本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 42 人，代表股份 699,662,207 股， 占公司股份总数 1,243,400,295 股的比例为 56.2701%。其中：（1）出席现场会 议的股东共 11 人，代表股份 592,551,104 股，占公司股份总数的比例为 47.6557%； （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东共 31 人，代表股份 107,111,103 股，占公 司股份总数的比例为 8.6144%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-089 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-088 福建圣农发展股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 239,379 股，涉及激励人数为 39 人，占注销前公司总股本的 0.0192%， 共涉及回购资金 2,731,594.84 元。其中，首次授予部分尚未解除限售的限制性 股票回购价格为 10.57 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分尚未解 除限售的限制性股票回购价格为 11.80 元/股加上银行同期存款利息之和。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份 总数由 1,243,639,674 股减少至 1,243,400,295 股。 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2019 年 11 月 21 日， ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-087 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 10 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月实现销售收 入 14.73 亿元，较去年同期变动-12.01%，较上月环比变动-6.65%。其中，家禽 饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.64 亿元，较去年同期变动-3.90%，较上月环比 增长 12.56%；深加工肉制品板块销售收入为 5.31 亿元，较去年同期变动-5.97%， 较上月环比变动-25.43%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、家禽饲养加工板块包含甘肃圣越农牧发展有限公司相关数据。 3、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 销量方面，10 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 11.98 万吨，较去年 同期增长 8. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2023 年 11 月 13 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参 加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-080 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、本次会议在关联董事廖俊杰先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 八位无关联关系董事审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司、廖俊杰先生拟自德弘钰玺（天津）股权投 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-085 福建圣农发展股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 提名人福建圣农发展股份有限公司董事会现就提名杨翼飞为福建圣农发展 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-082 重要内容提示： 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"圣农"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议 通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司、廖俊杰先生拟自德弘钰玺（天 津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"德弘钰玺"）受让安徽太阳谷 食品科技有限公司（以下简称"太阳谷"或"标的公司"）45.1557%、3.0000% 的股权，对价分别为人民币 244,705,347.96 元、人民币 16,253,993.49 元；同 时，公司拟自德弘钰达（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 "德弘钰达"）受让标的公司 0.8443%的股权，对价为人民币 4,522,552.24 元 （以下简称"本次股权转让"）。本次股权转让的同时，公司、廖俊杰先生拟投 资标的公司的可转股债权，由德弘钰玺向公司、廖俊杰先生分别 ...

一、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前意见 公司董事会在审议《关于对外投资暨关联交易的议案》之前，将本次关联交 易议案提交给我们进行事前审核。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，未 发现存在损害无关联关系股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的有关规定，同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当依法回避表 决。 福建圣农发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前同意函 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《福建圣农发 展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事现对公司第六届 董事会第二十三次会议相关事项发表事前意见如下： 何秀荣 王 栋 杜兴强 二○二三年十一月十三日 （以下无正文） （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十三次会议相关事项的事前同意函》之签署页） ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-083 杨翼飞女士担任公司独立董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对《关于补选公司独立董事的议案》发表了同意的独立意见。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事杜兴 强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（审 计委员会主任、薪酬与考核委员会委员）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发 展股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-079）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办 ...

公司提名杨翼飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人的程序符合《公司 章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次独立董事候选人教育背 景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的了解，认为杨翼飞女士具备履行独 立董事职责的任职条件及工作经验；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条规定的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受 到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。同意《关于补选公司独立董事的议案》，亦同意将该议案提交公司股东大 会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 福建圣农发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《福建圣农发 展股份 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-084 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00。 本次股东大会的网络投票时间为 202 ...