股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-026 中远海运科技股份有限公司 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现 将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配方案，方案为：以目前总股本 371,904,560 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。如因股权激励授予股份回购注销、回购股 份等致使实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.本次实施的利润分配方案自董事会审议通过并披露至实施期间， 公司总股本未发生变化，仍为 371,904,560 股。 3.本次实施的利润分配方案与 2023 年度股东大会审议 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-025 中远海运科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 27 日（周一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩 说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 1 / 2 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十四日 2 / 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）已披露 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为使投资者进一步了解公司的 财务状况、经营情况、创新转型进展等，公司将于 2024 年 5 月 27 日（周一）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会， ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-5-21 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （中远海运集团资本市场日活动） 参与单位名称及 天风证券王屿熙、中银国际证券吴锦尧、长安基金刘巧、华润元 人员姓名 大基金胡永杰、嘉实基金李涛、中交资本张御明、太平洋资产恽 敏、民生通惠詹粤萍、银河基金王瀚、富国基金邹杰伟、汇添富 基金袁天洋、东海证券陈飚、民生银行吴志慧、友邦人寿保险许 敏敏、申万宏源证券杨晓彤、华宝基金卢毅、中交资本周博、枫 叶林私募林威、平安养老保险蓝逸翔、申万宏源证券肖黎明、富 国基金徐颖真、东吴基金陈伟斌、摩根基金王丽军、民生银行孙 鹏、中交资本廖瑜、运舟私募基金翟鹏、摩根基金王西典、南土 资产庞韬、枫叶林私募许鹏飞、和聚私募邱颖、肇万资产陈治任、 融通基金姚垚、中信保诚基金王优草、中欧基金李帅、中信证券 黄舒文、红筹投资侯文宽、华安证券傅晓烺、中信建投应瑛 时间 2024年5 月21日 地点 上海远洋宾馆4楼会议室 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥428,967,838.24, representing a 2.02% increase compared to ¥420,493,085.63 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥55,162,745.09, up 3.18% from ¥53,460,961.13 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1494, reflecting a 2.68% rise from ¥0.1455 in the same period last year[5]. - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 61,587,651.54, an increase from CNY 58,891,975.37 in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.9%[22]. - The net profit for Q1 2024 reached CNY 55,162,745.09, compared to CNY 53,460,961.13 in the same period last year, reflecting an increase of about 3.2%[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 55,162,745.09, up from CNY 53,460,961.13 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 3.2%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥252,584,106.03, a decrease of 46.25% compared to -¥172,711,416.27 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,509,982,823.75 from CNY 1,760,007,887.62, indicating a reduction in liquidity[18]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,475,363,386.24, slightly down from CNY 1,461,243,381.15 at the end of Q1 2023[24]. - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 6,338,594.08, compared to CNY 570,942.90 in the same period last year, indicating a significant increase in cash outflow[24]. - The company generated CNY 4,900,000.00 from investment activities in Q1 2024, while the previous year had no cash inflow from this category[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,800,930,024.28, down 9.31% from ¥3,088,350,103.20 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 1,137,163,832.04 from CNY 1,488,770,009.17, indicating improved financial health[19]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,663,766,192.24 from CNY 1,599,580,094.03, reflecting a growth in shareholder value[19]. - Inventory decreased to CNY 592,724,414.99 from CNY 656,030,198.64, indicating better inventory management[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by ¥807,810.00, a growth of 68.33% compared to the previous year[9]. - Research and development expenses rose significantly to CNY 19,899,564.40, compared to CNY 11,821,446.05 in the previous period, indicating a focus on innovation[20]. - The company completed the research and development acceptance process for the "Ship Vision Treasure" series products, which have been confirmed to meet capitalization criteria and are now accounted for as intangible assets[15]. - The company reported a significant focus on developing high-quality shipping big data sets as a key production factor for its digital products[14]. Shareholder Activities - The company approved the repurchase and cancellation of 236,120 shares of restricted stock as part of its incentive plan, which has been ratified by the shareholders' meeting[13]. - The company unlocked 2,120,800 shares of restricted stock for 88 eligible incentive recipients on March 29, 2024, as part of its stock incentive plan[13]. - The company’s stock repurchase plan and stock unlocking activities are part of its broader strategy to enhance shareholder value and incentivize key personnel[13]. Digital Products and Services - The "Ship Vision Treasure" series includes 13 PC SaaS products and 42 mini-programs, utilizing global ship position data to provide services through SaaS, API, and semi-customized methods[14]. - The company’s digital products are designed to integrate data from ships, ports, schedules, weather, and related business systems[14]. - The company has established various analytical, predictive, and warning models for shipping, ports, and routes through its digital products[14]. Miscellaneous - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]. - The company's financial report for Q1 2024 is pending further details in the consolidated balance sheet[16].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 428,967,838.24, representing a 2.02% increase compared to CNY 420,493,085.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 55,162,745.09, up 3.18% from CNY 53,460,961.13 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased to CNY 0.1494, a rise of 2.68% from CNY 0.1455 in the same quarter last year[5] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 61,587,651.54, an increase from CNY 58,891,975.37 in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.9%[22] - The total profit for Q1 2024 reached CNY 61,590,992.10, compared to CNY 58,891,975.73 in the same period last year, indicating an increase of about 4.6%[22] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 55,162,745.09, up from CNY 53,460,961.13 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 3.2%[22] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1494, compared to CNY 0.1455 in Q1 2023, showing an increase of about 2.7%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 252,584,106.03, a decline of 46.25% compared to negative CNY 172,711,416.27 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 222,452,542.32, compared to CNY 189,410,217.03 in Q1 2023, marking an increase of approximately 17.4%[23] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was CNY 3,096,091.83, compared to -CNY 3,346,800.20 in Q1 2023, indicating a positive shift[23] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -CNY 6,338,594.08, compared to -CNY 570,942.90 in Q1 2023, reflecting a larger outflow[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,475,363,386.24, slightly up from CNY 1,461,243,381.15 at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.31% to CNY 2,800,930,024.28 from CNY 3,088,350,103.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,137,163,832.04 from CNY 1,488,770,009.17, representing a reduction of 23.6%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,663,766,192.24 from CNY 1,599,580,094.03, an increase of 4.0%[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,509,982,823.75 from CNY 1,760,007,887.62, a decline of 14.2%[18] - Accounts receivable increased by 58.51% to CNY 66,706,700.00, primarily due to an increase in receivables during the period[8] Research and Development - Research and development expenses rose by 68.33% to CNY 1,993,781.00, reflecting increased investment in R&D[9] - Research and development expenses rose significantly to CNY 19,899,564.40, compared to CNY 11,821,446.05 in the previous period, marking an increase of 68.1%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,434[11] - The company approved the repurchase and cancellation of 236,120 restricted stocks from 6 incentive recipients as per the 2019 stock incentive plan[13] - The company completed the third unlocking phase for 2,120,800 restricted stocks for 88 eligible incentive recipients on March 29, 2024[13] - The company has not disclosed any known relationships or concerted actions among its major shareholders[13] Product Development and Strategy - The "Ship Vision" series products have been confirmed as intangible assets and are now reported under "Intangible Assets - Data Resources" starting January 1, 2024[15] - The "Ship Vision" series includes 13 PC SaaS products and 42 mini-programs, utilizing global ship position data for analysis and prediction[14] - The company is focusing on data resource assetization in compliance with the Ministry of Finance's regulations effective January 1, 2024[14] - The company has established high-quality shipping big data sets as key production factors for its digital products[14] - The company has developed various intelligent scenario applications to enhance service delivery through SaaS and API[14] - The company reported a significant increase in user engagement and data utilization through its digital products[14] - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation in its product offerings[14] Audit and Reporting - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[25]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-021 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《2024 年第一季度报告》，第七届董事会审 计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于 2024 年 4 月 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-022 中远海运科技股份有限公司 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司全体监事召集，应参加表决监事三人，实际参加 表决监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》规定。 二、会议决议 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2.审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年第一季度报告》。全文详见公司 于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为全面推进中远海运科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法治建设，加强内部监督和风险控制，促进 公司依法治企，根据《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会风险与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门 委员会, 对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司须为风险与合规管理委员会提供必要的 工作条件；风险与合规管理委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 风险与合规管理委员会成员由五名董事组成。 第三条 风险与合规管理委员会成员须保证足够的时 间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第六条 风险与合规管理委员会成员由董事长、过半数 的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会 选举产生。 第七条 风险与合规管理委员会设主任委员（召集人， 1 下同）一名，负责主持委员会工作。主任委员应当为熟悉风 险管控的专业人士，由董事会在委员会委员内直接选举产生。 第八条 风险与合规管理委员会任期与董事会一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间 ...

第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展研究，强化战略决策的科学性和规范性， 提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 中远海运科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件；战 略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由五名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 1 第七条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名， 由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第八条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

北京市星河律师事务所 关 于 北京市星河律师事务所 法律意见书 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中远海运科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受中远海运科技股份有限公司（以 下简称贵公司或公司）的委托，就贵公司召开 2023 年度股东大会（以下简称本 次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《大会规则》）及《中远海运科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开 ...