露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 露笑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000391 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

露笑科技股份有限公司 2023 监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责， 保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次 董事会和股东大会。监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》。 2、2023 年 2 月 9 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 4、2023 年 3 月 28 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于增加经营范围暨修订<公 司章程>的议案》。 5、2023 年 3 月 30 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《公 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-045 露笑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营及实际资 金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资 租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子 公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币 303,275 万元。 担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保。 具体事项如下： 关于 2024 年度对全资子公司提供担保的公告 1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主 要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务； 2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金 融机构融资授信及其项下的相关业务； 3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金 融机构融资授信及其项下的相关业务； 4、拟对 ...

露笑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006613 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 大华核字[2024]0011006613 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was approximately ¥2.77 billion, with a quarterly breakdown of ¥579.21 million in Q1, ¥725.25 million in Q2, ¥779.52 million in Q3, and ¥688.33 million in Q4[38]. - The net profit attributable to shareholders for the year was a loss of approximately ¥-57.73 million in Q4, with a total annual net profit of approximately ¥130.95 million[38]. - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2.77 billion, a decrease of 17.04% compared to CNY 3.34 billion in 2022[53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 130.95 million, a significant increase of 151.19% from a loss of CNY 255.81 million in the previous year[53]. - The company reported a significant drop in sales volume for enameled wire, down 40.83% to 26,956.33 tons[81]. - Domestic sales represented 98.19% of total revenue, with a year-over-year decline of 17.20%[76]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥2.77 billion, a decrease of 17.04% year-over-year[76]. - Industrial manufacturing accounted for 70.67% of total revenue, down from 76.91% the previous year, with a revenue decline of 23.78%[76]. - Revenue from the photovoltaic sector increased by 12.26% year-over-year, contributing 26.50% to total revenue[76]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 454.67 million, a slight decrease of 1.88% from CNY 463.38 million in 2022[53]. - The company reported a 26.26% decrease in cash inflow from operating activities, totaling 2,747,886,003.10 yuan in 2023 compared to 3,726,352,422.80 yuan in 2022[134]. - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 145.49%, resulting in a net outflow of 438,586,665.74 yuan in 2023 compared to a net inflow in 2022[134]. - The investment amount for the reporting period reached ¥87,500,000, a significant increase of 493.65% compared to ¥14,739,693.57 in the same period last year[172]. - The total amount raised in 2020 was ¥642,649,983.72, with a net amount of ¥615,222,445.11 after deducting underwriting fees[178]. - The company temporarily supplemented its working capital with 1.5 billion yuan of idle raised funds, with a usage period not exceeding 12 months[184]. Business Strategy and Outlook - Future outlook includes continued investment in new product development and market expansion strategies[43]. - The company is focusing on the silicon carbide industry, which is expected to grow significantly in the coming years[43]. - The management emphasized the importance of technological innovation and strategic partnerships to enhance market competitiveness[43]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[43]. - The company plans to expand its market presence in the new energy sector, particularly in the production of enameled wire for electric vehicles and smart grids[45]. - The company aims to enhance its carbon silicon substrate production, with a focus on high-power, high-voltage applications in the electric vehicle and renewable energy sectors[66]. - The company aims to become a leading enterprise in the domestic aerial work platform equipment sector through continuous innovation and cost optimization[130]. Research and Development - The company has transitioned its main business focus to the research, development, manufacturing, and sales of enameled wire and photovoltaic power generation since 2019[49]. - The R&D personnel count increased by 37.50% from 136 in 2022 to 187 in 2023, with the proportion of R&D personnel rising to 12.87%[133]. - The company’s R&D investment amounted to 102,945,807.11 yuan in 2023, a decrease of 14.51% from 120,422,120.83 yuan in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.71%[133]. - A new high-solid low-viscosity insulation paint process has been developed, aimed at reducing production costs and promoting green development[117]. - The company has developed a new electric scroll compressor for automotive air conditioning with a displacement of 45cc, achieving a maximum speed of 10,000 rpm[123]. - The company has developed an intelligent control system for aerial work platforms, enhancing the functionality and integration of control components[126]. Environmental and Compliance - The company has implemented emergency response plans for environmental risks, with the latest plans filed with local environmental authorities[95]. - The company has increased its environmental protection investments and timely paid environmental protection taxes as required by local governments[96]. - The company emphasizes compliance with environmental laws and has established a comprehensive safety production management system[100]. - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[101]. - The company has completed environmental monitoring work through qualified third parties for wastewater, waste gas, and noise[95]. Assets and Liabilities - The company has a total of 3.33 billion CNY in assets, with 2.83 billion CNY being restricted due to various pledges and guarantees[169]. - The company has a total of 939.92 million CNY in accounts receivable, with 935.22 million CNY being restricted due to pledges and bank borrowings[169]. - The company has a total of 1.68 billion CNY in fixed assets, with 1.23 billion CNY being restricted due to financing leases and borrowings[169]. - The company reported an asset impairment loss of approximately $48.14 million, which constituted 32.35% of the total profit[139]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit regarding a performance compensation dispute, with a claimed amount of 185.44 million CNY[157]. - The company is currently appealing a court decision regarding a profit compensation claim of 200.70 million CNY[162]. - The company reported a court ruling on July 1, 2021, requiring it to pay 9 million yuan to Jiangsu Guozhijie, but it is not liable for any responsibility in the case[199]. - The company is awaiting a court decision on a retrial application submitted by Jiangsu Guozhijie, with a hearing scheduled for March 19, 2024[199].

大家好！ 露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江财经大学，注册会计师；现任职中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）浙江分所合伙人。自 2020 年 4 月起担任露笑科技独立董事，于 2024 年 1 月因任期届满离职。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：露笑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031762 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司 ...

露笑科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，发行价为每股人民币 4.45 元。截至 2019 年 8 月 20 日，本公司共募集 资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证。 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投项目 137,562,869.71 元。2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目"宁 津旭良光伏科技有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，截至 2022 年 6 月 30 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"或"发行人"） 已由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采 用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 319,334,577 股，每股发行价为人民币 8.04 元，共募集资金人民币 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用 54,923,900.54 元后，募集资金净额为 2,512,526,098.54 元。上 述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 30 日审验并出具致同验字(2022)第 332C000375 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为露笑 科技本次非公开发行股票（简称"本次发行"）的保荐机构，于本次发行股票上 市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，公司 2021 年 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-041 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 ...