内部控制审计报告 福建圣农发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0104 号 福建圣农发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，圣农发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为福建圣农发展股份有限公司容诚审字[2025]361Z0104 号 报告之签字盖章 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨翼飞） （2）薪酬与考核委员会 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人 2024 年度履职情 况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，本人均 亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司董事会、股东大会的召集、 召开符合法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张晓涛） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日起 担任公司第七届董事会独立董事。现将本人自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董事出席的情 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王栋） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日第 六届董事会任期届满后不再担任公司的独立董事。现将本人自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 7 月 9 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 松） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日起 担任公司第七届董事会独立董事。现将本人自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董事出席的情 ...

圣农发展：2025年第一季度净利润1.3亿元-1.6亿元 同比扭亏 智通财经4月11日电，圣农发展(002299.SZ)公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1.3亿元—1.6亿元，同比扭亏。2025年第一季度，行业鸡肉价格同比下滑约5%，环比2024年第四季度亦 有所下滑，跌至近十年鸡肉价格底部区间。在此背景下，公司稳步推进各项经营战略的落地，实现逆势 突破。 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 74526.75万股，累计占流通股比： 59.93%，较上期变化： 1947.59万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5875 | 0.5368 | 9.44 | 0.3321 | | 每股净资产（元） | 8.4 | 8.29 | 1.33 | 7.99 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.42 | 0.29 | 3.41 | | 每股未分配利润(元) | 3.27 | 3.28 | -0.3 | 2.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 185.86 | 184.87 | 0.54 | 168.17 | | 净利润(亿元) | 7.24 | 6.64 | 9.04 | 4.11 | | 净资产收益率(%) | 6.96 | 6.58 | 5 ...

福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展 报告（试行）》、《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情 况编写而成。 2024 年，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对现行 的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《关 联交易管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审 计委员会年度财务报告 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-016 福建圣农发展股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕 4 号）等的规定。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ...