Core Points - The article outlines the investor relations management system of Shandong Weiming Biological Pharmaceutical Co., Ltd, aiming to enhance communication with investors and improve corporate governance [1][2][3] - The management system emphasizes compliance, proactivity, equality, and integrity in investor relations activities [3][4] - The company aims to establish a stable investor base, increase transparency, and improve overall corporate value through effective communication and information disclosure [2][4] Summary by Sections General Principles - The investor relations management system is designed to strengthen communication between the company and its investors, enhancing understanding and recognition [1][2] - The objectives include improving information disclosure, building a quality investor base, fostering a respectful corporate culture, and enhancing governance [2][3] Management Principles - Compliance with laws and regulations is fundamental to the investor relations management activities [3][4] - The company should proactively engage with investors, addressing their suggestions and concerns in a timely manner [3][4] - Equal treatment of all investors, especially minority shareholders, is a key principle [3][4] Communication Content and Methods - Communication with investors will cover various topics, including company strategy, legal disclosures, operational information, and social responsibility [5][6] - Multiple channels such as the company website, social media, and direct communication methods will be utilized to facilitate investor engagement [5][6] - The company will maintain a dedicated investor relations section on its website to address inquiries and complaints [5][6] Responsibilities and Activities - The company will organize investor relations activities, handle inquiries, and maintain communication channels [8][9] - Regular training for management and staff on investor relations practices will be conducted to enhance communication skills [11][12] - The company will document investor relations activities and ensure compliance with disclosure regulations [11][12] Investor Meetings and Events - Investor meetings, including performance briefings and Q&A sessions, will be held to address investor concerns and provide updates [7][8] - The company will ensure that meetings are accessible and provide opportunities for all investors to participate [8][9] - Special attention will be given to avoid disclosing any undisclosed material information during these interactions [10][12]

Core Points - The document outlines the internal reporting system for significant information at Shandong Weiming Bio-Pharmaceutical Co., Ltd, ensuring timely and accurate disclosure of information that may impact stock prices and investor rights [1][2][3] Group 1: Internal Reporting Obligations - The system mandates that individuals with reporting obligations must promptly report significant information to the chairman and board secretary [2][3] - Reporting obligations include directors, senior management, department heads, and significant shareholders [2][3] - The board secretary is responsible for organizing and coordinating information disclosure [2][3] Group 2: Definition of Significant Information - Significant information includes major meetings, transactions, litigation, changes, and risks that could affect stock prices [3][4] - Specific thresholds for reporting transactions are established, such as asset transactions exceeding 10% of total assets or significant revenue impacts [4][5] Group 3: Reporting Procedures - The reporting process requires immediate notification of significant events, with both verbal and written communication to the board secretary [29][30] - The board secretary must assess whether the information requires public disclosure and report to the board accordingly [30][31] Group 4: Responsibilities and Accountability - The board of directors oversees the internal reporting and external disclosure processes [32][33] - Individuals failing to meet reporting obligations may face disciplinary actions, including fines or termination [21][22] Group 5: Additional Reporting Requirements - The document specifies additional reporting for related party transactions, litigation, and significant operational changes [10][11][12] - Social responsibility incidents, such as environmental accidents, must also be reported [21]

Core Viewpoint - The document outlines the establishment and operational guidelines of the Compensation and Assessment Committee of Shandong Weiming Bio-Pharmaceutical Co., Ltd, aimed at enhancing the governance structure and management of compensation for directors and senior management [1][2]. Group 1: General Provisions - The Compensation and Assessment Committee is established to improve the assessment and compensation management system for directors and senior management, in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The committee is responsible for formulating and reviewing compensation policies and assessment standards for directors and senior management [1][2]. Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of three directors, including two independent directors [2]. - The chairman of the committee is an independent director, responsible for leading the committee's work [2]. Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching assessment standards for directors and senior management, reviewing compensation policies, and other matters authorized by the board [3]. - Compensation proposals for directors must be approved by the board and submitted for shareholder meeting approval, while senior management compensation requires board approval [3][4]. Group 4: Decision-Making Procedures - The committee has a working group to prepare for decision-making, providing necessary financial and performance data [4]. - The assessment process involves self-evaluation by directors and senior management, followed by performance evaluations conducted by the committee [4][5]. Group 5: Meeting Rules - The committee meets as needed, with a requirement for two-thirds of members to be present for decisions [5]. - Meeting decisions require a majority vote, and the committee can invite other relevant personnel to attend meetings for explanations [5][6]. Group 6: Confidentiality and Compliance - Members and attendees of the committee meetings are obligated to maintain confidentiality regarding undisclosed information [6]. - The committee's operations must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [7].

山东未名生物医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或无 法履行职责的，由战略委员会委员选举一名委员代行主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。董事会根据本细则的规定增补新的委员。 第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规 则细则的规定，履行相关职责。 第一条 为了适应山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）战略发展需 要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东未名生物医 ...

山东未名生物医药股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事及高级管 理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会的授权履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，董事会根据本细则的规 ...

及其变动管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 董事和高级管理人员所持公司股份 第一章 总则 山东未名生物医药股份有限公司 第一条 为加强对山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 （以下简称《监管指引第 18 号》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东未名生 物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董 ...

山东未名医药生物股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名医药生物股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范公司总经理、联席总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东未名医药生物股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、联席总经理。总经理、联席总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理、联席总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理、联席总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场 ...

山东未名生物医药股份有限公司 对外投资管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未 名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人 实体或经济组织的长期投资，包括发起投资、追加投资、收购兼并和共同投资 合作项目等。不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、 基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品 投资等）。 第三条 本制度适用公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名 生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则（以下简称本细则）。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 公司独立董事候选人应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《公司章程》及本细则规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 ...