杭州滨江房产集团股份有限公司关于 为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,427,755.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.43％。 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-022 本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据 控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事 项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照 信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、董事会意见 一、担保情况概述 为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）房 地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目建设及运营效率， 确保控股子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结 合公司房地产项目开发进度情况，公司（含公司控股子公司）对未来 拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，具体情况如 下： 1、公司拟为 ...

本人作为杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪祥耀，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计 学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江 省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。2019 年 5 月起担任公司独 立董事，现任中国会计学会会计准则专业委员会副主任，中国内部审 计协会学术委员，同时兼任贝因美股份有限公司、恒生电子股份有限 公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立 董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其 杭州滨江房产集团 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资 ...

目 录 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于滨江集团公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－020 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披 露》的相关规定，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司经营管理层对财 务资助事项进行决策。在满足下述条件的前提下，公司拟为开展房地 产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的 项目公司新增不超过人民币126.511亿元的财务资助额度： 1 （四）拟新增资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50% （即人民币 126.511 亿元），对单个被资助对象的资助额度不超过公 司最近一期经审计净资产的 10%（即人民币 25.3 亿元）。 为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，被资助 对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-015 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于将杭政储出[2024]26 号地块土地出让合同的 受让人调整为项目公司的议案》 同意将公司竞拍获得的杭政储出[2024]26 号地块土地出让合同 的受让人调整至项目公司杭州滨圣房地产开发有限公司名下，相应的 权利义务 100%调整至项目公司。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十五日 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-014 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 | 序 | 地块编号 | | 规划用途 | 建设用地面积 | 容积 | 土地总价 | 土地权益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | (㎡) | 率 | (万元) | | | 1 | 杭政储出[2024]25 | 号 | 住宅 | 48834 | 2.3 | 359497 | 73% | | 2 | 杭政储出[2024]26 | 号 | 住宅 | 82920 | 2.2 | 382234 | 100% | 公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投 资者作阶段性参考。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权： ...

注：本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为【28000】万元。【上海银行股份有限公司】的包 销规模为【28000】万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为【40.00】%；【浙商银行股份有限公司】 的包销规模为【0】万元占当期债务融资工具最终发行规模比例为【0.00】%；【兴业银行股份有限公司】的 包销规模为【0】万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为【0.00】%。 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月8日发行了 公司2024年度第二期短期融资券，现将发行结果公告如下： | 名称 | 杭州滨江房产集团股份 有限公司 2024 年度第 | 简称 | 24 滨江房产 CP002 | | --- | --- | --- | --- | | | 二期短期融资券 | | | | 代码 | 042480198 | 期限 | 365 日 | | 起息日 | 2024 年 4 月 10 日 | 兑付日 | 2025 年 4 月 10 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-012 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第三十二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 同意将公司竞拍获得的杭政储出[2024]21 号地块土地出让合同 的受让人调整至项目公司杭州滨月房地产开发有限公司名下，相应的 权利义务 100%调整至项目公司。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二四年四月九日 一、审议通过《关于将杭政储出[2024]21 号地块土地出让合同的 受让人调整为项目公司的议案》 ...

杭州土拍市场冰与火之歌的间奏曲响起。 3月29日，杭州市2024年第二批次土拍如期举行。本次共出让5宗涉宅用地，合计体量约48.7万平方米， 起始价约92.3亿元。 最终，萧山区桥南地块、余杭区闲林地块流拍，其余3宗地块成交，由建发、滨江、萧山安居斩获，累 计成交金额60.7亿元，成交楼面均价21142元/平方米，平均溢价率13.2%。 其中，滨江集团以37亿元竞得滨江区西兴单元BJ030202-15、BJ030202-20地块，楼面价28554元/平方 米，溢价率23.63%。该地块为本场土拍唯一溢价成交的地块。 中指研究院华东大区常务副总高院生表示，一季度市场相对低迷，企业销售承压，房企拿地信心不足， 加之本次土地质量偏弱、地块金额偏大，导致土拍降温明显。 他进一步指出，目前杭州挂地节奏有所提速，其中不乏钱江世纪城、江湾新城等优质地块，预计企业参 拍热度或将回升。 溢价回落 具体来看，滨江区西兴地块本场土拍关注度最高。 资料显示，该地块位于滨江区核心区域，距离钱塘江、奥体场馆等约1公里。此外，其东侧紧邻世茂智 慧之门，西侧一站地铁即可到达滨江区政府，南侧为滨江物联网产业园，地理位置相当优越。 优越的地理条 ...