证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-033 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过 170 亿元的综合授信额度（包 含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 2023 年度 股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、公司与子公司预计将在 46 亿元额度内相互提供融资担保，其中为资产 负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 100,000 万元，为资产负债 率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元，本次预计担保总 额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本 次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财 务报表审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对中兴财光 华 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息及资质条件 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）执业记录 1、基本信息： （1）项目合伙人：李兆春，中国注册会计师，1999 年注册，长期从事审计 及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。 （2）项目质量控制复核人：李津庆，中国注册会计师，2000 年注册，长期 从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-038 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十一次会议审议通过召集2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年5月17日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示， 股东代理人有权 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990,000,000.00 元 。 本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990, ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 316016 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24ZZQ31YT9 t with the production and the may be the status and the status and the status and the seat of the seat of the status ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E ... Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District. Beijing. China PC:100037 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 316016 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 316019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 s 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants III P ADD: A-24E _ Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai. Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第316019号 册 101020 中国·北京 中国注册会计师 中国注册会计师: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东: 我 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 t the st 目 中兴财光华审专字（2024）第316017号 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 现可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实验 现在 t a program and the state of the states of the states t the first 鉴证报告 特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China TEL · 010-52805600 EAY . 010_52805601 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 316033 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.grof.gov.cn）"进行业 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A–24F， Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316033 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司: 我们接受委托,对淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称齐翔腾达 ...

作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王贺军，博士学位，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权。现任 厦门市新的社会阶层人士联谊会会长、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、厦 门市政协委员、中华儿女荣誉董事会董事、社会发展研究会副会长、长期资产管 理公司董事、中汇宝网络科技股份有限公司董事长，历任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供 ...