证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-086 申通快递股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表 及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开职工代表大会，选举 产生了第六届监事会职工代表监事，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会 第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会 委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人及选举监事会主席等事项，现将 具体情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 1、董事会成员 （1）董事长：陈德军先生 （2）非独立董事：陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、路遥先生 （3）独立董事：杨芳女士、郝振江先生、李路先生 公司第六届董事会任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-085 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司监事会同意选举顾利娟女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自2023年12月29日起 至2026年12月28日止。顾利娟女士的简历详见附件。 申通快递股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以电话方式发出召开第六 届监事会第一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由顾利 娟女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议 特此公告 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-082 申通快递股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现 发布关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定 （四）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15 时 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-081 申通快递股份有限公司 2023 年 11 月经营简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的有关规定，公司现 披露2023年11月份相关数据信息如下： | 项 目 | 2023年11月 | 同比增长 | | --- | --- | --- | | 快递服务业务收入（亿元） | 39.69 | 25.39% | | 完成业务量（亿票） | 18.02 | 49.20% | | 快递服务单票收入（元） | 2.20 | -16.03% | 上述快递服务单票收入计算如有差异为四舍五入原因所致。上述数据未经审计，与定期报告 披露的数据之间可能存在差异，请以公司定期报告为准。 特此公告。 申通快递股份有限公司董事会 2023年12月20日 ...

申通快递股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《申通快递股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本规 则。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司董事会 秘书、证券部为独立董事提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中至少 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事作为召集人，负责主持独立董 事专门会议工作。 第六条 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经 ...

申通快递股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经 审慎分析，现就公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年度关联交易预计以及公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可 意见 公司增加2023年度日常关联交易的预计金额以及对公司2024年度日常关联交易额度进行 预计，符合公司业务发展情况及实际经营所需，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定 价依据公允合理，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司 法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将该事项提交公司董事 会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签字： 杨 芳 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 郝振江 李 路 申通快递股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 ...

申通快递股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法成立、规 范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第五条 有《公司法》等有关法律、行政法规或《公司章程》规定的不能担任公司董 事的情形之一的人员，不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中 独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 1 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定 ...

申通快递股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要,增 强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量, 提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以 下简称"ESG"）水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《申通快递股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立董 事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策和 ESG 战略及议题管理等事项进行研究并提出建议。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四 ...

申通快递股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届暨提名 第六届董事会董事候选人的审核意见 1、经审阅公司第六届董事会非独立董事候选人陈德军先生、王文彬先生、韩永彦先生、 路遥先生的个人履历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三 年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任 公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单。上述候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的 任职资格和履职能力。 2、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人杨芳女士、郝振江先生、李路先生的个人履 历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2023-072 申通快递股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为申通快递股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由申通快递股份有限公司董事会提名为申通快递股份有限公司（以下简称"该公司"） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过申通快递股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...