广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-069 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 决定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东 大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名韦岗为广州海格通 信集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州海格通信集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0728 号 广州海格通信集团股份有限公司： 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州海格通信集团 股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加海格 通信 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，我们作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司第六届董事会第十三次会议审 议的相关事项发表事前认可意见如下： 李映照 胡鹏翔 刘运国 一、关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的事前认可意见 我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于全资子公司放弃 行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》等有关资料，并就相关事宜和我们关注 的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为：公司全资子公司北京海 格资产管理有限公司放弃北京华信泰科技股份有限公司（以下简称"华信泰"） 增资优先认缴出资权，公司关联方参与华信泰本次增资，关联交易价格和定价方 式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审 议，关联董事需回避表决。 （以下无正文，专为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于第六届董 ...

（一）关联交易基本情况 1．北京华信泰科技股份有限公司（以下简称"华信泰"）是广州海格通信集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京海格资产管理有限公司（以 下简称"海格资产"）的参股公司。截至目前，海格资产持有华信泰约 25.2299% 股权。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-067 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易方（关联方）一 1．公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关 1 于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事余青松先生、 杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决；独立董事发表了事前 认可意见和同意的独立意见；保荐人发表了核查意见。根据《公司章程》等有关 规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方暨关联方基本情况 为进一步增强自身的资本实力，提高运营效率并加强研发投入， ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-068 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会近日收到公司 独立董事李映照先生的书面辞职报告，李映照先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员 职务。辞职后，李映照先生不在公司担任任何职务。 由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，李映照先生 的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之 前，李映照先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其相应职责。截至本公告 披露日，李映照先生未持有公司股份。 二、补选独立董事的情况 公司董事会对李映照先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第 ...

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司全资子公司 放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"、"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对海格通信全资子公司北京海格资产管理 有限公司（以下简称"海格资产"）放弃行使优先认缴出资权暨关联交易事项进 行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、放弃行使优先认缴出资权暨关联交易概述 北京华信泰科技股份有限公司（以下简称"华信泰"）是海格通信全资子公 司北京海格资产管理有限公司（以下简称"海格资产"）的参股公司，致力于 CPT 芯片原子钟国产化和产业化。截至本核查意见出具日，海格资产持有华信泰 约 25.2299%股权，对应 7,500,000 股。 为进一步增强自身的资本实力、提高运营效率 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-066 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开 第六届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日在广州市高新技 术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与 通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议 案》 公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称"海格资产"）的参 股公司北京华信泰科技股份有限公司（以下简称"华信泰"）拟向海纳科创（广 州）股权投资 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-064 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于公司职工代表监事调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代 表监事邓珂先生提交的书面辞职报告，邓珂先生因工作调整，申请辞去公司第六 届监事会职工代表监事职务。邓珂先生辞去公司职工代表监事职务后，仍将在公 司担任其他职务。 截至本公告披露日，邓珂先生未持有公司股票。公司监事会对邓珂先生在监 事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，选举李强先生为公司第六届监事会职 工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届 监事会届满之日止。 李强先生具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的监事任职资 格。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法律法 规及《公司章程》的规定。 李强，男， ...

广州海格通信集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 号 □特定对象调研 □分析师会议 投 资 者 关 系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 线上直播 公司参加控股股东广州无线电集团举办的以“数字科技 最具活 力”为主题的投资者集体见面会，会议采用线上直播+线下路演 的形式进行，线上线下共计1500 余人次参与本次活动。 活动参与人员 上市公司接待人员： 党委书记、董事长、总经理 余青松 副总经理 毛赵建 财务负责人 袁万福 董事会秘书 舒剑刚 海格晶维副总经理、海格星航总经理 高山 时间 2023年12月7日13:30-18:00 ...