证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-080 今日公司收到了郭宏斌先生出具的《关于股票减持计划到期的告知函》。截 至本公告日，公司总经理郭宏斌先生预披露的减持计划的减持时间已结束。根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况 公告如下： 一、股东减持情况 截至本公告披露日，公司总经理郭宏斌先生在预披露的减持计划期间内未减 持其所持公司股份。 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 郭宏斌 | 本次减持前持有股份 300,000 | 0.12% | 本次减持后持有股份 300,000 | 0.12% | 二、股东本次减持前后持股情况 三、其他情况说明 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-074 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议 于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会 议由公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 见 2023 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的授信总额度，本次 申请授信期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可循 环使用。 公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币20亿元或等值外币。在该额 度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选 择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公 司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事 长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上 述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二〇二三年十月二十七日 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023- ...

董事会审计委员会工作细则 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联系和会议 组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

第一章 总则 第一条 为规范苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 制定本工作细则。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董 ...

（二）会议召集人：公司董事会。2023年10月25日，公司召开了第六届董事 会第十四次会议，会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-079 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2023年第三次临时股东大会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9:15—15:00期 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-078 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 （一）已批准的担保情况 1、全资子公司互相提供担保的额度及有效期 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 16 日 召开的第六届董事会第六次会议及 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司 对经营资金的需求，促进业务发展，公司同意全资子公司苏州兴禾源复合材料有 限公司（以下简称"兴禾源"）和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥 禾盛"）向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融 资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提 供连带责任担保，担保额度及有效期分别为： 1、合肥禾盛为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元， 担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）符合本制度第六条所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深交所业务规 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议：： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-075 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄 文瑞先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度, 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》 公司拟增加对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"） 和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）的银行融资 ...