| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及结 合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持， 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 与会监事同意通过《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决 ...

立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合 楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春 董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事同意 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度归属于 上市公司股东净利润为13,365,651,026.16元，公司（母公司）2024年度实现净利润 1,739,998,587.81 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 53,101,139,440.57元，母公司报表未分配利润为8,429,793,298.42元，根据《公司 法》和《公司章程》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 加上年初未分配利润8,981,176,754.23元，减去提取法定公积金173,999,858.78元， 加上处置其他权益工具投资合计影响36,019 ...

立讯精密公告称，预计2025年1-6月每股收益盈利:0.89元至0.93元。预计2025年1-6月归属于上市公司股 东的净利润盈利:647,539.54万元至674,520.36万元,同比上年增长:20%至25%。预计2025年1-6月扣除非经 常性损益后的净利润盈利:519,123.45万元至571,104.27万元,同比上年增长:4.67%至15.15%。 公告显示，预告期内,单边主义与贸易保护主义抬头,关税壁垒等非经济因素持续冲击全球产业链分工格 局,国际经贸环境的不确定性显著增强。公司作为全球高端精密制造领域的领军企业,在复杂多变的外部 环境中展现出卓越的抗风险能力,通过深化垂直整合战略强化技术护城河,依托全球化产能布局优化资源 配置,构建起涵盖消费电子、汽车电子及通信的多元业务生态。展望未来,公司将充分发挥越南、马来西 亚、印尼、泰国、墨西哥、罗马尼亚等海外生产基地的区位优势,更灵活配合客户市场需求提供全球化 制造服务,通过智能制造升级与底层能力创新双轮驱动,全面提升全产业链成本管控效能,同时加速更多元 化业务的战略拓展,为全体股东创造更大价值。 资料显示，立讯精密成立于2004年，位于深圳市宝安区 ...

立讯精密工业股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZB10848 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了立讯精密工业股份有限公司（以下简称立讯精密） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 2024 年 12 月 31 日 内控审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 立讯精密工业股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是立讯精密董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，立讯精密于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 内控审 ...

立讯精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10849 号 关于立讯精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10849 号 立讯精密工业股份有限公司全体股东： 专项报告第 1 页 本报告仅供立讯精密为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精 密")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10849 号 的【无保留意见】审计报告。 立讯精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司 ...

立讯精密工业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《立讯精密工业股份有限公司独立董 事工作制度》的规定，制定本议事规则。 （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 ...

立讯精密工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事、高管： 本人作为立讯精密工业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 立讯精密"）的独 立董事，在 2024 年度，根据（ 公司法》、（ 证券法》、 上市公司治理准则》、 上市公 司独立董事履职指引》等有关法律、法规及（ 公司章程》的规定和要求，积极参加应 出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注 公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度工作情况作简要汇报。 一、 基本情况 一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋宇红，武汉大学法律硕士、西南政法大学法学学士；法国高等工商管理学 院工商管理硕士。现任北京德恒（ 深圳）律师事务所高级合伙人，一带一路国际商事 调解中心深圳罗湖法院调解中心调解员。2021 年起任立讯精密工业股份有限公司独 立董事。 一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会与 2 次股东会。本人亲自出席 9 次董事会， 亲自参加 2 次股东 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《立讯精密工业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董 事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且不得与公司存在任何可能影响其独 立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。委 员会设立委员会主任（召集人）一人，委员会主任由独立董事担任，且应当为会 计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. ...