天娱数字科技（大连）集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于聘任2023年度审计机构的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够按照《中国注册会计师审 计准则》的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作，能够满足公司审计工 作的要求。 公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，符合公司经营发展和审计工作的需要。公司董事会审议和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决 程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在天娱数字科技 （大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进 提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《天娱数字科技（大连）集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事必须保持独立 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—042 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德 伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》， 具体内容与本 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，我们作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会的独立董事，公司在召开第六届董事会第九次会议前， 就如下事项与我们进行了沟通，我们本着认真、负责的态度，对如下事项进行了 事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下： 吕平波 经核查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司审计工作的 要求。本次聘任会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公 司审计工作的独立性和会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们同意公司聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 王子阳 刘红霞 黄晓亮 徐明 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见 （以下无正文） ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—043 司 2023 年度审计机构，公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了同意 的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为满足公司审计工作的需求，公 司拟聘任北京大华国际为 2023 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2023 年度 审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2、变更会计师事务所的原因：公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）执行 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第四次临时股东大会 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—044 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023 年 12 月 2 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—041 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）对2020年1 月1日至2022年12月31日期间涉税业务进行自查，现将有关事项公告如下： 一、税收自查情况 经公司自查，公司应补缴2020年度企业所得税40,679,882.23元及滞纳金 18,529,686.36元，合计59,209,568.59元，占公司2022年度经审计归属于上市公 司股东的净利润的20.93%。 经与国家税务总局大连市中山区税务局确认，公司已于近日按要求将上述税 款及滞纳金缴纳完毕。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 二、公司对补缴税款的处理 三、对公司的影响和风险提示 上 述 事 项 预 计 将 影 响 公 司 2023 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 59,209,568.59元，最终以2023年度经审计的财务报表为准。 ...

证券代码：002354 证券简称：天娱数科 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别  现场参观 其他 中信建投 刘雯 中信建投 沈阳 前海天行健资管 徐新丽 华卓投资 王晓东 润泽长宜私募 郑旭 泰信泰富投资 马亚教 参与单位名称及 山南云拓股份 张亮 依芯盛钦科技 孙健翔 人员姓名 杰讯睿智科技 邓珂 星皓影业 杜天平 金扬润达控股 李传刚 金扬润达控股 姚媛 时间 2023年11 月22日 下午2:00 地点 北京市E9创新工场 9号楼 2层会议室 公司董事会秘书 刘笛 元境科技CEO 王智武 上市公司接待人 元圆科技总经理 郑屹呈 员姓名 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥354,920,403.54, a decrease of 22.67% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,061,782.83, an increase of 109.62% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,770,792.16, up 114.23% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,356,778,752.64, an increase of 3.5% compared to CNY 1,310,467,856.68 in Q3 2022[21] - Operating profit for the period was CNY 79,546,117.11, up from CNY 49,817,597.81 in the previous year, reflecting a significant improvement[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 28,901,198.08, compared to a net loss of CNY 2,287,720.58 in Q3 2022, indicating a turnaround in profitability[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0082, compared to a loss of CNY 0.0163 per share in Q3 2022, indicating improved earnings performance[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,005,298,696.18, an increase of 8.73% compared to the end of the previous year[5] - The total assets increased to CNY 3,005,298,696.18 from CNY 2,763,935,318.11, marking a growth of approximately 8.7% year-over-year[19] - Total liabilities rose to CNY 417,307,511.79, up from CNY 363,339,627.86, reflecting an increase of about 14.9%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,539,547,817.91 from CNY 2,353,196,191.45, representing an increase of approximately 7.9%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥82,268,484.92, reflecting a significant increase of 177.73%[5] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,777,348,970.25, an increase of 28.5% compared to CNY 1,383,998,206.68 in the previous period[24] - The net cash flow from operating activities was CNY 82,268,484.92, a significant improvement from a negative CNY 105,840,283.31 in the same period last year[24] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 146,306,307.12, up from CNY 94,436,345.31 in the previous year, marking a 55% increase[24] - The cash inflow from financing activities was CNY 158,729,882.20, compared to CNY 37,623,946.98 in the previous year, indicating a substantial increase[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 130,293,433.65, recovering from a negative CNY 1,189,674.97 in the same period last year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 543,129,880.54, up from CNY 370,620,658.10 in the previous year[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 147,720[10] - The first major shareholder, NEWEST WISE LIMITED, now holds 48,523,319 shares, accounting for 2.93% of the total share capital, following the judicial auction of shares previously held by Zhu Ye[14] - The company reported a total of 81,397,855 shares held by the management, which constitutes 4.92% of the total share capital, aimed at debt repayment[14] - The company is currently in a state of no controlling shareholder or actual controller, following the changes in shareholding structure[14] Operational Changes - The company experienced a 100% decrease in trading financial assets due to the redemption of wealth management products[8] - The company's short-term borrowings decreased by 35.28% as a result of loan repayments[8] - The company disposed of 24,461,500 shares from the reserved 40,000,000 shares for liquidity purposes, enhancing its cash flow[14] - The board of directors has undergone changes, with Xu Dewei elected as the new chairman, indicating a shift in leadership strategy[12] - The company has plans to continue its market expansion and product development, although specific figures were not disclosed in the report[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased slightly to ¥297,532,372.21 from ¥307,815,661.06, indicating a reduction of about 3%[15] - The company has a significant amount of other receivables totaling ¥31,484,214.35, down from ¥50,308,437.57 earlier in the year, reflecting a decrease of approximately 37%[15] - Inventory levels decreased to ¥18,470,278.24 from ¥24,827,793.76, indicating a reduction of about 26%[15] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 43,750,686.04, an increase from CNY 37,901,961.16 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[21] Investment Income - The company reported an investment income of CNY 41,760,548.76, down from CNY 50,784,140.69 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 17.9%[22] - The company received CNY 25,204,259.91 in investment income, significantly higher than CNY 10,433.38 in the previous period[24]

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—039 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（原"大连天神娱乐股份有限公司"， 以下简称"公司"或"天娱数科"）于近日收到辽宁省大连市中级人民法院（以下 简称"大连中院"）送达的关于颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称"颐 和银丰"）诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案的《变更诉讼请求申请书》等法律文 书。相关情况公告如下： 一、部分中小投资者诉讼事项的基本情况 2020 年 4 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会大连证监局下发的《行 政处罚决定书》。目前，公司陆续收到大连中院送达的诉讼相关材料，部分中小投 资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为由向大连中院提起民事诉讼，大连中院予以受 理。关于诉讼的最新进展详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的《关于仲裁及诉讼事 项的公告》及公司定期报告。 二、本次诉讼事项进展情况 （一）颐和银丰《民事起诉状》的主要内容 原告：颐和银丰天元（天津） ...