证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号： 2025-068 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次（临时）股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-066 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于2025年10月27日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025 年 10 月 31 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》； 根据公司战略发展规划等情况，本着维护股东利益、对股东负责的原则，经 公司审慎分析和论证，公司决定终止筹划发行 H 股股票并在香港联交所主板上 市。公司本次 ...

盛新锂能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：盛新锂能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 信息披露义务人：中创新航科技集团股份有限公司 住所：常州市金坛区江东大道 1 号 通讯地址：常州市金坛区江东大道 1 号 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 权益变动性质：拟增加 签署日期：2025 年 10 月 31 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人 ...

盛新锂能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：盛新锂能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 权益变动性质：拟增加 签署日期：2025 年 10 月 31 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在盛 新锂能中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的 信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在盛新锂能中拥有 权益的股份。 股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 信息披露义务人：华友控股集团有限公司 住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧振东路 79 号 四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须盛新锂能股东大会批 准、深圳 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-073 盛新锂能集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次权益变动系公司向特定对象发行 A 股股票所致，未触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次向特定对象发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否取得相关批准 或批复存在不确定性，且公司就上述事项取得相关批准或批复的时间也存在不确 定性，请投资者注意相关风险。 一、本次权益变动基本情况 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司向特定对象发 行 A 股股票相关议案。 本次向特定对象发行的发行对象为深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯 集团"）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称"中创新航"）、华友控 股集团有限公司（以下简称"华友控股集团"），发行对象以现金方式一次 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 1 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本报告中如无特别说明，相 关用语具有与《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中 的释义相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 320,000.00 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体 情况如下： | 序号 | | 项目 | 项目投资总额（万 | 拟投入募集资金金额（万元 ...

股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 1 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第八届董事会第 二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-069 盛新锂能集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的分析、描述均 不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为 保障中小投资者知情权，维护中小投 ...

股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二五年十月 | | | 盛新锂能集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）是深圳证券交 易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本报告中如无特别说 明，相关用语具有与《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》 中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景与目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 1、新能源汽车市场和动力电池需求持续增长，具备长期发展空间 根据 EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,823.6 万辆，同比增 长 24.4%；其中，中国新能源 ...

Group 1 - The company plans to issue shares to specific investors, aiming to raise a total of up to RMB 320 million, which will be used to supplement working capital and repay debts [1] - The specific investors include Shengtun Group, Zhongchuang Xinhang, and Huayou Holding Group, all of which will fully subscribe in cash [1] - Shengtun Group is the controlling shareholder of the company, while Zhongchuang Xinhang and Huayou Holding Group will become shareholders holding more than 5% after the issuance, constituting a related party transaction [1]