证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-025 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 13 日 （星期二）召开 2024 年度股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：第八届董事会。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十七会议，审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...

一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2025 年 4 月 18 日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议 由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-018 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日 登载于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第四节公司治理。 2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决情况：3 票同意，0 ...

一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2025 年 4 月 18 日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地 点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日 登载于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与 分析。 2. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-017 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-020 深圳达实智能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 1. 分配基准：2024 年度。 2. 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 25,881,175.35 元，其中母公司实现净利润 82,360,329.01 元。本年提取法定公积金 8,236,032.9 元，提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股 东分配的利润为 463,979,260.71 元，经审计母公司累计可供分配利润为 585,061,647.02 元。报告期末，公司总股本为 2,120,581,639 股。 3. 为维护 ...

2025 0696 | 1-2 | | --- | 3 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编: 100044 关于深圳达实智能股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0696 号 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳达实智能股份有 限公司(以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日签发了勤 信审字【2025】第 1642 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年修 订）》的规定,就贵公司编制的 2024 年度非经营性资金占 ...

深圳达实智能股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1642 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 编码:京25GV1V9081 | | 1-5 | | --- | --- | | 1. | 6-7 | | 2. | 8-9 | | 3. | 10 | | 4. | 11 | | 5. | 12 | | 6. | 13 | | 7. | 14-15 | | 8. | 16-17 | | | 18-108 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2025 1642 : " " 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 " " 1 1 30" " 40" " 2024 317,083.96 265,998.06 83.89% 2 1 2 3 4 11 4 2024 12 31 275,835.45 87,641.31 188,194.14 19.53% 2 ...

2024 2025 0697 動信专字【2025】第 0697 号 深圳达实智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳达实智能股份有限公司(以下简称"达实智 能公司")董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告"） 。 | | 1-2 | | --- | --- | | | 3-8 | | 2024 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 深圳达实智能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 达实智能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》及相 关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳达实智能股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为深圳达实智能股份有限 公司（以下简称"达实智能"）的持续督导机构，于 2025 年 4 月 15 日对达实智能 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训。 一、培训的基本情况 中金公司编制了培训材料，要求达实智能参与培训的相关人员了解培训相关 内容。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、负责信息披露的相关人员参 加了本次培训。 二、培训的主要内容 通过本次培训，有助于加强达实智能控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、信息披露人员对上市公司规范运作、信息披露、投资者保护相关 监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限 公司 2024 年持续督导培训情况报告》之签章页） 培训主要内容为中国证监会、深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办 法、指南等相关规定。具体包括 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳达实智能股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：达实智能 | | --- | | 保荐代表人姓名：王兴生 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：赵婵媛 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：王兴生、张雨婷 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 15 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；查阅公司董事会、监事会、股东 | | 大会会议文件；查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对有关文 | | 件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | 要件是否 ...

深圳达实智能股份有限公司 1-2 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1643 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2025 1643 ( )2024 12 31 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中勤万信会计 殊普通合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师: H 2 家市场监督管理总局 元许可、监管信息,体验 了解更多登记、备案、 s 妇描市场主体身 要经营场所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 2025 米 日 2013年12月13 机 记 额 2080 万元 登 立 日 期 资 成 E 企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告; 基本建设年 ...