沪士电子股份有限公司关于调整公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-065 沪士电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三十三次会议、第七 届监事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议通过《关于调整公司 2024 年 度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》，本次董事会对相关 事项的调整符合公司 2024 年第二次临时股东大会的授权范围。现将有关事项说 明如下： 一、公司 2024 年度股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 21 日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议并 通过了《关于<公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2024 年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度股票期权激励计划有关事项的议 案》，公司聘请的律师 ...

沪士电子股份有限公司监事会关于公司 2024 年度股票期权激励计划授予事项的核查意见 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度股票期权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第七届监 事会第二十五次会议，会议审议通过《关于调整公司 2024 年度股票期权激励计 划激励对象名单及股票期权数量的议案》《关于向公司 2024 年度股票期权激励 计划激励对象授予股票期权的议案》。 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件以及《沪士电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年度股票期权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次 激励计划"）授予条件是否成就进行审核，并发表核查意见如下： 经 ...

沪士电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-062 沪士电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）其余557名激励对象中的2名激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，该 部分激励对象第三个行权期个人考核层面不可行权的股票期权9,237份由公司予 以注销；（3）其余557名激励对象中的6名激励对象因个人层面绩效考核未达标 无法行权，该部分激励对象第三个行权期个人层面绩效考核不可行权的股票期权 19,800份由公司予以注销。综上，公司本次共注销《公司2020年度股票期权激励 计划》授予的股票期权合计38,937份。本次注销完成后，《公司2020年度股票期 权激励计划》授予的激励对象由558人调整为557人，股票期权数量由27,743,702 份调整为27,704,765份。 上述具体内容详见2024年9月24日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销< ...

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沪士电子股份有限公司 关于《公司 2020 年度股票期权激励计划》第三个行权期行权条件成就的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-060 沪士电子股份有限公司 关于《公司2020年度股票期权激励计划》 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2020年度股票期权激励计划符合本次行权条件的激励对象共计551名， 可行权的股票期权数量为9,002,073份，占公司目前股本总额1,915,228,099股的 0.4700%，行权价格为14.34元/股。 2、本次行权采用自主行权模式，根据《公司2020年度股票期权激励计划》， 本次股票期权激励计划第三个行权期为自首次授权日起48个月后的首个交易日起 至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止，即2024年10月16日至2025年10 月15日，激励对象可在第三个行权期内的可行权日择机自主行权。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告， ...

沪士电子股份有限公司 关于注销《公司 2020 年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-061 沪士电子股份有限公司关于注销 《公司2020年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第三十二次会议、第 七届监事会第二十四次会议于2024年9月23日审议通过《关于注销<公司2020年度 股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020年9月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。 2、2020年9月1日，公司召开了第六届监事会第十七 ...

沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-059 沪士电子股份有限公司 1 沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年9月13日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十四次会议通知。会议于2024年9月23日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2020 年度股票期权激励计划>第三个行权期行权 条件成就的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人层面绩效考 ...

沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权激励计划 | 53 | 谢勇 | 骨干员工 | | --- | --- | --- | | 54 | 张秋兰 | 骨干员工 | | 55 | 汪红芳 | 骨干员工 | | 56 | 孙静 | 骨干员工 | | 57 | 严军 | 骨干员工 | | 58 | 柴子初 | 骨干员工 | | 59 | 孙晔 | 骨干员工 | | 60 | 卞智 | 骨干员工 | | 61 | 金云洁 | 骨干员工 | | 62 | 金焰 | 骨干员工 | | 63 | 荣晓斌 | 骨干员工 | | 64 | 刘传根 | 骨干员工 | | 65 | 鲁永兰 | 骨干员工 | | 66 | 徐东明 | 骨干员工 | | 67 | 周彭 | 骨干员工 | | 68 | 赵成杰 | 骨干员工 | | 69 | 王林玉 | 骨干员工 | | 70 | 严胜军 | 骨干员工 | | 71 | 龚健 | 骨干员工 | | 72 | 高金霞 | 骨干员工 | | 73 | 王正舟 | 骨干员工 | | 74 | 陈邦韶 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权激励计划注销部分股票 期权及第三个行权期行权条件成就 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 3 | 第一节 | 引 | 言 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 律师声明事项 4 | | 二、 | | 释 义 5 | | 第二节 | 正 | 文 6 | | 一、 | | 本次注销及行权已获得的批准与授权 6 | | 二、 | | 本次注销部分股票期权的具体情况 12 | | 三、 | | 本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的具体情况 14 | | 四、 | | 股票期权激励计划第三个行权期行权安排 15 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于 沪士电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行 权条件成就及注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声明 | 3 | | 第二章 | 释义 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 | 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就情况 | 13 | | | 一、关于本激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的说明 | 13 | | | 二、股票期权激励计划第三个行权期行权安排 | 14 | | 第六章 | 本次注销部分股票期权的说明 | 16 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 17 | 第一章 声明 2、独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据 客观公正的原则，对本次股权激励事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确 ...