证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件 以及《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股份。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,902.405 万股的 0.61%。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2021 年股 票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划，2021 年股票期权激励计划 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-009 杭州老板电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提 高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过 65 亿元人 民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下， 利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。 2、投资额度 人民币 65 亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。 3、投资品种和期限 为控制 ...

杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）摘要 证券简称：老板电器 证券代码：002508 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下 简称"公司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》的规定制定。 二、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-008 公司拟以股本 944,094,916 股为基数（现有总股本 949,024,050 股剔除已回 购股份 4,929,134 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 472,047,458.00 元。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分 红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年 度归属于母 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号： 2024-017 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办 理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议并通过了《变更注册地址、增加经营范围、修订公 司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 二、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围"家具制造;家具零配件生 产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务；门窗制造加工;家居用品销 售;家居用品制造;木材加工;厨具卫具及日用杂品零售；会议及展览服务；休闲 观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表 销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业 工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；燃气 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-013 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的公告 （6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同 意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （7）授权董事会决定激励对象是否可以行权； （8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修 改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更 登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外； 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司 2024 年股票期权激励计划，公司 董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划的有关事 项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确认激 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-028 杭州老板电器股份有限公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-023 杭州老板电器股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会五次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划简述 1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15 日披露了上述事项。 2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激 励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监 事会关于2 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 管理办法 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司(以下简称"老板电器"或"公司") 第二期事业合伙人持股计划(以下简称"持股计划"、"本持股计划")的实施， 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以 下简称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 持股计划的制定 杭州老板电器股份有限公司 第二条 持股计划所遵循的基本原则 二零二四年四月 （二）自愿参与原则 持股计划遵循核心管理团队自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方 式强制参与的情形。 （三）风险自担原则 持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 （一）依法合规原则 持股计划各相 ...

杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励 ...