证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-028 二、并购基金的基本情况 1、基金名称：深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91440300MA5DBE5E2D 3、执行事务合伙人：嘉棁（上海）实业有限公司 山东未名生物医药股份有限公司 关于退出并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于退出并购基金的议案》， 公司董事会同意退出公司参与设立的深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙） （以下简称"前海未名并购基金"），现将有关事项说明如下： 一、并购基金的情况概述 公司于 2016 年 4 月 15 日、2016 年 5 月 31 日分别召开了第三届董事会第三 次会议、第三届监事会第二次会议和 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公 司参与设立并购基金暨关联交易的议案》。为了实现公司的发展战略，整合医药 产业资源，提升综合竞争力，公司拟与北大未名生物工程 ...

关于 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一期行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"未名医药"或"公司"）委托，担任公司本次实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾 问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件（以下合称"法律法规"）及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-029 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更子公司注册地址、经营范围 并修订子公司《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日 召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更子公司注册地址、 经营范围并修订子公司<公司章程>的议案》,公司董事会同意变更全资子公司吉 林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称"吉林未名"）的注册地址、经 营范围，并对吉林未名《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关内容 进行同步修订，现将有关事项说明如下： 一、子公司变更注册地址、经营范围的相关情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经营范围：中药材的研制、开发、技术 | 经营范围：中药材的研制、开发、技术 | | 咨询、服务，西洋参加工，中草药及农 | 咨询、服务，西洋参加工，中草药及农 | | 产品种植，中草药及农产品收购（不含 | 产品种植，中草药及农产品收购（不 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 5 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。 本次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于退出并购基金的议案》 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-032 山东未名生物医药股份有限公司 公司于 2016 年参与设立深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）（以 下简称"前海未名并购基金"），鉴于前海未名并购基金自登记注册至今未实际 运作、未注入任何资金，且未投资任何项目，基金设 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-030 山东未名生物医药股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）以 及公司《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"）等相关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会 第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《激励计 划》及其摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称"考核办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-031 山东未名生物医药股份有限公司 1、本次符合行权条件的激励对象共 77 人，可行权股票期权数量为 2,450.05 万 份，约占公司目前股本总额 659,735,586 股的 3.71%，行权价格 21.23 元/股； 2、本次股票期权行权采用自主行权模式； 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 了第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-033 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《山东未名生物医药股 份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司《激励计划》中有 25 名原激励对象因离职，不具备激励对象 资格。上述人员已获授但尚未行权的合计 999.83 万份股票期权由公司收回注销。 监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述人员已获授但尚未 行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的 激励对象总数由 102 人调整为 77 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数 量由 5,900 万份调整为 4,900 万份（实际股票期权数量以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记为准）。公司监事会认为本次注销部分股票期权的程序 符合相关规定，合法有效。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议 会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次独 立董事专门会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。2024 年 5 月 30 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、肖杰、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举肖杰先生召 集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独 立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： （一）审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，独立董事认为：本次注销部分期权是因部分激励对象离职所致，符 合公司《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。 因此，公司独立董事一致同意《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股 票期权的议 ...

截止本公告披露日，刘文俊先生与 WENYU ZHANG 先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的其他承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，刘文俊先生与 WENYU ZHANG 先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，本次公司高级管理人员的辞职不会对公司正常经营管理活动产生 影响。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-027 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼副总经理刘文俊先生、副总经理 WENYU ZHANG 先生提交的辞职报告，因 工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后刘文俊先生仍旧在公司内部 担任董事一职，WENYU ZHANG 先生不再在公司内部任职。 刘文俊先生与 WENYU ZHANG 先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对刘文 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-026 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定 ...