龙佰集团股份有限公司 第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，制定本《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称 "本《章程》"）。 第 2 条 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 有关规定和要求，于 2002 年 4 月 17 日经河南省人民政府以文号为豫股批字（2002） 07 号《关于变更设立河南佰利联化学股份有限公司的批复》批准，由原焦作市浩科 化工有限责任公司（下称"原浩科公司"）依法整体变更设立的股份有限公司。同 年 7 月 1 日， 公司获得 河南省工 商行政管 理局核发 的注册 号为豫工 商企 4100001006365 号《企业法人营业执照（正副本）》，现持有焦作市市场监督管理 局核发的统一社会信用代码为 91410800173472241R 号《营业执照（正副本）》。 第 3 条 公司于 2011 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会" ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进龙佰集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，完善 公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《龙佰集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，特制定《龙佰集团股份有限公司 独立董事工作制度》（下称本《制度》）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

龙佰集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任 的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时 生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定，继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计 ...

龙佰集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）交易与关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《龙佰集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了本关联交易 决策制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 关联交易决策制度 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定。 （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准；对于难 以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的 标准。 第三条 公司关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门 ...

龙佰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指 引》和《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 第六条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 ...

龙佰集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股 东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-059 龙佰集团股份有限公司 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | | | | 是否为 | | | 延期后 | | | | 股东 | | 本次质押延 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | 质押起始 | 原质押到 | | 质权 | 质押 | | | 第一大股 | | | | | 补充质 | | | 质押到 | | | | 名称 | | 期数量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | | 日 | 期日 | | 人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | | 押 | | | 期日 | | | | | | | （%） | （%） | | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | - 1 - | 国泰 | 置换 | 海通 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-055 龙佰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 作为公司 2025 年度财务报表和内控审计机构，本议案已经公司审计委员会审议 通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务 业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案，具备审计 上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。立信会计师事务所 自 2013 年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审 计准则》的有关规定对 ...

《公司章程》修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，结合公司实际情况，对《龙佰集团股份有限公司章程》部分条款作出相应修 订。具体修订如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | | 第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司 （下称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | | | 规范公司的组织和行为，根据 现行适用的 《中 | 第 1 条 为维护龙佰集团股份有限公司 （下称"公司"）、股东 、职工 和债权人的合法 | | | | 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》） | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | 及中国证券监督管理委员会颁发并适用的 《上 | 民共和国公司法》（ 以 下 简 称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（ ...

龙佰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分 治理制度的公告 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-056 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》《关于 修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章 程》、修订及制定部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》） 和《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会承接，《 ...