石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参加会议独立董事 2 人，实际参加会议独立董事 2 人。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 我们认为：（1）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2024 年度经 营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果 不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。 （3）我们同意公司关于 2024 年度预计日常关联交易事项内容，同意将该议 案提交公司第八届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案 时，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光应予以回避表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 ...

（刘骁悍） 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、基本情况 （一） 独立董事基本情况 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘骁悍，男，1955 年 8 月生，中共党员，河北工业大学机械系精密仪器专 业毕业，学士，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部；河北省医药总 公司医疗器械处主任科员、副处长；河北省医药管理局办公室主任、副局长(正 处级)、党组成员；河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡 视员；河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员；河北省卫生厅党组成员， 河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员；河北省卫生厅副厅长；河北省 食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记、河北省药学 会理事长 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-002 石家庄以岭药业股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 "公司"）今日获悉，公司独立董 事韩志国先生于 2024 年 4 月 24 日因病不幸逝世。公司及公司董事会对韩志国先 生的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。 韩志国先生担任公司独立董事以及薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行 了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方 面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对韩志国先生表示衷心感谢。 韩志国先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但公司独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司将根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事 补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月4 日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份办理 质押展期，具体事项如下： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-001 | | | | 本次质押 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 展期前质 | 期后质押股 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 称 | （股） | 例 | 押股份数 | 份数量 | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | （股） | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-072 石家庄以岭药业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日接到公 司实际控制人吴瑞的通知，获悉吴瑞所持有本公司的部分股份办理了质押及解除 质押，具体事项如下： 一、 股东部分股份质押及解除质押的基本情况 3、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | | | | 质押股份数 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | （股 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-071 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药新药"连花清咳颗粒"药物临床试验注册申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公 告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 药物名称：连花清咳颗粒 注册分类：中药新药 2.2 类 适 应 症：儿童急性气管-支气管炎痰热壅肺证 剂 型：颗粒剂 申请事项：新药临床试验 受 理 号：CXZL2300062 申 请 人：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 9 月 19 日受理的连花清咳颗粒符合药品注册的有关要求，在进一步完善临床 试验方案的基础上，同意开展用于儿童急性气管-支气管炎痰热壅肺证的临床试 验。 二、连花清咳颗粒相关情况 连花清咳颗粒是基于中药创新药"连花清咳片"改剂型为颗粒剂、用于 4～ 12 岁儿 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-070 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间 2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴相君先生主持会议。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：石家庄以岭药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-069 石家庄以岭药业股份有限公司 关于收到药品注册申请受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京以 岭药业有限公司（以下简称"北京以岭"）收到国家药品监督管理局下发的《受理 通知书》，由北京以岭提交的"辛芪通鼻片"新药注册申请已获正式受理。现就相 关事项公告如下： 一、受理通知书基本内容 二、药品的基本情况 辛芪通鼻片是公司自主研制的 1.1 类中药创新药，其功能主治为：益气固表， 健脾通窍。用于持续性变应性鼻炎肺脾两虚证，症见喷嚏、流涕、鼻塞、鼻痒， 自汗，恶风，神疲乏力，少气懒言等，舌淡，苔白，脉浮或脉细弱。 三、对公司的影响及主要风险提示 根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述药品在获国家药品监督管理局 注册申请受理后将转入国家药品监督管理局药品审评中心接受技术审评、现场核 查、抽样检验等一系列环节，完成时间、审批结果均具有一定的不确定性，因此 上述产品获得注册受理对公司近期业绩不会产生影响。 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，根据《处 方药与非处方药分类管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第 10 号） 的规定，经国家药品监督管理局组织审核和论证，公司专利中药连花清咳片由处 方药转换为非处方药，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：连花清咳片 剂 型：片剂 药品注册分类：中药 6.1 类 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-068 石家庄以岭药业股份有限公司 关于连花清咳片处方药转换为非处方药获得批准的公告 连花清咳片于 2020 年 5 月获得国家药监局核准签发的《药品注册批件》， 2020 年 12 月，连花清咳片通过医保谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤 保险和生育保险药品目录（2020 年）》，并于 2023 年 1 月成功续约，被纳入《国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022 年）》。 根据国家药监局药品评价中心发布的《处方药转换非处方药申请资料及要 求》，公司申请将连花清咳片由处方药转换为非处方药。 ...