近日，公司收到唐震女士的通知，唐震女士已按规定参加深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事任前培训，并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-090 江苏常宝钢管股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同 意选举唐震女士为第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。 因唐震女士尚未取得独立董事任职资格，根据深圳证券交易所的相关规定， 唐震女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格。 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他 （电话会议） 时间 2023年10 月27日 下午13:30-17:00 参与单位名称 1、13:30-14:30 及人员姓名 国盛证券 高亢 2、15:30-17:00 中欧基金 郑思恩 胤胜投资 杨潇 华安基金 孔涛 长江资管 王俊文 财通资管 毛鼎 前海开源 王思岳 长江证券 易轰 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-087 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 1.655.969.712.72 | -4. 95% ...

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-086 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以专 人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2023 年第三季度 报告。 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-088 修订后的新章程具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江 苏常宝钢管股份有限公司章程(2023 年 10 月)》。 三、其他事项说明 关于变更公司注册资本及法定代表人暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 25 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及法定代表人暨修 改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更情况 根据《关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号： 2023-084），2023 年 9 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕 2023 年限制性股票激励计划共计 11,360,000 股的授予登记，公司 总股本由 890,046,228 股增加至 901,406,228 股。同时，根据公司经营发展的需 要，公司决定对《公司章程》第一章第 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏常宝钢管股份有限公司系依照《公司法》 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-085 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 由曹坚先生召集并于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出 会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10 点以通讯方式召开。本次会议应到 会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据第三季度经营情况、财务 情况编制的 2023 年第三季度报告。 全体董事认为,公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议 决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-089 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2023 年 ...

证券代码:002478 证券简称:常宝股份 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 (电话会议) | | | 时间 2023 | 年 9 月 20 日 上午 | 9:30-11:30 | | 地点 公司会议室 | | | | 参与单位名称 | 上午 9:30-10:30 | | | 及人员姓名 | 国盛证券 高亢 | | | | 中庚基金 薛潇 | | | | 乐雪资本 王潇麟 | | | | 乐雪资本 胡中游 | | | | 上午 10:30-11:30 | | 东方资管 袁钉 上市公司 接待人员姓名 总经理韩巧林、董事会秘书刘志峰 一、问答交流 1、2023 年以来业绩增长的主要原因? 回复:2023 年上半年,公司实现营业收入 34.59 亿元,同 比增长 25.93%;归属上市公司股东的净利润 4 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-084 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"或"《激励计划》"） 限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事发表了独立意见。监 事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （二）2023 年 7 月 9 ...