本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-24 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 1、交易基本情况：为有效规避外汇市场汇率波动风险，规范四川雅化实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务，公司及子公司拟开 展总额度不超过 60 亿元的外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务包括远期 结售业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经第五届董事会第 三十五次会议审议通过，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会批准。 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 （三）开展外汇套期保值业务期限 外汇套期保值业务授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 1 3、风 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 20222092 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-16 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。目 前公司符合上述不得实施回购的情形，因此暂未实施回购。 四、后续回购安排 公司回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司已 形成具体的股份回购实施方案，回购资金已到位，后续将根据重大事项筹划情况和市场 情况择机做出回购决策，并根据相关规定和回购进展及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于回购的的资金 总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额 以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 202220920 7,498 2022 年 9 月 9 日 2023 年 4 月 12 日 是 1,931,039.03 2 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 2 ...

3、协议已就产品、数量、价格、违约和争议解决等方面的应对措施和责任归属做出明确 约定，但在协议履行期间可能出现其他问题，仍有可能对本协议的履行造成影响。 4、随着本协议的有效履行，将对公司本年度及未来经营成果产生积极作用。 一、协议签署情况 3 月 12 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）下属全 资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称"雅化国际"或"买方"）与 Electramin DMCC （以下简称"DMCC 公司"或"卖方"）签订了《承购和销售协议》（以下简称"本协议"或"协 议"），雅化国际将在 2024 年至 2028 年期间向 DMCC 公司采购锂辉石精矿。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-14 四川雅化实业集团股份有限公司 关于签署锂辉石精矿承购和销售协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因本协议履行期限较长，在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变 化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险。 2、 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-13 四川雅化实业集团股份有限公司 关于签署锂辉石精矿承购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为锂辉石精矿承购协议，本协议自签署之日起生效。因本协议履行 期限较长，在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变化等不可预计或不可 抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险。 2、随着本协议的有效履行，将对公司本年度及未来经营成果产生积极作用。 一、协议签署情况 近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）与澳大利亚 锂矿生产商 Pilbara Minerals Ltd.（以下简称"Pilbara"）的全资子公司 Pilgangoora Operations Pty Ltd.（以下简称"Pilgangoora"）签订了《锂辉石精矿承购协议》，（以下简称"本协议"或"协 议"），公司将在 2024 年至 2026 年期间向 Pilgangoora 采购锂辉石精矿。 本协议的签署为公司日常经营活动行为，根据《 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-12 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、股份回购方案概述 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于回购的的资金 总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额 以实际使用的资金总额为准；回购价格为不超过人民币 12 元/股（含），按照回购金额下 限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，约占公司总股本的0.72%； 按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,666.67 万股，约占公 司总股本的 1.45%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满或回购完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份用于维护公司价值及 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-11 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置 募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施， 期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。 1 序 号 受托 银行 产品名称 金额 （万 元） 起息日期 到期日期 是否 到期 投资收益 （元） 1 中国 银行 （四川）对公结构 性存款 20222007 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-10 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 总持有数量 （股） | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑戎 | 29,379,835 | 2.55% | | 2 | 张婷 | 41,900,000 | 3.64% | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 12,811,618 | 1.11% | | 4 | 中国农业银行股份有限公司－中证 | 11,910,957 | 1.03% | | | 500 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 5 | 樊建民 | 10,543,868 | 0.91% | | 6 | 四川雅化实业集团股份有限公司回购 | 10,000,054 | 0.87% | | | 专用证券账户 | | | | 7 | 王崇盛 | 8,192,145 | 0.71% | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富 | 7,495,000 | 0.65% | | ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-03 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 1 月 5 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十三 次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 11 日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的 方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士 主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，董事会同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司 ...