、扎实推进各项工作落地，最终实现 全年收入同比翻番，利润扭亏，打赢了经营翻身仗。 报告期内，公司实现营业收入 14.32 亿元，归属于上市公司股东的净利润 为 0.6 亿元，基本每股收益为 0.1956 元/股。新增直营门店 3 家，分别是全聚德 武汉新华路店、丰泽园东直门店、四川饭店东坝店，迁址新开全聚德西安印象城 店。截至 2023 年 12 月 31 日，公司餐饮门店共计 101 家，包括直营门店 48 家， 加盟门店 53 家（含海外加盟门店 8 家），食品加工企业 2 家。报告期内的主要 工作包括： 一、全力创收，亮点纷呈 1、新项目焕发新生机，新开店迈入新里程 （1）三大店影响力提升，转型引领餐饮升级。全聚德三大店新项目提升了 门店整体收入、人均消费及市场美誉度，被大众点评网评选为金冠好店。和平门 店"中华一绝•空中四合院"充满浓郁京味、京韵，成为 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-09 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出， 会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00 在公司 517 会议室以现场方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司《2023 年度董事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 16 日公司指定信息 披露网站巨潮资 ...

第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格和条件； 中国全聚德（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A006696 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"全聚德股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A ...

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 60,039,528.22 元，母公司 实现净利润 40,320,363.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司累计滚存 未分配利润 303,704,295.38 元，合并累计滚存未分配利润-192,544,561.53 元。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-11 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开董事会第九届十四次会议、监事会第九届十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 五、备查文件 1、董事会第九届十四次会议决议； 2、监事会第九届十一次会议决议； 特此公告。 根据《公司 ...