北京大北农科技集团股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的商品期货、期权及其衍生品（以下统称"期货"）套期保值业务，规 避原材料价格和生猪价格等波动风险，根据商品交易所有关期货交易规则、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定 本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公 司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经公司同意，公司下属全资 及控股子公司不得操作该业务。 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 本制度所述套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 ...

（二）向董事会提议召开临时股东会； 北京大北农科技集团股份有限公司 本制度所称独立董事专门会议是指公司定期或者不定期召开的全部由独立董 事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京大 北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京大北农 科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定设立公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受任何部门和个 人的干预。 1 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会计专业 委员担任，负责主持委员会工作；审计委员会召集人（主任委员）由董事会选举 产生。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的 激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水 平及效益，完善公司薪酬分配体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、变 更和终止。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理 机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司的常设性 决策机构，行使法律、行政法规、《公司章程》及股东会赋予的职权，维护公司 和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人，职工代表 担任的董事一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会 秘书负责公司股 ...

风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及控股子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有 效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护股东和公司合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、期货交易、衍生品交易以及 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他属于风险投资的投资行为。 以下情形不适用本节风险投资规范的范围： （一）作为公司及控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 北京大北农科技集团股份有限公司 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的 证券投资； （五）公司首次公开发行股票并在上市前已进行的投资。 本制度所称"证券 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 大差异等情形。 第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； 第一条 为了进一步提高北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月修订 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 2 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名， 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》 1 第一条 为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司决 定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董事和 高级管理人员的选择标准和程序、审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范高效工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设，负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确公司总裁职责权限、完善公司法人治理结构，北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《北京大北农科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 人选及任期 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名，董事可受聘兼任总裁、副总裁或 者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总裁人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法 由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第三章 总裁的资格规定 第六条 总裁人选应具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业 专业知识。具体条件在每任招聘总裁时另行确定。 第七条 有下列情形之一，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 ...