第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中应当包括一 名会计专业人士。 1 沪士电子股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 沪士电子股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 3 (一) 具备注册会计师资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第六条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； (二) 具有《管理办法》第六条及《香港上市规则》所要求的独立性； (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司 ...

沪士电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 1 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第一条 为进一步完善沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（ ...

沪士电子股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H 股发行并上市后适用）的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-063 沪士电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H股发行并上市 后适用）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议审议通过《关于修订<沪士电子股份有限公司章程>及其附件（H 股发行并上市后适用）的议案》《关于修订和制定公司相关制度（H 股发行并上 市后适用）的议案》，前述议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件 （一）修订说明 鉴于公司拟公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公 司（下称"香港联交所"）主板挂牌上市（下称"本次发行并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股 ...

沪士电子股份有限公司 关联（关连）交易管理制度（草案） (H 股发行并上市后适用) 关联（关连）交易管理制度（草案） 沪士电子股份有限公司 第二条 公司进行关联（关连）交易，应当保证关联（关连）交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联（关连）交易调节 财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联（关连）关系或者采取其他 手段，规避公司的关联（关连）交易审议程序和信息披露义务。公司应将关联 （关连）交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露 及取得独立股东批准（如需要），但根据《香港上市规则》符合豁免条件的关 联（关连）交易除外。 (H 股发行并上市后适用) 第三条 公司与关联（关连）人进行交易时，应遵循以下基本原则： 第一章 总则 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 第一条 为规范沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联（关 连）人之间的关联（关连）交易，保证公司与关联（关连）人之间所发生的交 易符合公平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市 ...

(经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效) 为了规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理，提高募集资 金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司 募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第一章 总 则 1 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告，对募集资金数额较大，结合投资项目信贷计划安 排，在坚持集中存放，便于监督的原则下，经董事会批准，可在一家以上 银行开设专用帐户，但应确保同一投资项目的资金须在同一专用帐户存储。 公司财务部门必须定期核对募 ...

沪士电子股份有限公司 证券投资管理制度 沪士电子股份有限公司 证券投资管理制度 (经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效) 第一章 总则 以下情形不适用本制度： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 公司向银行等金融机构购买以股票为主要投资品种的委托理财产品的，参 照本制度的规定执行。 第三条 证券投资的原则： (一) 公司的证券投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； 1 第一条 为规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")证券投资行为及相关信 息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护投资者 的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资行为。本制度所称证券投资， 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委 托理财以及本所认 ...

沪士电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 沪士电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有丰富的证券期货相关业务经验， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 1 第一条 为规范沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

沪士电子股份有限公司 对外担保管理制度 沪士电子股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规和规范性文件 以及《沪士电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定 本制度。 第二章 对外提供担保的基本原则 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本管理制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对 ...

沪士电子股份有限公司章程 （草案） 第一章 总 则 公司于 2010 年 7 月 26 日经证监许可[2010]992 号文批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 8,000 万股。于 2010 年 8 月 18 日在深圳证 券交易所(以下简称"深交所")上市。公司发行的在深交所上市的股 票（以下简称"A 股"）。 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")备案，在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）发行【】股境外上市外资股（以下简称"H 股"）。前述 H 股 股票于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 沪士电子股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定 成立的股 ...

Core Insights - The report emphasizes a strategic shift towards financial and consumer sectors, indicating a positive market outlook following the resolution of tariff impacts and a rebound after initial panic [4][7] - The report highlights the importance of new economic technologies and service consumption, alongside traditional resource industries, as key investment themes for the upcoming quarter [4][7] - The report identifies a favorable environment for investment, driven by domestic policy shifts and international cooperation, particularly in consumption and technology sectors [4][7] Company Summaries - **Haier Smart Home (600690)**: The company is positioned as a global leader in home appliances, focusing on digital transformation and supply chain optimization. It aims to enhance its global competitiveness through increased self-sufficiency in core components and overseas expansion [12] - **Lixing Shares (300421)**: As a leader in the rolling body industry, the company is expanding into high-end products like ceramic rolling bodies, benefiting from the recovery in high-speed rail and wind power sectors, with steady growth expected [13] - **China National Glass (600176)**: The company is experiencing improved profitability due to product price recovery and cost reductions. Its gross margin for Q3 2025 was 32.8%, reflecting a 4.6 percentage point increase year-on-year [14] - **Lihigh Food (300973)**: The company is leveraging management efficiency, channel benefits, and product upgrades to enhance performance [15] - **Muyuan Foods (002714)**: As a leading player in pig farming, the company maintains a solid cost advantage and is committed to high-quality development [16] - **Landai Technology (002765)**: The company is rapidly expanding its new energy business, with significant growth in sales and revenue share expected from 2022 to 2024 [17] - **Hui Electric (002463)**: The company is increasing capital expenditure to support growth, with a focus on AI servers and switches, and is expected to reach a reasonable economic scale by the end of 2025 [19] - **Xiechuang Data (300857)**: The company is investing heavily in computing power, with strong demand for AI computing services driving growth [20] - **Tencent Holdings (00700)**: The company has established a robust user base through its social networks, enabling it to build a diverse ecosystem across various sectors, including digital content and financial technology [21] - **Greentown Service (02869)**: The company is focusing on its core business and reforming its operations, resulting in rapid profit growth and improved financial metrics [22]