申通快递股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"） 股东能够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-067 申通快递股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆瑞重快递有限公司、长沙申通供应链管理有限公司、南宁申通供应链管理有限 公司、常熟得泽物流有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司、湖北申通实业投资有限公司、四川 瑞银申通快递有限公司为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司，其资产负债 率超过 70%，提醒广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司 申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不超过 238,000 万元，其 中为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保不超过 15,000 万元，为资产负债率超过 70%的 下属子公司提供的担保不超过 223,000 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授 信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效 ...

申通快递股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制， 更好地维护公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《申通快递股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 ...

申通快递股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范申通快递股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员的选择标准和程序，优化董事会和高管层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，董事 会设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设委员会，对董事会负责。主要负责对公司董事 和总经理等高级管理人员的任选程序、标准和任职资格进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 1 要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至 该委员担任董事的任期结束。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例或 剩余独立董事任职资格不符合公司章程或本规则的规定，拟辞职的独立董事应当继 续履行职责至新任独立董事产生 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-080 申通快递股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届监事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由顾利娟女士主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 经审核，公司监事会认为公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含） 人民币 20 亿元的中期票据，有利于进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营和业 务发展的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情况。 具体内容详 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-079 申通快递股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定公司于 2023 年 12 月 29 日（周五）15 时召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （六）股权登记日：2023 年 12 月 25 日（周一） （七）出席对象： 1、截至 2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参 加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权 （二）会议召集人 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-079 申通快递股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以邮件、电话等方式发出 召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 13 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-074 申通快递股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申通快递股份有限公司董事会现就提名杨芳为申通快递股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为申通快递股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

申通快递股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 审慎分析，现就公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟注册发行中期票据的独立意见 也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关候选人员的任 职资格符合担任上市公司非独立董事及独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。 综上，我们同意提名陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、路遥先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名杨芳女士、郝振江先生、李路先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。我们同意将相关议案提交至公司股东大会审议。 经核查，本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 20 亿元 中期票据，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或 分期发行。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司 的实际情况，有助于公司进一步拓宽融资 ...

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司职工代表监事的比例不低于监 事会成员的三分之一。 本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，上述非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司第 六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 1 月届满，为保 障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-069 申通快递股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2023 年 12 月 13 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届暨 选举第六届监事会非职工代表监事的议 ...