证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-022 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计 政策，结合公司的 ...

一、 董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事杨翼飞女士、独立董事王栋先生、 董事周红先生组成，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第六届董事会于 2024 年 7 月 14 日届满，2024 年 7 月 9 日，经 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会，并经公司第七届董事 会第一次会议审议通过由独立董事杨翼飞女士、独立董事王松先生及董事丁晓先 生组成公司第七届董事会审计委员会，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召 集人暨主任委员。 2024 年 10 月 25 日，丁晓先生由于个人工作安排辞去公司董事会审计委员 会委员职务，为了保障董事会审计委员会工作的正常开展，公司董事会选举公司 董事长傅光明先生为公司第七届董事会审计委员会委员。任期至第七届董事会任 期届满之日止。调整后，公司董事会审计委员会成员情况如下：杨翼飞（主任委 员）、王松、傅光明。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则 ...

福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福建圣农发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届董事会对公司在任独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的独立性 情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查，独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的任职经历以及其签署的相关自查 文件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上股东或者在公司前五名股东担任任何职务，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-019 福建圣农发展股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货套期保 值业务的议案》，同意公司 2025 年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情 况公告如下： 一、套期保值目的和必要性 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及大宗价格 波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳 定增长。 二、套期保值基本情况 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营 所需主要原料。 2、拟投入资金及业务期间 公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人 民币 5,000 万元。如投入资金有必要超过人民币 5,000 万 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-017 福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下 属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2025 年将与福建圣农 控股集团有限公司（以下简称"圣农集团"）、实际控制人和其下属子公司福建 日圣食品有限公司（以下简称"日圣食品"）、福建省圣新环保股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"圣新环保"）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以 下简称"兴瑞液化气"）、福建丰圣农业有限公司（以下简称"丰圣农业"）、 福建圣维生物科技有限公司（以下简称"圣维生物"）、福建恒冰物流有限公司 及其下属子公司（以下简称"恒冰物流"）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称 "圣农专卖店"）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称"安普尔"）、光泽县圣 民公共交通有限公司（以下简称"圣民公交"）、福建华 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 现对 2024 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 | 第六届监事会第 | 1、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》； | | | 29 日 | 二十一次会议 | 2、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 | | | | | 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2024 年度财务预算报告》； | | | | | 3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 4、《公司 2023 年度报告及其摘要》； | | | | | 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； | | 2 | 20 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人 民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产 品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 万元 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-018 福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2.投资金额：在任一时点上用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经 营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子 公司共同循环滚动使用。 3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资及衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚所在资质等方面合规有效，能够保 持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件的相关规定，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务 2024 年度审计履 职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责。现将具 体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 ...