证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024—019 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 在担任公司 2023 年度审计 机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—13 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3823 号 杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的滨江集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供滨江集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为滨江集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解滨江集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-017 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》 经审核，监事会认为董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投 资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》 等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的 情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监 事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、传真形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日在杭州市庆春东路 38 号公司会议室召开， 会议由公 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3822 号 杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称滨江集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是滨江 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，滨江集团公司于 2023 年 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 | 证券品种 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期末持股数 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | 量（股） | （元） | （元） | | | 股票 | 品茗科技 | 14,077,020.00 | 180,000 | 5,070,600.00 | | 其他权益工具投资 | | 股票 | 东亚药业 | 38,220,000.00 | 180,000 | 4,766,400.00 | 168,200.00 | 其他权益工具投资 | | 股票 | 宝宝树集团 | 47,251,407.00 | 12,521,608 | 3,059,338.12 | | 其他权益工具投资 | 二、公司关于证券投资内控制度执行情况 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，制定了《风险 投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险。公司严格按照《风 险投资管理制度》相关规定进行证 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-025 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------- ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-023 （一）信用损失准备 公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，各 组合确定依据及计量预期信用损失的方法如下： 1 科目 计提减值准备金额（元） 计提原因 信用损失准备 527,100,595.31 按信用风险特征对应收款项计提坏账准备。 存货跌价准备 3,779,626,710.12 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当 其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。 合计 4,306,727,305.43 一、本次计提资产减值准备情况 1、具体组合及计量预期信用损失的方法 项目 确定组合的 依据 计量预期信用损失的方法/预期信用减值 率 其他应收款——外部财务资助款组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失 其他应收款——物业维修金、保修金组合 款项性质 其他应收款——押金保证金组合 款项性质 其他应收款——应收暂付款组合 款项性质 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司及董事 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于永生，研究生学历、会计学博士，中国会计学会理事、高 级会员。2021 年 5 月 25 日至 2023 年 10 月 26 日担任公司独立董事， 现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师。同时兼任天津富通信息 科技股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司、宁波舟山港股 份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在滨江集团担任除独立董事外的其他职务，与滨江集团及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受滨江集团及其 主要股东等单位或者个人的影响。 二、年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将2023年度履职 ...

一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《 公司法》 证券法》《 国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，杭州滨江房产集团股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所 特殊普通合伙）成立于 2011 年，注册地址 为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健会计师事务所 特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人为王国 海，2023 年末合伙人人数为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836 人。 二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议 审议通过了 关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案于 2023 年 6 月 ...

经核查独立董事汪祥耀先生、贾生华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事汪祥耀先生、贾生华先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 ...