Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥11,201,895,774.27, representing a 9.06% increase compared to ¥10,271,500,571.04 in 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,732,789,332.13, which is a 10.20% increase from ¥1,572,404,918.21 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,391,921,812.71, marking a significant increase of 22.99% from ¥1,944,786,304.02 in 2022[12]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.83, up 9.58% from ¥1.67 in 2022[12]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥16,779,531,315.72, an increase of 11.57% from ¥15,039,825,287.53 at the end of 2022[12]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥10,522,938,731.68, reflecting an 8.12% increase from ¥9,732,463,766.91 in 2022[12]. - The company reported a decline in the weighted average return on equity to 16.78%, down 0.43 percentage points from 17.21% in 2022[12]. - The fourth quarter of 2023 saw the highest quarterly revenue of ¥3,268,576,210.40, contributing significantly to the annual performance[15]. Market and Industry Trends - In 2023, the kitchen appliance industry in China saw a retail sales increase of 5.3%, reaching 166.9 billion yuan, following five years of decline[18]. - The urbanization rate in China reached 66.2% by the end of 2023, indicating significant growth potential for the kitchen appliance market[18]. - The company faces risks related to fluctuations in the real estate market, raw material prices, and intensified market competition[2]. Product Development and Innovation - The company launched 263 new product development projects, completing 163 of them by the end of the reporting period[27]. - The company holds 4,484 patents, demonstrating its commitment to innovation and technology leadership in the kitchen appliance sector[23]. - The company aims to enhance its operational efficiency through digitalization and information integration, positioning itself as a sustainable competitor in both domestic and international markets[24]. - The company’s product categories include range hoods, gas stoves, dishwashers, and integrated cooking appliances, catering to diverse consumer needs[19]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes maintaining independence from its controlling shareholder in operations and governance[64]. - The company is committed to improving its governance structure in compliance with relevant laws and regulations[55]. - The current board of directors includes 8 members, with a total shareholding of 18,481,856 shares, unchanged from the beginning of the period[67]. - The company has experienced changes in its board, with new appointments including Xia Zhiming and He Yadong as directors, effective August 18, 2023[68]. - The company has a strong commitment to corporate governance, with regular updates on board member changes and responsibilities[68]. Financial Management and Investments - The company reported a significant increase in revenue from the sales model of consignment, which rose by 19.47% to ¥2,922,898,630.55, making up 26.09% of total revenue[31]. - The company reported a government subsidy of 82.5 million yuan in 2023, down from 102.0 million yuan in 2022[16]. - The company reversed impairment provisions for receivables amounting to 99.0 million yuan in 2023, compared to 24.7 million yuan in 2022[16]. - The total non-recurring gains and losses for the company in 2023 amounted to 149.2 million yuan, significantly higher than 93.3 million yuan in 2022[16]. Employee and Organizational Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,482, with 1,850 in production, 1,758 in sales, and 881 in technical roles[85]. - The company conducted various training programs, enhancing employee participation significantly through its mobile learning platform[88]. - The company has a total of 141,340,202.94 yuan paid for labor outsourcing, with a total of 3,527,583.64 hours outsourced[89]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[72]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on smart kitchen appliances[72]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[72]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[72]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 944,094,916 shares[2]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 8,156,489,150.49 yuan for the year, with distributable profits at 9,038,684,224.97 yuan[92]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits[90]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period amount to 10,630,596,047.93 CNY[167]. - The company reported a significant increase in retained earnings, totaling 8,199,079,015.58 CNY[169]. - The total liabilities at the end of the reporting period are 1,883,975,623.12 CNY, indicating a stable financial position[173]. Compliance and Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission, ensuring accurate financial reporting[180]. - The company’s financial statements reflect its financial position and operating results accurately as of December 31, 2023[180]. - The company reported a standard unqualified audit opinion from the auditing firm Xin Yong Zhong He on April 24, 2024[135].

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-022 杭州老板电器股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行 权条件予以注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划简述 1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15 日披露了上述事项。 2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激 励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日 ...

老板电器股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈元志、俞列明、程志勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈元志、俞列明、程志勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 老板电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与对象由公司董事会薪酬与考核委员会根据员工在考 核年度内对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定， 并经公司董事会审议确定，其中六名董事与高级管理人员份额占比不超过 30%， 且在六人中平均分配。 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公 司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 ...

杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的股票期权分配情况 | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | | 期权数量 | 票期权总 | 公告日股本总 | | | | (万份) | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干（341 | 人） | 575.00 | 100.00% | 0.61% | | 合计 | | 575.00 | 100.00% | 0.61% | 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 注：1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李凌辉 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 2 | 李云强 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 3 | 刘远航 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 4 | 王伟 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 18.92 元/份。激励对象行权 前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、 派息等事项，股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划规定予以相应 的调整。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,9 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权及 第二个行权期未达行权条件的股票期权事项 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 - 1 - 案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和 工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会审议地各项议案无异议。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人共出席董事会 7 次、股东大会 3 次，均亲自出席会议，不 存在缺席或委托出席会议的情况。 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及 第三个行权期未达行权条件的股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、本激励计划履行的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………… 11 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 之 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指上市公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 有效期：自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 销之日止的时间段。 8. 行权价格：指本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格。 9. 等待期：指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。 一、释义 1. 上市公司、本公司、公司、老板电器：指杭州老板电器股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划、股票期权激励计划：指杭州老板 电器股份有限公司2024年股票期权激励计划。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总 额。 13. 《公司法》：指《中华人民共和国 ...