股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025- 002 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 1 / 2 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第三 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授 予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》。监事会同意对 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的 22 名激励对象符合解锁条件的股票在第 三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 282,880 股。具体内容 详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预 留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2025-003）。 三、备查文件 中 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-001 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 / 2 2.审议通过公司《工资总额预算管理规定》。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十六次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开。会议通知按 照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第三 次解锁期解锁条件达成的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授 予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，第七届董事会薪酬与考 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-046 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人， 实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 公司董事会审议通过了《中远海运科技"十四五"科技发展专项 规划（中期调整稿）》，主要包括"十四五"科技规划中期调整遵循、 "十四五"前半程执行情况、"十四五"后半程形势任务、"十四五" 总体发展目标和关键指标、科技创新目标及发展措施、重点科技专项、 保障措施等内容。 2.审议通过《中远海运科技"十四五"数字化转型暨网信工作规 划（中期调整稿）》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 公司 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-045 中远海运科技股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况、创新转型进 展等，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 10 日（周二）15:00-16:00 在全景网举行 2024 年第三季度 业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理王新波先生，总会 计师、董事会秘书俞建忠先生。 为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就本次业绩说明会提前 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 12 月 10 日（周二） 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描 下方二维码, 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极 ...

证券时报e公司讯，11月7日，由国务院国资委社会责任局主办，责任云研究院承办的"第七届中国企业 论坛之国有企业社会责任平行论坛"在北京召开，会上发布了《中央企业上市公司环境、社会及治理 （ESG）蓝皮书（2024）》及"央企ESG·先锋100指数(2024)"等重要指数榜单。 中远海科连续第二年入选"央企ESG·先锋100指数"，2024年位列第76名。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥370,107,423.64, a decrease of 22.27% compared to the same period last year, which was ¥476,151,540.32[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥30,099,291.63, down 58.62% from ¥72,738,105.20 in the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,468,308.30, a decline of 64.98% compared to ¥72,723,236.79 in the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0810, a decrease of 58.90% from ¥0.1971 in the previous year[2] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders compared to the same period last year[11] - The net profit for Q3 2024 was CNY 142,195,059.03, a decrease of 23.3% compared to CNY 185,439,717.50 in Q3 2023[18] - The total operating income for Q3 2024 was CNY 159,334,420.97, down from CNY 206,153,495.45 in the same period last year, reflecting a decline of 22.7%[18] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.3827, down from CNY 0.5016 in Q3 2023, indicating a decline of 23.7%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,088,350,103.20, a decrease of 16.05% compared to the previous year's total assets of ¥3,093,481,746.91[2] - The total current assets decreased from 2,583,688,786.10 RMB at the beginning of the period to 2,086,610,382.70 RMB at the end of the period[14] - The total assets decreased to CNY 2,596,851,786.75 from CNY 3,093,481,746.91, a decline of 16.1% year-over-year[16] - Total liabilities decreased to CNY 913,056,348.60 from CNY 1,490,424,472.92, a reduction of 38.7%[16] - The company reported a significant decrease in contract liabilities from CNY 934,627,495.54 to CNY 453,899,718.38, a reduction of 51.5%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥325,863,309.29, indicating a significant decline compared to the previous year's -¥149,410,347.50[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 325,863,309.29, worsening from a net outflow of CNY 149,410,347.50 in the previous year[20] - The company reported cash inflow from sales of goods and services at CNY 731,835,041.48, slightly up from CNY 724,803,393.51 in Q3 2023[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 1,331,331,391.88, a decrease from CNY 1,424,710,348.44 at the end of Q3 2023[21] Research and Development - The company's R&D expenses increased by ¥18,797,800, representing a growth of 43.93% compared to the same period last year[6] - Research and development expenses increased to CNY 61,584,453.30, up 43.8% from CNY 42,786,630.20 in the previous year[17] Strategic Focus - The company aims to strengthen market development efforts and enhance its competitive advantages in technology accumulation, product quality, and brand reputation[11] - The company plans to focus on digital shipping and supply chain business areas to capture new market opportunities and solidify traditional business[11] - The company will continue to track industry demand and provide valuable digital empowerment products and data services[11] - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[17] Share Capital - The total share capital decreased from 371,904,560 shares to 371,668,440 shares due to the repurchase of restricted stock, resulting in a change in registered capital from 371,904,560 RMB to 371,668,440 RMB[13]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-043 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。全文详见公司 于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 三、备查文件 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席召集，应参加会议监事三人，实际参加会 议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-041 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《关于组织申报"水上交通安全管控关键装备研发与 示范应用"揭榜挂帅项目的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于组织申报"水上交通安全管控关键 装备研发与示范应用"揭榜挂帅项目的议案》，同意公司牵头组织申 报国家重点研发计划"交通载运装备与智能交通技术"重点专项 2024 年度"揭榜挂帅"榜单 5.2"水上交通安全管控关键装备研发与示范应 用"项目，其中公司承担部分计划总经费预算 8,010 万元。本项目是 否获批尚存在不确定性，具体以相关政府部门批复为准。 三、备查文件 1.《第七届董事会第三十三次会议决议》及签署页。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十三次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-040 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 中远海运科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 俞建忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的董事会秘书任职资格。 简历详见附件。 俞建忠先生的联系方式如下： 地址：上海市浦东新区民生路 600 号 邮编：200135 电话：021-65969398 传真：021-65969396 二〇二四年九月十四日 1 / 3 附件 董事会秘书简历 俞建忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，中共党员， 大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。现任中远海运科技股份 有限公司总 ...