证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-100 盛新锂能集团股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 二、关联方介绍和关联关系 （一）日常关联交易概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 第八届董事会第十四次会议，以 7 票同意、关联董事李凯先生、姚婧女士回避表 决，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》， 同意公司（含控股子公司，下同）与关联方四川朗晟新能源科技有限公司（以下 简称"朗晟新能源"）、四川朗晟新材料科技有限公司（以下简称"朗晟新材料"） 在 2024 年度内合计发生日常关联交易金额不超过 1.3 亿元。公司独立董事召开 第八届独立董事第三次专门会议审议通过了上述议案。根据《公司章程》的规定， 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 （二）日常关联交易预计 公司根据日常生产经营的需要，对 2024 年度公司与朗晟新能源、朗晟新材 料的日常关联交易预计如下： 单位：万元 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"厦门屯濋"）的通知，获悉厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 192 万股公司股份办理了解除质押业务，并将其所持有的公司无限售流通股 192 万股股份质押给国都证券股份有限公司。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 2024 年 9 月 25 日，厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 192 万股 公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-096 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"厦门屯濋"）的通知，获悉厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 395 万股公司股份办理了解除质押业务，并将其所持有的公司无限售流通股 395 万股股份质押给国都证券股份有限公司。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 2024 年 9 月 18 日，厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 395 万股 公司股份办理了解除质押。 三、股东股份累计质押情况 | | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，于 2024 年 8 月 23 日召 开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第一次（临时）股东大会，分别审议通过了《关于调整回购价 格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于终止实施第二期限制性股票激励计 划首次授予剩余部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-094 盛新锂能集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月九日 公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分中的 10 名激励对象已离职， 同时鉴于目前公司经营所面临的内外部环境与制定本激励计划时相比发生了较 大变化，若继续实施本激励计划难以达到预期的激励目的和效果，公司决定终止 实施第二期限制 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024年第一次（临时）股东大会决议公告 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（周一）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 （三）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大 厦 14 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （五）会议主持人：董事长周祎先生 （六）会议的召集 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 二〇二四年第一次（临时）股东大会的法律意见书 致：盛新锂能集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《盛 新锂能集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤 律师事务所（下称"本所"）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派律师参加公司二〇二四年第一次（临时）股东大会（下称"本次股 东大会"），并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、 复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于回购的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元。回购 价格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。 公司2023年年度权益分派现已实施完毕，根据公司《回购股份报告书》，在 本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除 权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股（含）调 整为不超过32.76元/股（含）。具体内容详见2024年4月19日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-089 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十九日 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024年1-6月占 用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 的利息（如 | | 偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | | 生金额 | | 金余额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-090 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年半年度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 ...