淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王鸣、刘海波、黄业德的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-041 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 2,842,833,818 元。 （二）变更原因 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 299,000 万元，期限 6 年。经深交所"深证上[2020]835 号"文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"齐翔转 2"， 债券代码"1 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 公司代码：002408 公司简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 单位：元 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 淄博齐翔腾达化 | | | | | | | 工股份有限公司 | | | | | | | 并购山东齐鲁科 | 中水致远资产评 | | 中水致远评报字 | | 1,358,981,900.0 | | 力化工研究院股 | 估有限公司 | 宋树利、谈大勇 | [2024]第 060013 | 可收回金额 | 0 | | 份有限公司所形 | | | 号 | | | | 成的与商誉相关 | | | | | | | 的资产组 | | | | | | | 淄博齐翔腾达化 | | | | ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席叶盛芳先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为： 公司通过认真落实《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定， 公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。 符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 2024 年 4 月 27 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-039 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》，为进一步优化融资结构，降低融资成本，保 障公司经营发展和项目建设的资金需要，公司间接控股股东山东能源集团新材料 有限公司（以下简称"山能新材料"）拟向公司提供总额不超过 5 亿元的借款， 借款利率不超过 3%，借款期限 3 年；由公司全资子公司青岛思远化工有限公司 为公司本次借款提供连带责任担保（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------- ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------| | 使用权资产 | 9.42 \n19,917,076.1 8 | 0.07% | 6.08 \n20,704,499.5 4 | 0.07% | 0.00% | 在建转资 | | 短期借款 | 5,916,504,75 6.87 | 22.09% | 4,911,658,69 0.27 | 16.94% | 5.15% | 不能终止确认 银行票据贴现 增加，列报到 短期借款增加 | | 合同负债 | 215,969,449. 59 | 0.81% | 307,991,573. 69 | 1.06% | -0.25% | | | 长期借款 | 2,472,403,66 1.48 | 9.23% | 2,739,034,44 3.55 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，上述事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王鸣） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王鸣，化学工程专业，博士学位，美国国籍。现任宁波中循环保科技有 限公司董事长、山东奥格科技成果转化有限公司董事长、山东理工大学清洁化工 技术研究院院长，公司第六届董事会独立董事，兼任山东三维化学集团股份有限 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属 ...