Core Viewpoint - The company reported significant revenue and profit growth for the third quarter of 2025, indicating strong operational performance and market demand [1] Financial Performance - Revenue for Q3 2025 reached 11.16 billion, representing a year-on-year increase of 38.31% [1] - Net profit for Q3 2025 was 1.922 billion, showing a year-on-year growth of 14.60% [1] - For the first three quarters of 2025, total revenue amounted to 27.301 billion, reflecting a year-on-year increase of 32.97% [1] - Net profit for the first three quarters of 2025 was 5.13 billion, with a year-on-year growth of 14.83% [1]

北方华创科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的 自然人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核，取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其细则的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事 ...

北方华创科技集团股份有限公司 对外担保管理制度修订对照表 1 | 序号 | 原制度条款 | 新制度条款 | | --- | --- | --- | | | | 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 | | | 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司 | 公司对下属子公司（包括全资子公司、控股子公司和实际控制的 | | | 对控股子公司提供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保， | 子公司，下同）提供的担保。公司下属子公司的对外担保，视同 | | 2 | 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、抵 | 公司行为，其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押 | | | 押及质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行 | 及质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行 | | | 承兑汇票担保、开具保函等因向银行申请授信而提供的担保行为。 | 承兑汇票担保、开具保函等因向银行申请授信而提供的担保行 | | | | 为。 | | | 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风 | | | 3 | 险，反担保的提 ...

北方华创科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对北方华创科技集团股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响而投资者尚未知晓的重大信息，以及证券监管部门、证券交易所要求披露 的信息。本制度所称的"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的 方式向社会公布上述定义的信息，并按规定报送证券监管部门备案。如公司相关部 门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时与 ...

北方华创科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京市内部审计规 定》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战 略。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 ...

2 | 2．负责公司科技创新工作，对其他影响公司发展的重大事项进 | 供参考意见： | | --- | --- | | 行研究并提出建议； | 1．对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； | | 3．调查、分析有关重大战略实施情况，提出改进、调整意见； | 2．负责公司科技创新工作，对影响公司发展的重大事项进行研究并 | | 4．研究公司各职能部门提出的长远规划和重大项目等，为董事 | 提出建议； | | 会审议提供参考意见。 | 3．调查、分析有关重大战略实施情况，提出改进、调整意见； | | （二） 审计委员会 | 4．法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他战 | | 1．提议聘任或更换对公司进行审计的会计师事务所； | 略有关事项。 | | 2．提议聘任或者解聘公司财务负责人； | （二） 薪酬与考核委员会 | | 3．监督公司的内部审计制度及其执行情况； | 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | 4．负责内部审计与外部审计之间的沟通与协调； | 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 | | 5．审核公司财务会计报 ...

北方华创科技集团股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 公司对《股东大会议事规则》中部分条款进行修改，主要修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 《股东会议事规则》 | | 第六条 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 第六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | 使下列职权： | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事 | | | 事、监事的报酬事项； | 项； | | | （三） 审议批准董事会的报告； | （二） 审议批准董事会的报告； | | 2 | （四）审议批准监事会的报告； | （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | | | ...

北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划管理办法 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称" 北方华创"或 "公司"）2025-2027年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员 工持股计划（草案）》之规定，特制定《北方华创科技集团股份有限公司2025- 2027年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露 ...

北方华创科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的执行委员会（以下简称"执委会"）主席、执委会副主席、 执委会委员、首席财务官、董事会秘书等，及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数 ...

北方华创科技集团股份有限公司 执行委员会主席工作细则 （2025 年 10 月 30 日，经第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《公司 法》以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 执行委员会（以下简称"执委会"）主席主持公司生产经营管理工作， 组织落实董事会和执委会批准的决议，向董事会汇报，对董事会及执委会负责。 第二章 执委会主席的任免 第三条 执委会主席任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公 道，严于律己，宽以待人等。 （二） 职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方； （三）任职能力： 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司执委会主席： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵 ...