北京东方雨虹防水技术股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 独立董事及独立董事专门会议 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总裁及副总裁 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监 事 会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-097 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于在江西省吉安市永丰县投资建设新材料产业园 项目的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"、"东方雨虹"） 为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，充分利用依托于防水主业所积累的 客户资源、销售渠道的协同性及良好的品牌影响力，实现以砂浆粉料为代表的非 防水业务较快发展；同时，依托永丰县在矿产资源、区位条件及产业政策支持等 方面的优势，在原有业务基础上向砂浆粉料等产品的上游领域自然延伸，以期对 砂浆粉料等部分产品关键性原材料的供应稳定性、降低原材料价格波动风险及成 本优化形成良好的保障，提升公司采购环节的抗风险能力，确保供应链安全、高 效，进一步构筑及加深行业护城河，打造新的利润增长点，逐步形成上下游产业 链协同发展局面；此外，为进一步提高公司产品研发能力，提升产品品质，实现 产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的 战略发展规划及因产品 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-096 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决 策管理制度》等相关规定，鉴于本项目的《投资协议书》签订及经公司第八届董 事会第十六次会议审议前，砂粉集团已与广东省汕头市龙湖区人民政府签订《战 略投资协议》，协议约定砂粉集团拟投资1亿元在汕头市龙湖区投资建设包括特 种砂浆、新型防水材料等多种建材产品在内的研发生产基地项目；公司全资子公 司徐州东方雨虹新型材料有限公司已与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《项 目投资合同》，合同约定徐州东方雨虹新型材料有限公司拟投资2.1亿元在新沂 市投资建设年产35,000吨高性能防水材料项目；公司已与山东省临沂市郯城县人 民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资3亿元在临沂市郯城县投 资建设东方雨虹临沂绿色建材生产基地项目；公司已与浙江省温州市龙 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-098 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | | 质权人 质押用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 1,990,000 | 0.35% | 0.08% | | | 2023 年 11 月 20 日 | 20 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-095 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于提前归还部分用于补充流动资金的闲置募集资金 及部分节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 9 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意将不超过 250,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。 公司实际使用 250,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，法定使用期限为 2023 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，在此次 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-094 关于转让下属子公司部分股权暨 完成工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"、"东方雨虹"）于 2023年11月15日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让下属子公 司部分股权暨签署股权转让协议的议案》，公司下属全资子公司北京虹曦置业有 限公司（以下简称"虹曦置业"）于近日竞得北京市丰台区一宗居住用地，并设 立全资子公司北京虹丰置业有限公司（以下简称"虹丰置业"）作为该用地建设 主体，董事会同意虹曦置业向苏州竹辉兴业有限公司（以下简称"苏州竹辉"） 转让虹曦置业持有的虹丰置业95%股权，按照虹丰置业2023年10月31日账面净资 产50万元的95%作为最终股权转让价格，金额为47.50万元（前述交易事项简称"本 次交易"）。本次交易完成后，虹曦置业将持有虹丰置业5%股权，苏州竹辉将持 有虹丰置业95%股权。具体情况详见2023年11月16日公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-093 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月13 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购 的资金总额不低于人民币3亿元（含本数）且不超过人民币6亿元（含本数），回 购价格不超过人民币32元/股（含本数），本次回购股份期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年11月14 日、2023年11月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-086）、《回购报告书》（公告编号：2023-087）。 根据《深 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-090 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月15日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十五次会议以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年11月8 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到 董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于转让下属子公司部分股权暨签署股权转让协议的议 案》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 公司下属全资子公司北京虹曦置业有限公司（以下简称"虹曦置业"）于近 日竞得北京市丰台区一宗居住用地，并设立全资子公司北京虹丰置业有限公司 （以下简称"虹丰置业"）作为该用地建设主体。目前，虹曦置业拟向苏州竹辉 兴业有限公司（以下简称"苏州竹辉"）转让虹曦置业持有的虹丰置业 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-092 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 一、股东部分股份质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生所持质押股份情 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 质押用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-091 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于转让下属子公司部分股权暨签署股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"、"东方雨虹"）下 属全资子公司北京虹曦置业有限公司（以下简称"虹曦置业"）于近日竞得北京 市丰台区一宗居住用地，并设立全资子公司北京虹丰置业有限公司（以下简称"虹 丰置业"或"目标公司"）作为该用地建设主体。目前，虹曦置业拟向苏州竹辉 兴业有限公司（以下简称"苏州竹辉"）转让虹曦置业持有的虹丰置业95%股权， 转让价格为47.50万元（前述交易事项简称"本次交易"）。本次交易完成后，虹 曦置业将持有虹丰置业5%股权，苏州竹辉将持有虹丰置业95%股权。 根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资 决策管理制度》的相关规定，本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。交易各方已于2023年11月15日就本次交易签署《股 权转让协议》。本次交易不 ...