证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-016 第五届董事会第三十七次会议决议公告 露笑科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十七次会议于 2024 年 1 月 10 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1 月 17 日上 午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议 应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-018 露笑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开的第五 届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步 降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下， 公司拟使用部分募集资金 170,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生 产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 2024 年 1 月 16 日，公司已将前次用于补充流动资金的 150,000 万元募集资金 全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资 金已归还完毕，使用期限未超过 12 个月。 一、本次募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-015 露笑科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 2 月 9 日召开的第 五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用150,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。具体情况请详见公司2023 年 2 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-013）。 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 根据募投项目进度及资金需求，公司于2024年1月16日将暂时补 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象岢岚县上元新能源有限公司、淄博贝铃光伏太阳能科技有 限公司为公司全资子公司，其截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进子公司经营过程中 的融资计划，公司拟对岢岚县上元新能源有限公司、滨州天昊发电有限公司、 淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司提供总额不超过 28,118 万元担保，主要用于 中广核国际融资租赁（天津）有限公司公司融资授信及其项下的相关业务，不 收取担保费用，融资担保期限为十年。 露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 21 日分别召开了第五届董事 会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对全资 子公司提供担保的议案》，明确了为公司提供担保的年度额度。截至公告日，公 司本次的担 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-013 露笑科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例 超过 80%，请投资者注意相关风险。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到公司控股股东露笑集 团有限公司、公司实际控制人鲁小均、鲁永关于解除质押证明的文件，公司实际控制人鲁小 均、鲁永关于质押证明的文件，现将相关事项公告如下： 一、 股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 押数量 | 份比例 | 本比例 | | | | | 露笑集团 | 是 | 3,000,000 ...

露笑科技股份有限公司 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-012 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十六次会议决定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十 六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：202 ...

相关事项发表的事前认可意见 露笑科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三十六次会议的相关事项，发表如 下事前认可意见： 沈 雨 周冰冰 张新华 公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联 交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的 利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券 交易所的有关规定。 同意公司将该事项的议案提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十 六次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事： 年 月 日 ...

露笑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募 ...

露笑科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作 为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 公司控股股东露笑集团向公司提供不超过 9 亿元的无偿借款用于补充流动资 金，有利于公司经营与发展。 我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，公司不提供任何担保，并 且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该项 议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定。符合公司的根本利益，未发 现有损害公司及其他股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会 议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 沈 雨 周冰冰 张新华 年 月 日 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-011 露笑科技股份有限公司 关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）资金利用效 率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称"露笑集团"）拟向公司提供不超 过9亿元的无偿借款。 公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过 了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《授权管理制度》等相关规定，本次借款事项构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门 批准。关联董事鲁永已回避表决。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。 本事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、控股股东提供借款的情况 1、公司名称：露笑集团有限公司 4、法定代表人：鲁小均 5、注册资本：伍仟万元整 6、统一社会信用代码：9 ...