股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-020 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事李国荣先生 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 开始 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代表共计 123 人，代表股份 197,171,520 股，占公司总股份的 53.0167％。其中： 1 / 12 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-019 中远海运科技股份有限公司 关于职工监事辞职及选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于职工监事辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到职工监事陈建飞先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因， 陈建飞先生申请辞去第七届监事会的职工监事职务。辞职后，不在公 司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，陈建飞先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 1.《职工代表大会联席会议决议》； 1 / 4 2.陈建飞先生的辞职报告。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 陈建飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会向陈 建飞先生表示衷心感谢。 二、选举职工董事、职工监事的情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开职工代表大会联席会议，选举王成 钢先生为第七届董事会职工董事，选举杨忆明先生为第七届监事会职 工监事，任期自职工代表大 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-015 中远海运科技股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事。 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》， 逐项审议通过以下 2 项子议案： 1.选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会非 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职的情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到监事会主席叶红军先生提交的书面辞职报告。因工作调整原 因，叶红军先生申请辞去第七届监事会的监事会主席、监事职务。辞 职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，叶红军先生和其配偶及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的相关规定，叶红军先生辞职后将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，其将继续履行职责至新任监事产生 之日。 叶红军先生在担任监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会、监事会 向叶红军先生表示衷心感谢。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-018 中远海运科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举董事、监事的公告 二、选举非独立董事、非职工监事候选人的情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议、第 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-017 中远海运科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。 规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述临时提案作为 议案 14、15 提交公司 2023 年度股东大会审议。除上述新增提案外， 公司 2023 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权 登记日不变。 202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-016 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1 / 2 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [4][9]. Core Viewpoints - The company has shown stable development in its main business while actively expanding its shipping data element services. It is focusing on digital innovation and technology to enhance its offerings in the shipping logistics sector [1][4][13]. - The company reported a revenue of 1.776 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.38%, and a net profit attributable to shareholders of 189 million yuan, up 3.74% year-on-year. The operating cash flow also saw a significant increase of 92.55% [2][4]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 1.776 billion yuan, with a projected revenue of 1.893 billion yuan for 2024, 2.095 billion yuan for 2025, and 2.374 billion yuan for 2026, indicating a growth rate of 6.59%, 10.70%, and 13.28% respectively [4][16]. - The net profit attributable to shareholders is expected to grow from 189 million yuan in 2023 to 199 million yuan in 2024, 219 million yuan in 2025, and 249 million yuan in 2026, with growth rates of 5.55%, 9.83%, and 13.96% respectively [4][16]. - The company has increased its R&D investment significantly, reaching 105 million yuan in 2023, a 76.64% increase year-on-year, which represents 5.89% of its revenue [2][4][20]. Business Segment Performance - The digital city and transportation business generated 1.083 billion yuan in revenue in 2023, a decline of 7.01%, while the digital shipping and supply chain business achieved 670 million yuan, a growth of 20.39% [20]. - The company is actively developing standardized products in the shipping data sector, with its digital platform "Ship Vision" accumulating 80 million pieces of lifecycle data for ships, growing by over 40,000 entries daily [20].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,775,690,415.11, representing a 1.38% increase compared to ¥1,751,584,243.04 in 2022[32]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥188,790,233.54, up 3.74% from ¥181,987,572.81 in 2022[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥167,294,189.85, reflecting a 4.07% increase from ¥160,750,957.68 in 2022[32]. - The net cash flow from operating activities reached ¥183,764,811.93, a significant increase of 92.55% compared to ¥95,438,923.26 in 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.5112, up 3.19% from ¥0.4954 in 2022[32]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,088,350,103.20, a decrease of 1.47% from ¥3,134,316,920.46 at the end of 2022[34]. - Net assets attributable to shareholders increased by 11.16% to ¥1,599,580,094.03 from ¥1,438,929,969.32 at the end of 2022[34]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥0.5095, a 3.01% increase from ¥0.4946 in 2022[34]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in Q3 2023, amounting to ¥380,829,051.10[44]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 371,904,560 shares[9]. - The company has implemented a profit distribution plan that does not involve capital reserve conversion into share capital[9]. - The company reported a profit distribution of 317,605.00, with a significant decrease compared to the previous year[118]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks such as intensified market competition and innovation transformation risks[4]. - The company has outlined its future plans, which are subject to market risks and should not be considered as firm commitments[9]. Strategic Focus and Innovation - The company reported a significant focus on new product and technology development to enhance market competitiveness[4]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its market share[4]. - The company emphasizes the importance of digital technology innovation and aims to build a sustainable competitive advantage through increased R&D investment[56]. - The company is committed to achieving carbon neutrality and enhancing its carbon footprint management capabilities in response to national strategies[56]. - The integration of AI in maritime safety and decision-making processes is a key focus, enhancing the safety of autonomous navigation[56]. - The company aims to leverage the growing digital economy and data as a new production factor to drive high-quality development in the transportation sector[56]. Financial Management and Compliance - The company has emphasized the importance of accurate financial reporting and has ensured all board members attended the meeting to review the annual report[3]. - The company has a commitment to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures[8]. - The company is under the supervision of a reputable accounting firm, ensuring compliance with financial regulations[30]. - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission[95]. - The financial report was approved by the board of directors on April 2, 2024, and will be submitted for shareholder review[94]. - The company evaluated its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational capacity[123]. Assets and Liabilities - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,760,007,887.62 as of December 31, 2023, up from ¥1,660,684,154.26 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 6.0%[70]. - The total owner's equity reached ¥1,502,098,402.61, an increase from ¥1,350,373,511.05, reflecting a growth of about 11.2% year-over-year[74]. - The total liabilities and owner's equity amounted to ¥2,841,966,289.62, down from ¥2,960,229,411.45, indicating a reduction of about 4.0%[74]. - The total owner's equity decreased by 194,320.00 during the period, with a total of 19,967,308.11 reported[92]. Accounting Policies and Estimates - The company has implemented specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including revenue recognition and impairment provisions[96]. - The group measures inventory at the lower of cost and net realizable value, with provisions for inventory write-downs recognized in the current period if the cost exceeds the net realizable value[145]. - Long-term equity investments are initially measured at cost, including cash paid and directly attributable expenses, taxes, and other necessary expenditures[149]. - The group capitalizes development phase expenditures for intangible assets if certain conditions are met, otherwise, they are recognized as expenses in the current period[158]. - The group assesses impairment by comparing the carrying amount of assets to their recoverable amount, recognizing impairment losses when the carrying amount exceeds the recoverable amount[159]. - The group employs a straight-line method for depreciation of fixed assets, with a depreciation rate of 2.5% for buildings and 12% for transportation tools[152][153]. - The group does not recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases and low-value asset leases, expensing lease payments on a straight-line basis[167]. - The group classifies leases that transfer substantially all risks and rewards of ownership as finance leases, while others are classified as operating leases[168]. Revenue Recognition - The group's revenue primarily includes engineering project income, software integration development income, system maintenance income, and product sales[193]. - Revenue is recognized when the customer obtains control of the relevant goods or services, with the transaction price reflecting the expected consideration[193]. - Engineering project income is recognized based on the total amount received or receivable, with revenue confirmed during the performance of obligations[199]. - Software integration development services are considered a single performance obligation due to their high interrelatedness, with revenue recognized based on the agreed transaction price and quality standards[200].

中远海运科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为了促进中远海运科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，强化 对内部董事及经营管理层的约束和监督机制，维护公司及股 东利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略、风险 与合规管理等专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 1 独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-011 中远海运科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易与 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易与预计 2024 年度日常关联交易的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相 关规定，公司对 2023 年度、2024 年度与间接控股股东中国远洋海运 集团有限公司（以下简称"中远海运集团"）、控股股东上海船舶运 输科学研究所有限公司（以下简称"上海船研所"）及其直接或者间 接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与 预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司（包括子公司北京中远海科，以下统称 "公司"）与中远海运集团、上海 ...