成都云图控股股份有限公司 投资理财管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所指投资理财是指不违反法律、法规等情况下，在投资风险 有效控制的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为目的，将闲置资 金委托银行、信托、证券、基金等金融机构进行短期低风险投资理财，在确保投 资理财资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第四条 公司从事投资理财的原则为： （一）用于投资理财的资金为公司自有闲置资金（含闲置募集资金），且资 金的使用不影响公司正常经营活动及投资需求； （二）投资标的为低风险、高流动性、风险可控的理财产品，且其预期收益 高于同期人民币银行定期存款利率； （三）使用暂时闲置的募集资金（含超 ...

第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）利用境内外 期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务，有效防范和化解风险， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易业务 相关的产品、原材料和外汇等。 成都云图控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第三条 公司必须以自身名义或子公司名义设立相关套期保值交易账户，不 得使用他人账户进行交易。 第四条 公司须具有与套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金 直接或间接进行交易。公司应严格控制交易的资金规模，不得影响公司正常生 产经营。 第五条 本制度适用于公司及子公司的套期保值业务。未经公司批准，子公 司不得开展套期保值业务。 第二章 组织机构 第六条 公司套期保值 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-003 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 156.17%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 单位：万元 | | | | 本次担保额度调剂情况 本次调剂额度 | | | | 本次担保额度使用情况 | | 剩余可用担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 被担保方 | 经审批担 | （"+"表示调 | | 调剂后担 | 调剂前的担 | 本次担保金 | 调剂后的担保 | 保额度⑦= | | 号 | | 保额度① | 入，"-"表示调 | | 保额度③= | 保余额④ | 额⑤ | 余额⑥=④+⑤ | ③-⑥ | | | | | | | ①+② | | | ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-001 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 155.81%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-077 成都云图控股股份有限公司 关于第三期员工持股计划部分解锁股份完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、员工持股计划的基本情况 1、成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 14 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议和 2021 年 11 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）。公司已于 2021 年 12 月 23 日将回购专 用证券账户所持有的 365.57 万股公司股票以非交易过户形式过户至"成都云图控 股股份有限公司－第三期员工持股计划"专户。本员工持股计划第一个锁定期已 于 2022 年 12 月 23 日届满且达成解锁条件，公司已将解锁的 182.785 万股股份 过户至持有人个人证券账户，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日 ...

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-075 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 成都云图控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 审议通过《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议 案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-076 成都云图控股股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于 2023 年 12 月 23 日届满，根据 2022 年 度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2021 年 10 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监 事会第十二次会议，并于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，同意公司实施第三期员工持 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-074 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 118.44%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-072 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日起 12 个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相 关意见，担保事项详情请见公司 2023 年 3 月 11 日刊登在巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-013）。 （二）本次公司对子公司的担保额度使用情况 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 120.33%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-073 成都云图控股股份有限公司 关于全资子公司取得阿居洛呷磷矿探矿权证的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议审议批准，公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称"雷波凯 瑞公司"）于 2023 年 8 月 1 日以人民币 7.60 亿元成功竞得四川省雷波县阿居洛 呷磷矿勘查区块（以下简称"阿居洛呷磷矿"）探矿权，并于 2023 年 8 月 25 日与 四川省自然资源厅签署了探矿权出让合同，内容详见公司 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-052、2023-059）。 二、交易的进展情况 近日，公司接到雷波凯瑞公司通知，阿居洛呷磷矿探矿权登记手续已办理完 毕，并取得了四川省自然资源厅核发的《中华人民共和国矿产资源勘查许可 ...