一、董事会会议召开情况 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-001 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 2 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十六次 会议的通知，会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事 长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为切 实提高公司全体股东的投资回报，增强投资者信心，提升公司价值，同时进一步 完善公司长效激励机制，公司拟使用不低于人民 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2024-004 2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第 二十六次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30； 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议决议，拟定于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（ ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号:2024-002 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励计划。 3、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%，即不超过人民币 8.14 元/股（含）。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000.00 万元（含），不超过人民 币 10,000.00 万元（含）。 5、回购资金来源：公司自有或自筹资金。 6、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000.00 万 元、回购价格上限 8.14 元/股测算，预计回购股份数量约为 12,285,012 股，约占 公司目前已发行总股本的 0.1648%；若以回购金额下 ...

一、本人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李臻，作为浙江世纪华通集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺积极参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

证券代码: 002602 证券简称: 世纪华通 提名人浙江世纪华通集团股份有限公司董事会现就提名李臻 浙江世纪华通集团股份有限公司 5届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江世纪华通集团股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江世纪华通集团股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号:2024-003 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事杨波女士的辞职报告。杨波女士因个人原因，向董事会申请辞去独立董事职 务，同时辞去在公司第五届董事会专门委员会中的任职。 鉴于杨波女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且 专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规及《公司章程》的规定，杨 波女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东 大会选举产生新任独立董事前，杨波女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会 相关专门委员会委员的相关职责。辞职生效后，杨波女士将不在公司担任任何职 务。 杨波女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为推进公司健康发展和规范运 作发挥了积极作用。公司董事会谨对杨波女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举独立董事情况 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《深圳 ...

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-071 浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 1,280,000 股股票，故本次股东 大会表决权总股数为 7,451,276,968 股。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 3:00； 5、主持人：董事长王佶先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2023H1887 号 致: 浙江世纪华通集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江世纪华通集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江世纪华通集团股份有限 公司（以下简称"世纪华通"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第七次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长及持股 5%以上股东王佶先生。 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2023-070 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事长王佶先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如 下： 2、提议时间：2023 年 12 月 26 日。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为切 实提高公司全体股东的投资回报，增强投资者信心，提升公司价值，公司董事长 及持股5%以上股东王佶先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票， 回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划， 具体实施方式经董事会依据有关法律法规决定。公司如未能在股份回 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《上市公司治理准则》和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以 ...