福建圣农发展股份有限公司 董事会秘书制度 第一条 为了规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人。公司设证券部，证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露 ...

福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 福建圣农发展股份有限公司 第一条 为建立和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《福建圣农 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规 ...

福建圣农发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建圣农 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其下属的全资或控股 子公司（以下统称为"子公司"）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的全资或控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含本公 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，制定本规则。 董事 ...

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 14 日召开公司第六届董事会第二十次会议、2023 年第三次临时股东 大会，审议通过《关于变更经营范围及减少注册资本并相应修改<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日在公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 现根据福建省市场监督管理局的核准要求，公司在股东大会的授权下及股东 大会审议通过的经营范围内，对公司经营范围进行相应的修订，公司已于 2023 年 12 月 4 日完成工商变更登记及章程备案相关手续，并于近日取得福建省市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后具体登记信息如下： 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-095 福建圣农发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-094 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 11 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 11 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月实现销售收 入 15.10 亿元，较去年同期增长 0.11%，较上月环比增长 2.50%。其中，家禽饲 养加工板块鸡肉销售收入为 11.69 亿元，较去年同期增长 5.18%，较上月环比变 动-7.53%；深加工肉制品板块销售收入为 6.20 亿元，较去年同期增长 4.98%， 较上月环比增长 16.78%。 销量方面，11 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 11.69 万吨，较去年 同期增长 28.16%，较上月环比变动-2.38%；深加工肉制品板块产品销售数量为 2.65 万吨，较去年同期增长 15.67%，较上月环比增长 0.67%。 二、说明 进入十一月份，公司数字化建设不断推进，多举措深耕精细化管理，使得公 司在行业普遍亏损时段仍具备一定盈利水平。养殖板块上，受益于原 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司《股东质询函》的 回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-090 回复： 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"圣农发展"或"公司"）于近日收 到中证中小投资者服务中心有限责任公司的《股东质询函》（投服中心行权函 〔2023〕92 号），对公司及公司董事、副总经理兼董事会秘书廖俊杰分别受让安 徽太阳谷食品科技有限公司（以下简称"太阳谷"或"标的公司"）46%、3%的 股权（以下简称"本次股权转让"或"本次交易"）涉及的标的公司业绩亏损原 因、标的股权原股东欠缴出资如何解决以及本次交易的定价合理性尚存疑问，依 法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对相关问题 进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 1、标的公司在白羽肉鸡行业正处于上行阶段的背景下继续亏损的原因 问题一：在主要上市公司盈利大幅增长的情况下，标的公司为何继续亏损 2022 年度和 2023 年 1-7 月，标的公司 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 245 号 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规 ...

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 42 人，代表股份 699,662,207 股， 占公司股份总数 1,243,400,295 股的比例为 56.2701%。其中：（1）出席现场会 议的股东共 11 人，代表股份 592,551,104 股，占公司股份总数的比例为 47.6557%； （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东共 31 人，代表股份 107,111,103 股，占公 司股份总数的比例为 8.6144%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-089 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 ...