股票简称：北方华创 股票代码：002371 上市地点：深圳证券交易所 北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划 （草案） 二〇二五年十月 北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案） 风险提示 一、北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创"或"公司"）2025- 2027年员工持股计划草案须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、各期员工持股计划资金主要来源为公司根据参与对象业绩达成情况提取的业 绩奖金，以及用于特殊人才和新引进人才的奖励金。若未达到计提奖励金条件时，则 当年员工持股计划存在不能成立的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 四、公司将根据相关规定披露本员 ...

北方华创科技集团股份有限公司 独立董事管理办法修订对照表 （2025 年 10 月 30 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 公司对《独立董事管理办法》中部分条款进行修改，主要修订内容如下： | 序号 | 原制度条款 | 新制度条款 | | --- | --- | --- | | | | 第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： | | | 第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 | （四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | | | 事： | 子女； | | | （四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 | （五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | 其配偶、父母、子女； | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | | | （五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 | 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 | | 1 | 提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务 | 人员及主要负责人； ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-062 北方华创科技集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、同一控制下企业合并情况 为积极推进北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）精密电子 元器件业务的发展，丰富精密电子元器件产品种类。本公司下属全资子公司北京 七星华创精密电子科技有限责任公司（以下简称"七星华创精密"）以非公开协 议转让的方式收购北京浩洋电器设备原件有限公司持有的北京七星飞行电子有 限公司（以下简称"七星飞行"）股权，交易金额为人民币 11,968.32 万元。 2025 年 3 月 11 日，七星飞行已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续， 七星华创精密持有七星飞行 24.27%的股权。同时七星飞行取得北京市朝阳区市 场监督管理局出具的《登记通知书》。 2025 年 3 月 14 日，七星华创精密与北京七星华电科技集团有限责任公司签 署股权委托管理协议，七星华创精密取得七星飞行控制权。根据《企业会计准则》 相关规定，自 2025 年 3 月起， ...

（草案）摘要 二〇二五年十月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 股票简称：北方华创 股票代码：002371 上市地点：深圳证券交易所 北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划 北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创"或"公司"）2025- 2027年员工持股计划草案须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、各期员工持股计划资金主要来源为公司根据参与对象业绩达成情况提取的业 绩奖金，以及用于特殊人才和新引进人才的奖励金。若未达到计提奖励金条件时，则 当年员工持股计划存在不能成立的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 四、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-060 北方华创科技集团股份有限公司 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司《2025 年第三季度报告》进 行了审核，一致认为公司董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。2025 年 10 月 30 日上午 如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会 议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议决议如下： 1．审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见与本公告同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-059 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。2025 年 10 月 30 日 上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名， 实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议决议如下： 1．审议通过了《2025年第三季度报告》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 完成了 2025 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人 员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

北方华创科技集团股份有限公司 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划。 董事会薪酬与考核委员会关于 北方华创科技集团股份有限公司 公司2025-2027年员工持股计划相关事项的核查意见 董事会薪酬与考核委员会 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2025-2027 年员工持股计划（以下简称"本员工持股 计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 2025 年 10 月 30 日 一、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划相关文件的拟定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券 ...

金证法意[2025]字 1030 第 0930 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 关于 北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027 年员工持股计划的 法律意见书 关于北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027 年员工持股计划的 | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 北方华创/公司 | 指 | 北方华创科技集团股份有限公司 | | 本次员工持股计划 | 指 | 北方华创科技集团股份有限公司 年员工持股计划 2025-2027 | | 《持股计划（草案）》 | 指 | 《北方华创科技集团股份有限公司 年员工持股计划 2025-2027 | | | | （草案）》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公 | | | 司 | 2025-2027 年员工持股计划的法律意见书》 | | 七星集团 | 指 | 北京七星华电科技集团有限责任公司，发起机构的控股股东 | | 中国华融 | 指 | ...

股票简称：北方华创 股票代码：002371 中信建投证券股份有限公司 关于 北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十月 1 | （一）本员工持股计划的基本原则 5 | | | --- | --- | | （二）员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | | （三）员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及受让价格 6 | | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期 7 | | | （五）员工持股计划的管理模式 9 | | | （六）员工持股计划的资产构成、权益分配及处置办法 | 17 | | （七）员工持股计划的变更和终止 20 | | | （八）员工持股计划其他内容 21 | | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 21 | | （二）对公司本员工持股计划可行性的核查意见 23 | | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 | 24 | | （四）公司实施本员工持股计划对上市公司持续经营能力、股东权益的影响 | 25 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北方华创科技集团股份有限公司 全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核 查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）作为北方华创科技集 团股份有限公司（以下简称"北方华创"或"公司"）2021 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对北方华创全资子公司北 京北方华创微电子装备有限公司（以下简称"北方华创微电子"）拟使用闲置募 集资金 125,000 万元暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304 元，共计募集资金 总额人民币 8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,913,170.30 元（不 含 ...